געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אין די יו. עס. האָבן ראַפּאַדלי אָנבאָרדינג קריפּטאָקוררענסי ינוועסטאַגייטיוו מכשירים.
א נייַע קרבן אויף דעם מאַרק יימז צו קאַנדענסירן קייטן פון קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז אין טיימליינז וואָס זענען לייכט וויואַבאַל - גאנץ פֿאַר ווייזונג צו אַ זשורי, למשל.
אויף מאי 18, ביי אַ זיצונג אין ניו יארק סיטי, יעקב יללום, אַ הויפּט געלערנטער פֿאַר בלאַקכייוואַן סלוטינג פירמע טשאַינאַליסיס, מודיע אַ נייַע ינוועסטאַגייטיוו טעכנאָלאָגיע דאַבד סטאָריליין.
לאָנטשט אין 2014 און מיט אַ פריש פאַנדינג קייַלעכיק וואַליוינג די פירמע בייַ $ 8.6 ביליאָן, טשאַינאַליסיס איז די קראַנט מאַרק פירער אין קריפּטאָ ינוועסטאַגיישאַנז. Chainalysis 'פלאַגשיפּ ויספאָרשונג געצייַג איז כיסטאָריקלי געווען רעאַקטאָר, וואָס וויזשוואַליזיז קריפּטאָ וואָלאַץ און זייער טראַנזאַקשאַנז אין ברייט וועבס.
בשעת רעאַקטאָר יימז צו פֿאַרבעסערן עפנטלעך בנימצא בלאָק עקספּלאָרערס, אין קאַסעס פון מער ינטראַקאַט טראַנסאַקטיאָן היסטאָריעס, די וועבס קענען זיין שווער צו ונטערזוכן. פֿאַר עמעצער ווייניקער באַקאַנט מיט בלאַקשאַינס, זיי זענען שווער צו דיסייפער. דאָס איז ספּעציעל אמת ווען עס קומט צו סמאַרט קאָנטראַקט ינטעראַקשאַנז, וואָס קענען אַרייַנציען אַ נומער פון ינטערמידיערי וואָלאַץ וואָס זענען נישט אין די האַרץ פון די טראַנסאַקטיאָן.
"די לייזונג צו אַבפוסקיישאַן איז פּאַשטעס," Illum דערציילט The Block. Illum, וואָס קאָלעגע און ינוועסטאַגייטער ערין פּלאַנטע דיסקרייבד ווי "James Bond's Q," געפירט די אַנטוויקלונג פון סטאָריליין, וואָס איז געווען אין ביתא טעסטינג אין די פירמע פֿאַר די לעצטע אַכט חדשים.
די בלאַק ריוויוד אַ דעמאַנסטריישאַן פון סטאָריליין, וואָס איז געווען געפירט דורך Illum. עס דראָז אויף די זעלבע בלאַקשאַינס - מערסטנס עטהערעום ווירטואַל מאַשין-קאַמפּאַטאַבאַל קייטן - און דאַטן קוואלן ווי רעאַקטאָר אָבער פילטערס אויס "וואָס ס ראַש און וואָס איז פאַקטיש," ווי Illum שטעלן עס. סטאָריליין יידענאַפייד אַ נומער פון ינטערמידיערי וואָלאַץ וואָס זענען נישט האַרץ פּאַרטיעס צו אַ טראַנסאַקטיאָן.
Illum האָט אָנגעהויבן אַ פאַל פון וואַשינג טריידינג אין NFTs וואָס זענען דורכגעגאנגען דורך אַגגרעגאַטאָרס. די אַגגרעגאַטאָרס ערלויבט די NFTs צו טוישן הענט פֿאַר סטעדאַלי ינקריסינג וואַליויישאַנז, נאָך וואָס טריידז זיי אומגעקערט צו דער אָריגינעל בייַטל וואָס וואָלט פאַרקויפן עס ווידער. עס איז אַ פּראָיעקט וואָס Illum האט געארבעט אויף פֿאַר עטלעכע מאָל.
די רעאַקטאָר ימאַדזשרי איז פולשטענדיק אָבער איז אַ אמת ניטל בוים פון מולטיקאָלאָר טייפּס פון טראַנזאַקשאַנז און פאַרשידן ינטערמידיעריז וואָס, אין אַדישאַן צו זיין אָופּייק, קען נישט קלאר אילוסטרירן אַז די NFTs זענען געגאנגען צוריק צו דער אָריגינעל בייַטל וואָס איז געווען סעלינג זיי.
מקור: מקור: טשאַינאַליסיס רעאַקטאָר; בייַטל אַדרעסז בלערד
סטאָריליין קאַנדענסיז די וואָלאַץ אין קראַנאַלאַדזשיקאַל טראַנזאַקשאַנז, ווי געוויזן אונטן.
מקור: טשאַינאַליסיס סטאָריליין
דא ס אי ז אבע ר געװע ן א צוגעגרײטע ר פראיעקט . פֿאַר אַ מער לעבן דעמאַנסטריישאַן, די בלאַק געבעטן אַן אַדרעס פון די ראָנין כאַק, וואָס די יו. עס. טרעאַסורי האט טייד צו די צפון קאָרעיִש לאַזרוס גרופע און דערנאָך סאַנגקשאַנד אַ סעריע פון לינגקט וואָלאַץ.
מיט אַ טראַנסאַקטיאָן האַש אַרייַנגעשיקט, סטאָריליין פּולד עטלעכע וואָלאַץ פֿאַרבונדן מיט די ראָנין כאַק. עס האָט באמערקט אַז די וואָלאַץ זענען סאַנגקשאַנד און, קאַנוויניאַנטלי, שטעלן די דאַטע פון זייער סאַנגשאַנז באַצייכענונג אויף אַ טיימליין.
נאָך אַ פּאָר פון מינוט פון קליקינג, Illum געפֿונען אַ סעריע פון אַוטגאָוינג טראַנזאַקשאַנז צו אנדערע עטהערעום וואָלאַץ אָנהייב נאָך סאַנגקשאַנינג, מאי 14 - צו וואָלאַץ וואָס האָבן נישט נאָך ענדיקט זיך אויף די יו. עס. סאַנגשאַנז רשימה. עטלעכע פון די טראַנזאַקשאַנז לעסאָף געפירט צו טאָרנאַדאָ קאַש.
מקור: טשאַינאַליסיס סטאָריליין
Illum דעמאַנסטרייטיד ווייַטער אַוטגאָוינג טראַנזאַקשאַנז פון טאָרנאַדאָ קאַש וואָס געטראפן באַלד נאָך די דיפּאַזאַץ און קאַנטיינד ענלעך סאַמז אָבער באמערקט אַז די פארלאנגט מער פאָרשונג צו באַשטעטיקן ווי אַפיליייטאַד.
דער ווערט איז דער הויפּט ווערטפול פֿאַר פּריזענטינג ינוועסטאַגיישאַנז צו מענטשן וואָס טאָן ניט וויסן און טאָן ניט דאַווקע דאַרפֿן צו וויסן די ברייט דעטאַילס פון די בלאַקכייוואַן. פֿאַר פאַרברעכער ינוועסטאַגיישאַנז, דאָס קען אַרייַננעמען פּראַסיקיוטערז און דזשוריעס.
"עס איז אַ שטראָם צו עס וואָס איז נאָכפאָלגן און איז פאַקט. און איך טראַכטן דאָס איז עפּעס וואָס מיר זאָל דערקלערן מער צו דזשוריעס, "האט געזאגט Santa Clara קאָונטי סייבער קרימע פּראָקוראָר ערין וועסט פון בלאַקכייוואַן טרייסינג בעשאַס אַ טאַפליע. פון סטאָריליין, זי געלויבט די ווערט פון "[ה] האָבן די מין פון טיימליין צו דערציילן אַ געשיכטע און ווייַזן צו אַ זשורי."
© 2022 די בלאַק קריפּטאָ, ינק. כל הזכויות שמורות. דער אַרטיקל איז צוגעשטעלט בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז ניט געפֿינט אָדער בדעה צו זיין געוויינט ווי לעגאַל, שטייער, ינוועסמאַנט, פינאַנציעל אָדער אנדערע עצה.
מקור: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss