- די פעדעראלע פראקורארן פארשן די פארבינדונג פון Binance מיט די אמעריקאנער כעדזש פאנדס.
- די ויספאָרשונג איז אַ טייל פון די לאַנג-לויפן ויספאָרשונג אין די ווייאַליישאַנז פון געלט לאָנדערינג געזעצן ביי די לידינג קריפּטאָ פּלאַטפאָרמס.
- די איצטיקע ויספאָרשונג טוט נישט בדעה צו באַשולדיקן Binance מיט קיין אַלאַגיישאַנז.
לויט צו די ריפּאָרץ פון די וואַשינגטאָן פּאָסט, פעדעראלע פּראַסיקיוטערז האָבן ינוועסטאַגייטאַד די לידינג קריפּטאָ וועקסל Binanceס קאַנעקשאַנז מיט די אמעריקאנער כעדזש געלט.
נאָוטאַבלי, די זאָנד אין די האַנדלינג פון Binance איז אַ טייל פון די אָנגאָינג ויספאָרשונג אין די מעגלעך ווייאַליישאַנז פון געלט לאָנדערינג געזעצן אין די לידינג קריפּטאָ פירמס.
דער באריכט זאגט אז דער יו.
עס איז נאָוטווערדי אַז די דעטאַילס פון די סופּפּאָענס זענען געגעבן דורך צוויי אַנאָנימע באַנוצערס מענטשן, ניט גרייט צו אַנטדעקן זייער אידענטיטעט. ביידע פון זיי האָבן ריוויוד די סאַפּאָענאַ און דערקלערט די קאַנפאַדענשיאַלאַטי פון די פּראָוסידזשערז.
באַטייטיק, Binance באקומען די סאַפּאָענאַז ווען די פירמע איז געווען אונטער קאָנטראָל פון מעדיע און אויטאריטעטן וועגן זייַן פינאַנציעל האַנדל. אָבער, די ויספאָרשונג פון יו. עס. אַדוואָקאַטז טוט נישט דאַווקע מיינען אַז די פירמע איז אָנגעקלאָגט מיט עטלעכע אַלאַגיישאַנז.
Patrick Hillman, Binance's Chief Strategy Officer, האָט געזאָגט אין אַן אינטערוויו אַז די פירמע איז געווען טראַנספּעראַנט מיט איר האַנדלינג און האט רעגולער קאָמוניקאַציע מיט "יעדער רעגולאַטאָר איבער דער וועלט אויף אַ טעגלעך יקער". ע ר הא ט אבע ר ניש ט געװאל ט רײד ן קײ ן װארט , װעג ן ד י אנגעגאנגען ע אויספארשונגען ; Joshua Stueve, דער ספּאָוקספּערסאַן פון יוסטיץ דעפּאַרטמענט, האָט אויך נישט קאָמענטירט.
ינטערעסטינגלי, Binance איז געווען אונטער ויספאָרשונג אין די פאַרייניקטע שטאַטן זינט 2018; עס האָט זיך אָנגעהויבן מיט די אויספאָרשער וואָס האָבן געזוכט די אומלעגאַלע געלטער וואָס זענען אַריבער דעם וועקסל. אין אַדישאַן, דער וועקסל איז געווען אַלעדזשד פון אַנלייסאַנסט געלט טראַנזאַקשאַנז, געלט לאָנדערינג קאַנספּיראַסי און פאַרברעכער סאַנקציע ווייאַליישאַנז זינט 2018.
מקור: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/