זאַטשקסבט האָט אַלעדזשד אַז אינדיאַנישער קריפּטאָ וועקסל ביטבנס האָט געליטן אַ כאַק פון $ 7.5 מיליאָן לעצטע חודש אָבער באדעקט עס דורך דורכפירן "סיסטעם וישאַלט." לויט דער אויספארשער...
טאַגס: ינוועסטיגאַטאָר
דאָדזש רופט פֿאַר אַ פרייַ שווינדל ינוועסטאַגייטער פֿאַר FTX
די יו.עס. דעפארטמענט אוו יוסטיץ (דדזש) האט פאררופן פאר די אמעריקאנער באנקראטסי ריכטער דזשאן דארסי צו באשטימען א באזונדערע, אומאפהענגיקע דריטע פארטיי אונטערזוכער צו אויספארשן די באנקראטיטעט פון FTX ווייטער. יו. עס. דאָדזש רופט פֿאַר ...
ינוועסטיגאַטאָר ווייזט ווי נעבעך KYC קענען ימפּאַוער קרימאַנאַלז
פובליק פירמע ינוועסטאַגייטער Aurelius Capital Value גערופֿן Silvergate פֿאַר טאן געשעפט מיט Huobi Global, טראָץ פריער דערווייַז פון דער וועקסל ס נעבעך KYC ענפאָרסמאַנט. Aurelius האָט גענוצט Huobi's טענה...
SEC ינערלעך ינוועסטאַגייטער גייט אַ חודש נאָך ריטענשאַן פון שטעקן ריטענשאַן ישוז
די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאמיסיע האט פארלוירן איר אקטיווע אינספעקטאר גענעראל, א חודש נאכדעם וואס ער האט אויפגעשטעלט פראבלעמען מיט די אגענטור'ס שטאב פארהאלטן אונטערן פארזיצער גערי גענלער. ניקאַלאַס פּאַדילאַ ...
ווייטוואָטער ינוועסטיגאַטאָר Ken Starr איז געשטאָרבן אין 76 יאָר
Topline Kenneth Starr, דער טעקסאס אטוירני אין דער ווייטוואטער אויספארשונג וואס האט שפעטער געפירט צו דער אימפיטשמענט פון פרעזידענט ביל קלינטאן, איז געשטאָרבן דינסטאג ביי 76 יאָר, האָט זיין פאַמיליע געמאָלדן. געוועזענער אומאָפּהענגיק קאָונס...
ווי ינוועסטיגאַטאָר גאַט ין דער מיינונג פון סילק וועג גרינדער Ross Ulbricht
גערי אַלפאָרד, דער שטייער ינוועסטאַגייטער וואָס האָט אַנמאַסקט די גרינדער פון סילק ראָוד דרעאַד פּיראַט ראָבערץ, האָט אנטפלעקט ווי ער איז אריין אין די מיינונג פון די מערסט נאָוטאָריאַס גרינדער פון דער פינצטער וועב, און ווי דאָס לעסאָף געפֿירט צו ...
קריפּטאָ ינוועסטיגאַטאָר ZachXBT יקספּאָוזיז פראנצויזיש NFT גנייווע
5 שעה צוריק | 2 מינוט לייענען NFT News די צוויי קרוקס וואָס די קריפּטאָ שפּיאָן האט יידענאַפייד און געהייסן ווי Mathys און Camile. צווישן אנדערע הינץ, ZachXBT איז ביכולת צו נוצן די טוויטטער אַקאַונץ @Rxktv און @mtsgtb ...
יאָוטובע ינוועסטאַגייטער באשולדיקט Voyager פון פאַלש פֿאַרקויף און ווייזט אויס "רויט פלאַגס"
נאָך מיליאַרד-דאָללאַר קריפּטאָ בראָוקערידזש פירמע Voyager Digital סוספּענדעד ווידדראָאַלז און פיילד פֿאַר טשאַפּטער 11 באַנקראָט פּראַטעקשאַן ווי אַ רעזולטאַט פון די לעצטע קריפּטאָקוררענסי מאַרק קראַך, אַ יאָוטובע ינוועסטאַגיישאַן ...
יאָוטובע ינוועסטאַגייטער סאַגדזשעסץ די USDD פון Justin Sun קען זיין אַ פּאָנזי סכעמע
פּאָמפּע און דאַמפּ סקאַמז און פּאָנזי סקימז זענען שיין מער געוויינטלעך ווי די קריפּטאָקוררענסי אינדוסטריע האלט צו יקספּאַנד און דיגיטאַל אַסעץ באַקומען אַ גרעסערע פּאָפּולאַריטעט. נאָוטאַבלי, אַ נייַ סטאַבלעקאָין גערופן וסד ...
בעלאַרוס הויפּט ינוועסטיגאַטאָר ריווילז אַז לאַנד האט געכאפט מיליאַנז פון דאָללאַרס אין קריפּטאָ
די הויפּט פון די ויספאָרשונג קאַמיטי פון בעלאַרוס, דמיטרי גאָראַ, האָט געזאָגט אין אַן אינטערוויו וועגן די טשאַלאַנדזשיז וואָס זיי האָבן ערשט פייסינג בשעת זיי טריינג צו רעכענען אויס ווי צו אָנכאַפּן קריפּטאָקוויזשאַנז ווען די אַסעץ זענען געווען ערשטער ...
בעלאַרוס האט געכאפט מיליאַנז פון דאָללאַרס אין קריפּטאָ, טשיף ינוועסטיגאַטאָר קליימז - ביטקאָין נייַעס
אויטאריטעטן אין בעלאַרוס האָבן מאַסטערד די פאַרכאַפּונג פון קריפּטאָקוויזשאַנז, דער הויפּט פון די מדינה ס ינוועסטיגאַטיווע קאַמיטי אנטפלעקט אין אַ פריש אינטערוויו. דער הויך-ראַנגקינג געזעץ ענפאָרסמאַנט באַאַמטער קליימז ...
קריפּטאָקוררענסי העיסט ינוועסטיגאַטאָר ריווילז ווי פיל טוויטטער ינפלואַנסערז באַקומען צו שיל נייַ פּראַדזשעקס
- אַדווערטייזמאַנט - קריפּטאָקוררענסי העיסט ינוועסטיגאַטאָר ריווילז אַז טוויטטער ינפלואַנסערז באַקומען אַרויף צו $ 25,000 צו שיל ניו פּראַדזשעקס. נאָך די רייזינג קאַסעס פון קריפּטאָ טעפּעך ציען סקאַמז, אַ ...