די קריפּטאָ אינדוסטריע האט געזען מאַסיוו וווּקס אין די לעצטע יאָרן. און זינט די מיינסטרים אַדאַפּשאַן אַקסעלערייטיד, סייבער קרימאַנאַלז און סקאַמערז אויך ראַמפּיד זייער השתדלות צו אָפּנאַרן אומשולדיק ניצערס אין קריפּטאָ. ווי אַ רעזולטאַט, די גלאבאלע געזעץ ענפאָרסמאַנט סעקטאָר אויך פארקערט אויף זיין טאָעס צו קאַמבאַט שלעכט אַקטערז לאָנדערינג געלט.
דאָס מאָל, עסטאָניאַ פּאָליצייַ געמאכט כעדליינז דורך אַרעסטינג צוויי קריפּטאָ פראָדסטערז דיפראָדינג ינוועסטערז פון $ 575 מיליאָן. די דיפענדאַנץ, איוואן טורõgin און סערגעי פּאָטאַפּענקאָ, ביידע זענען אַלט 37 יאָר. זיי פייַכט לויפן אַ קריפּטאָקוררענסי מיינינג פּלאַטפאָרמע, HashFlare, און אַ דיגיטאַל אַסעץ באַנק געהייסן פּאָליביוס באַנק ווו וויקטימס ינוועסטאַד ביידע קריפּטאָ און פיאַט קעראַנסיז.
א דיסטריקט געריכט אין סיאטעל האט באשלאסן קעגן די באשולדיגונגען אריינגערעכנט 16 באשולדיגונגען פון דראט שווינדל און איינס פאר געלט לאנדערונג ניצן פאלשע פירמעס. אַדדיטיאָנאַללי, ינוועסטאַגיישאַנז אַנקאַווערד אַז די קריפּטאָ סקאַם אויך ינוואַלווז פיר אנדערע קאַנספּירייטערז לעבעדיק אין בעלאַרוס, שווייץ און עסטאָניאַ. פראַודסטערס באקומען ומלעגאַל קריפּטאָ געלט פון הונדערטער פון טויזנטער פון ניצערס און אַפּערייטאַד שווינדל געשעפט מאָדעלס פון 2015 צו 2019; באאמטע האָבן באשטעטיקט אַז די פירמע אַקטאַד ווי אַ פּיראַמיד סכעמע.
אויטאריטעטן פאָרזעצן צו נעמען סקאַמערז אַראָפּ
לויט דעם באַריכט, די אַרעסט פון די פראָדסטערז איז ריזאַלטיד פון אַ שלאָס זוכן דורך איבער 100 עסטיש פּאָליצייַ אָפיציר און אַרום 15 עפ בי איי אגענטן. לויט די יו.עס. דעפארטמענט אוו יוסטיץ (DOJ), האבן די שווינדלערס גענוצט געגנבענע געלטער צו קויפן ריעל עסטעיט און לוקסוס קארס און גענוצט שעל פירמעס צו פארוואשן געלט.
גערעדט וועגן דעם אינצידענט, ניק ברוין, אַ יו. עס. אַדוואָקאַט פֿאַר מערב דיסטריקט קאָורט, צוגעגעבן;
די גרייס און פאַרנעם פון די אַלעדזשד סכעמע איז באמת אַמייזינג. די דיפענדאַנץ קאַפּיטאַלייזד ביידע די פאַרגעניגן פון קריפּטאָקוררענסי, און די מיסטעריע אַרומיק קריפּטאָקוררענסי מיינינג, צו טוען אַ ריזיק פּאָנזי סכעמע. זיי האבן צוגעצויגן אינוועסטארס מיט פאלשע רעפרעזענטאציעס און דערנאך באצאלט פרי אינוועסטארס מיט געלט פון די וואס האבן שפעטער אינוועסטירט. זיי געפרוווט צו באַהאַלטן זייער שלעכט געווינס אין עסטיש פאַרמאָג, לוקסוס קאַרס, און באַנק אַקאַונץ און ווירטואַל קראַנטקייַט וואָלאַץ אַרום די וועלט. יו און עסטיש אויטאריטעטן ארבעטן צו אָנכאַפּן און צאַמען די אַסעץ און נעמען די נוץ פון די קריימז.
פראקורארן זאגן אז די פארברעכער, וואס זענען יעצט אין ארעסט, קענען קריגן טורמע טערמינען פון ביז 20 יאר. א פעדעראלער דיסטריקט געריכט וועט פאראורטיילן די דיפענדענטן באטראכטן די יו.
DOJ קאַנפאַסקייטאַד מער ווי 50,000 ביטקאָינס לעצטע יאָר
די יו. עס. דאָדזש רעקאָרדעד די היסטארישן פאַרכאַפּונג פון איבער 50,000 ביטקאָינס אין דער זעלביקער חודש לעצטע יאָר. אין דער צייט פון קאַנפאַסקיישאַן, ביטקאָין איז געווען טריידינג אין אַ הויך פּרייַז פון אַרום $ 68,000, טייַטש די קאַנפאַסקייטאַד קריפּטאָ סטאַש איז ווערט איבער $ 3.3 ביליאָן. יעקב זשאָנג, פון וועמען די בטק איז געכאפט, אַלעדזשאַדלי באגאנגען סקאַמז אויף די דאַרקנעט מאַרקעט סילק ראָוד.
דער אמעריקאנער אַדוואָקאַט פון סאָוטהערן דיסטריקט קאָורט, דאַמיאַן ווילליאַמס, קאַמענטאַד ביי די צייט;
יעקב זשאָנג באגאנגען דראָט שווינדל איבער אַ יאָרצענדלינג צוריק ווען ער סטאָול בעערעך 50,000 ביטקאָין פון סילק ראָוד. פֿאַר כּמעט צען יאָר, די כוועראַבאַוץ פון דעם מאַסיוו פּייַדע פון פעלנדיק ביטקאָין האט באַלונז אין אַן איבער $ 3.3 ביליאָן מיסטעריע.
פיטשערד בילד פֿון פּיקסאַבייַ און טשאַרט פֿון TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/