Bitzlato עקסעקוטיוועס ערעסטיד אין אייראָפּע, עקסטשאַנגע לאָנדערד € 1 ביליאָן, עוראָפּאָל זאגט - עקסטשאַנגעס ביטקאָין נייַעס

אייראפעישער געזעץ ענפאָרסמאַנט אויטאריטעטן האָבן דיטיינד פיר מער מיטגלידער פון די יגזעקיאַטיוו מאַנשאַפֿט פון קריפּטאָ וועקסל ביצלאַטאָ, עוראָפּאָל מודיע. לויט די פאליציי אגענטור, איז כמעט האלב פון די געלטער פראסעסט דורך דער פלאטפארמע געווען פארבונדן מיט פארשידענע קרימינאלע אקטיוויטעטן.

Bitzlato עלטער פאַרוואַלטונג טאַרגעטעד אין אייראָפּע, עקסטשאַנגע ינפראַסטראַקטשער דיסמאַנטאַלד

הויך-ראַנגקט יגזעקיאַטיווז פון די לעצטנס באַסטיד Bitzlato האָבן שוין אַרעסטיד ווי טייל פון די אינטערנאַציאָנאַלע ויספאָרשונג קעגן די קריפּטאָ וועקסל מיט די אָנטייל פון געזעץ ענפאָרסמאַנט און דזשודישאַל אויטאריטעטן אין עטלעכע אייראפעישע לענדער.

לויט אַ פּרעס מעלדונג ארויס דורך די אייראפעישע יוניאַן אַגענסי פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט קאָאָפּעראַטיאָן (עוראָפּאָל) אויף מאנטאג, די אָפּעראַציע געפירט דורך די יו און פֿראַנקרייַך, אויך ינוואַלווד בעלגיע, קיפראס, פּאָרטוגאַל, ספּאַין און די נעטהערלאַנדס.

די האָנג קאָנג-רעגיסטרירט מאַטבייע טריידינג פּלאַטפאָרמע איז סאַספּעקטיד פון פאַסילאַטייט די לאָנדערינג פון גרויס אַמאַונץ פון פאַרברעכער לייזונג, די אַגענטור אונטערגעשטראכן. לעצטע וואָך, די יו מודיע דער ארעסט אין מיאמי פון איר מיט-גרינדער און מערהייט אייגנטימער, אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, אַ רוסישער נאַציאָנאַלער וואָס וואוינט אין כינע. איר פֿראַנקרייַך-באזירט דיגיטאַל ינפראַסטראַקטשער איז אויך פאַרמאַכן אַראָפּ.

חוץ לעגקודימאָוו, וואָס איז געמיינט צו זיין דער הויפּט אַדמיניסטראַטאָר פון Bitzlato, זענען ביז איצט פארהאלטען פיר מענטשן אין אייראָפּע. צווישן זיי, דער סעאָ, פינאַנציעל דירעקטאָר, און פֿאַרקויף דירעקטאָר פון דער וועקסל וואָס זענען ערעסטיד אין ספּאַין, און אן אנדער מענטש כאַנדקאַפט אין קיפראס, עוראָפּאָל דיטיילד אָן ריווילינג זייער אידענטיטעט.

די פאליציי האבן דורכגעפירט אכט זוכונגען אין שטוב, האלב פון זיי אין שפאניע, ביי איין אדרעס אין אמעריקע, צוויי אין פארטוגאל, און איינס אין קיפראס. וואָלאַץ מיט € 18 מיליאָן ($ 19.5 מיליאָן) ווערט פון קריפּטאָקוררענסי, וועהיקלעס און עלעקטראָניש ויסריכט זענען געכאפט און איבער 100 אַקאַונץ אין אנדערע יקסטשיינדזשיז פאַרפרוירן, אַרייַנגערעכנט אַ גאַנץ פון € 50 מיליאָן.

כּמעט האַלב פון Bitzlato טראַנזאַקשאַנז לינגקט צו פאַרברעכן, עוראָפּאָל קליימז

ביסל-באקאנט אַרויס די רוסיש-גערעדט מאַרק, Bitzlato אַפּערייטאַד גלאָובאַלי, עוראָפּאָל האט פאַסילאַטייטיד די שנעל קאַנווערזשאַן פון דיגיטאַל קעראַנסיז, אַרייַנגערעכנט bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, and tether, in rubles. לויט ציטירטע עסטאַמאַץ, די פּלאַטפאָרמע באקומען אַ גאַנץ פון € 2.1 ביליאָן אַסעץ.

"כאָטש די קאַנווערזשאַן פון קריפּטאָ אַסעץ אין פיאַט קעראַנסיז איז נישט ומלעגאַל, ינוועסטאַגיישאַנז אין די סייבער קרימינאַל אָפּערייטערז האָבן אנגעוויזן אַז גרויס וואַליומז פון פאַרברעכער אַסעץ זענען דורכגעגאנגען דורך די פּלאַטפאָרמע," די אַגענטור פּראָטים און כיילייטיד:

די אַנאַליסיס האָט אָנגעוויזן אַז וועגן 46% פון די אַסעץ פארביטן דורך Bitzlato, ווערט בעערעך € 1 ביליאָן, האָבן פֿאַרבינדונגען צו פאַרברעכער אַקטיוויטעטן.

די מערהייט פון די סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז זענען לינגקט צו ענטיטיז סאַנגקשאַנד דורך די יו. עס. יוסטיץ דעפּאַרטמענט ס אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC), מיט די רעשט פֿאַרבונדן מיט פאַרשידן קריימז אַרייַנגערעכנט סקאַמז און ראַנסאָמוואַרע אנפאלן.

לויט צו עוראָפּאָל, 1.5 מיליאָן בטק טראַנזאַקשאַנז זענען געמאכט צווישן Bitzlato ניצערס און די דאַרקנעט מאַרק הידראַ, וואָס איז געווען פארמאכט אין אפריל 2022. דעם 18טן יאנואר, האָבן יו.

צי איר דערוואַרטן מער אַרעסטן אין די Bitzlato פאַל אין דער נאָענט צוקונפט? ייַנטיילן דיין געדאנקען וועגן דעם טעמע אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.

Lubomir Tassev

לובאָמיר טאַסעוו איז אַ זשורנאליסט פון טעק-סאַווי מזרח אייראָפּע, וואָס לייקס היטטשענס ציטירן: "זיין אַ שרייבער איז וואָס איך בין, אלא ווי וואָס איך טאָן." חוץ קריפּטאָ, בלאָקטשיין און פינטעטש, אינטערנאַציאָנאַלע פּאָליטיק און עקאָנאָמיק זענען צוויי אנדערע מקורים פון ינספּיראַציע.

בילד קרעדיץ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com