א איינוואוינער אין אָהיאָ וואָס האָט געפירט אַ פּאָנזי סכעמע פון $ 12 מיליאָן מיט ביטקאָין איז פיינד דורך די יו. עס. קאָממאָדיטיעס פיוטשערז און טריידינג קאַמישאַן (CFTC). לויט א קלאג וואס די CFTC האט אריינגעגעבן דאנערשטאג אין א דיסטריקט געריכט אין דער סטעיט, האט דער מענטש געלאפן די שווינדל צו באצאלן פאר זיין טייערן לייפסטייל.
א פּאָנזי סכעמע איז אַ פראָדזשאַלאַנט ינוועסמאַנט פיר אין וואָס ערשט ינוועסטערז זענען קאַמפּאַנסייטאַד מיט געלט דערייווד פון שפּעטער אָנעס. די CFTC מודיע אויף פרייטאג אַז Rathnakishore Giri, פון ניו אַלבאַני, אָהיאָ, האט געשטעלט ווי אַ געראָטן קריפּטאָקוררענסי טריידער.
ער דעמאָלט משמעות קאַנווינסט איבער 150 וואָלט-זיין ינוועסטערז צו געבן אים $ 12 מיליאָן אין געלט, פּלוס בייַ מינדסטער 10 ביטקאָינס ווערט וועגן $ 240,326 הייַנט.
CFTC דריקט פּאָנזי סכעמע טשאַרדזשיז קעגן אַן אָהיאָ טוישעוו
די קלאָג, אריינגעגעבן אין די סאָוטהערן דיסטריקט פון אָהיאָ, טאַרגעטעד איין Rathnakishore Giri און זיין צוויי פירמס: SR Private Equity LLC און NBD Eidetic Capital LLC. די CFTC אויך וויל Giri צו ריימבערס זיין ינוועסטערז פֿאַר זייער לאָססעס.
לויט צו CFTC קאַמישאַנער Kristin N. Johnson, Giri איז אָנגעקלאָגט פון אָרקעסטרייטינג און סאַסטיינינג אַ שווינדל וואָס טאַרגעטעד ינוועסטערז אינטערעסירט אין דיגיטאַל אַסעץ.
אונטער די גייז אַז ער אַפּערייטאַד אַ פּריוואַט יוישער ינוועסמאַנט פאָנד מיט אַ פאָקוס אויף ינוועסטינג אין דיגיטאַל אַסעץ, Giri געכאפט די הייַנטצייַטיק פערוואָר פֿאַר דיגיטאַל אַסעץ ינוועסמאַנט אַפּערטונאַטיז און לורד אומוויסנדיק ינוועסטערז צו ביישטייערן איבער $ 12 מיליאָן אין געלט און ביטקאָינס צו זיין געלט מיט די צוזאָג. פון יקסעפּשאַנאַל קערט אָן די ריזיקירן פון פינאַנציעל אָנווער.
קפטק קאַמישאַנער קריסטין ען זשאנסאן
Giri איז אָנגעקלאָגט פון דיווערטינג געלט פון ינוועסטערז צו זיין געשעפטן, וואָס אַרייַננעמען NBD Eidetic Capital, LLC און SR Private Equity, LLC. לויט די CTFC, Giri לייד צו קאַסטאַמערז דורך פאָדערן אַז ער וואָלט שייַעך-ינוועסטירן זייער געלט אין ינוועסמאַנט געלט און צושטעלן קערט. די געלט זענען אַנשטאָט אויסגעגעבן אויף טייַער זאכן דורך Giri, לויט די CTFC.
די קלאָג טענהט אויך, אַז אין זייערע באַשולדיקונגען צו קאַסטאַמערז, האָבן די דיפענדאַנץ איבערגעהיפּערט מאַטעריעלע פאקטן, אריינגערעכנט די דיפענדענטן האבן פארזיכערט קונה געלטער צו באצאלן פארדינסטן צו אנדערע קאסטומערס אויף א שטייגער ווי א פּאָנזי סכעמע, און אויך פארזיכערט קונה פאנדן צו באצאלן פאר גירי'ס פראכטיגע לייפסטייל, וואס האט אריינגערעכנט. יאַכט רענטאַלס, לוקסוס וואַקאַציע און לוקסוס שאַפּינג.
קפטק
די קלאָג האָט אויך געהייסן Giri ס עלטערן, Giri Subramani און Loka Pavani Giri, ווי רעליעף דיפענדאַנץ פֿאַר פאַרמאָגן געלט אין וואָס זיי האָבן קיין לאַדזשיטאַמאַט אינטערעס. לויט די CTFC, קריפּטאָ פּאָנזי סקימז האָבן געווען הויך אין די לעצטע חדשים.
די אַגענטור זוכט פאַרגיטיקונג פֿאַר דיפראָדיד קאָנסומערס, דיסגאָדזשמאַנט פון שלעכט-באַקומען גיינז, יידל פּענאַלטיז, שטענדיק טריידינג און רעגיסטראַציע פאַרבאָט, און אַ שטענדיק ינדזשעקשאַן קעגן צוקונפֿט ווייאַליישאַנז פון די סכוירע עקסטשאַנגע אקט (CEA) און CFTC כּללים.
CFTC פיילז די טשאַרדזשיז אין מיטאַרבעט מיט די סעק
די קלאָג איז געווען פיילד דער טאָג נאָך די CFTC און די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (סעק) פּושט פאָרויס אַ פּלאַן צו פאַרברייטערן ריפּאָרטינג רעקווירעמענץ פֿאַר פּריוואַט און גרויס כעדזש געלט צו אַרייַננעמען ביטקאָין האָלדינגס.
די כּללים זענען טייל פון אַ קאָללאַבאָראַטיווע מי פון די מדינה ס רעגולאַטאָרס צו פאַרגרעסערן עפנטלעך וויסיקייַט פון ווי פּריוואַט געלט אַרבעטן און וואָס אַסעץ זיי שעפּן. לויט די קלאָג, די CFTC קליימז אַז Giri פאַרקנאַסט אין פיוטשערז שווינדל דורך מאַניפּיאַלייטינג אינפֿאָרמאַציע און ניצן "פאַרפירעריש דעוויסעס."
לויט זשאנסאן, Giri ס פּרעכטיק לייפסטייל איז קעראַקטערייזד דורך די נוצן פון פּריוואַט דזשעץ, יאַכט רענטאַלס, אַ לאַגזשעריאַס וואַקאַציע היים, לוקסוס קאַרס און טייַער דיזיינער קליידער. דע ר דאזיקע ר לעבנס־שטײגע ר הא ט ארויסגעװיז ן א גאנצ ן פעל ן פו ן אכטונ ג פא ר ד י אינוועסטירער , װעלכ ע האב ן אי ם געהא ט אמונה .
די CFTC איז אויך פאָרזעצן צו פאָרשן Giri און זיין געשעפטן. די קאמיסיע האט אים געבעטן צוריקצוגעבן סיי וועלכע געווינס אדער פראפיטן וואס זענען דערייווד פון די שווינדל און סיי וועלכע געלט באצאלט אין באציאונג צו די מיסקאנדאקט, אריינגערעכנט צאלן, קאמיסיעס, הלוואות, פיז, פארדינסטן און האנדלס פראפיטן.
זשאנסאן האָט געזאָגט אז די CFTC "שטרענג סערווייז מארקפלעצער און ענפאָרסירט רעגולאציעס", אָבער אז נייע פינאנציעלע פראדוקטן, ווי דיגיטאַל אַסעץ, קענען "שאַפן נייע טשאַלאַנדזשיז."
דער פאַל ילאַסטרייץ די דיינדזשערז, אַנדערקאָרז די שטענדיק-פאָרשטעלן טרעץ, און דעמאַנסטרייץ אַז - קיין ענין די אַסעץ קלאַס - עפעקטיוו ענפאָרסמאַנט און קונה פּראַטעקשאַנז מוזן זיין צווישן אונדזער העכסטן פּרייאָראַטיז.
קריסטין ן זשאנסאן
עס איז קריטיש אַז אַלע מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ זאָל זיין אַווער אַז דעם אָנפירונג וועט זיין אונטערטעניק צו ענפאָרסמאַנט קאַמף אין לויט מיט CFTCs מיסיע. לעצטע אינטערעס אין דיגיטאַל אַסעץ און קריפּטאָקוררענסי מאַרק קאָמפּאַניעס גאַנצע הויך ייעלדס אָדער פּראַמאַסינג שנעל אַשירעס אָבער וואָס באַהאַלטן פאַרפירעריש סקימז וואָס ציען פֿון לאנג פארבאטן אַקשאַנז איז דיפּלי וועריז.
בשעת קריפּטאָ כידעש האט עטלעכע אַדוואַנטידזשיז, די CFTC האט אַדווייזד קאָנסומערס צו בלייַבן אָפּגעהיט. פראָדסטערס וואָס זוכן צו נוץ פון אַן אַנסאַספּעקטינג ציבור דורך נוצן פון פאָלקס אינטערעס אין קאַטינג-ברעג פינאַנציעל טעכנאָלאָגיע וועט דורכפירן סקאַמז וואָס באַזונדער ינוועסטערז פון זייער געלט.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/