אין זיין לעצטע רעגולאַטאָרי קאַמף, די פאַרייניקטע שטאַטן CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) האט פיילד אַ פּראָצעס קעגן אַ אָהיאָ מענטש. לויט דעם פּראָצעס, די סכוירע רעגולאַטאָר אָנגעקלאָגט דעם מענטש פון אַפּערייטינג אַ $ 12 מיליאָן בטק פּאָנזי סכעמע.
CFTC באַשולדיקט מענטש אין אַפּערייטינג קריפּטאָ פּאָנזי סקים
דער פּראָצעס דערלאנגט אין אָהיאָ ס סאָוטהערן דיסטריקט איז אַ ופהערן און אָפּזאָגן אָרדער געגעבן צו Rathnakishore Giri און צוויי קאָמפּאַניעס וואָס ער אַפּערייץ. די קאָמפּאַניעס זענען NBD Eidetic Capital LLC און SR Private Equity LLC.
אין דערצו, דער רעגולאַטאָר וויל די פּלאַץ צו מאַנדאַט Giri צו צוריקקומען אַלע געלט צו ינוועסטערז. Giri אַלעדזשאַדלי ענדזשאַנירד און דורכגעקאָכט אַ פּיראַמיד סכעמע צו נאַרן אַנסאַספּעקטינג ינוועסטערז אינטערעסירט אין ווירטואַל אַסעץ.
קריסטין ען זשאנסאן, דער CFTC קאַמישאַנער, סטייטיד אַז דער כאָשעד געלאפן אַן יוישער ינוועסמאַנט פאָנד פֿאַר דיגיטאַל אַסעץ ינוועסטערז. אָבער, ער קאַפּיטאַלייטיד אויף די געלעגנהייט און אנגעהויבן צו צוציען ינוועסטערז אין קאַנטריביוטינג געלט און קריפּטאָ אַסעץ ווערט וועגן $ 12 מיליאָן.
כאָשעד צוגעזאגט ינוועסטערז ריזיק רעטורנס
דער קאַמישאַנער האָט צוגעגעבן אז Giri האָט צוגעזאגט די אינוועסטירער ריזיקע צוריקקער אָן קיין פינאנציעלע ריסקס אדער פארלוסטן. דערווייַל, די רעגולאַטאָר פיילד די קלאָג אַ טאָג נאָך עס וואָוטאַד מיט די יו. עס. סעק אויף אַ נייַ קריפּטאָ פאָרשלאָג.
די קריפּטאָקוררענסי פאָרשלאָג יימז צו ינקאָרפּערייט קריפּטאָ אַסעץ אין די אַנטפּלעקונג רעקווירעמענץ פֿאַר הויפּט פּריוואַט פירמס און כעדזש געלט.
אין צוגאב, ארבעטן די אגענטורן אינאיינעם צו מאכן אפעראציעס פון די פריוואטע פאנדן און די אינוועסטמענטס וואס זיי פירן אין לאנד מער טראַנספּעראַנט דורך די נייע גיידליינז.
די קאָמיסיע טענהט אז Giri האָט צעבראכן סטאטוטן און רעגולאציעס וועלכע פארבאטן די נוצן פון "שווינדלדיקע טעקניקס" און אינפארמאציע פאלסיפיקאציע.
לויט זשאנסאן'ס אקאונט, האט גירי אויסגענוצט די געלטער פון אינוועסטארס צו פינאנצירן אן אפוואלענטן לייפסטייל, וואס האט אריינגערעכנט ניצן פריוואטע עראפלאנען, דינגען יאכטן, האבן אן עקזאָטיש וואקאציע הויז, דרייוון א פאנטאזיע פאָרמיטל און טראָגן טייערע קליידונג.
CFTC מאַנדייץ גירי צו האַלטן אַלע אָפּעראַטיאָנס
די CFTC האט מאַנדייטיד אַז Giri האַלטן אַלע אַפּעריישאַנז פארבונדן צו די סכעמע. אויך, ער איז צו צוריקצאָלן קיין פינאַנציעל גיינז "מינאַצאַד אָדער גלייַך" אַטריביאַטאַד צו די פּאָנזי סכעמע.
דאָס כולל אָבער איז ניט לימיטעד צו לאָונז, פיז, קאַמישאַנז, רעוואַנוז, געצאָלט און טריידינג פּראַפיץ. זשאנסאן האט געזאגט אַז כאָטש די CFTC פלייסיק יגזאַמאַנז מארקפלעצער און ימפּלאַמאַנץ רעגיאַליישאַנז, ימערדזשינג פינאַנציעל פּראָדוקטן אַזאַ ווי קריפּטאָ אַסעץ קען פאָרשטעלן נייַע ישוז.
אָבער, זי סטייטיד אַז שטרענג ענפאָרסמאַנט און קאַנסומער שוץ וואָלט זיין צווישן די אַגענטור ס שפּיץ קאַנסערנז יראַספּעקטיוו פון די אַסעץ קלאַס. דערווייַל, עס איז געווען אַ הויפּט פאַרגרעסערן אין קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע קריימז אין 2022, מיט ינוועסטערז לוזינג מיליאַנז.
מקור: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/