לויט עטלעכע ריפּאָרץ, בולגאַריש געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע זענען ינוועסטאַגייטינג קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Nexo פֿאַר אַלעדזשד געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז. Siika Mileva, אַ ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר בולגאַריאַ ס אַדוואָקאַט אַלגעמיינע, האט געזאגט אַז די זאָנד אין נעקסאָ איז אַ גרויס-וואָג אָפּעראַציע ינוואַלווינג 300 ינוועסטאַגייטערז פון פאַרשידן יידזשאַנסיז, אַרייַנגערעכנט די נאַשאַנאַל סעקוריטי סערוויס, זשאַנדאַרמעריע און סאָפיאַ פּאָליצייַ.
בולגאַריש געזעץ ענפאָרסמאַנט ריידז אָפאַסיז פון קריפּטאָ באַל - האַלוואָע נעקסאָ פֿאַר סאַספּעקטיד געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז
אויף יאנואר 12, 2023, ריפּאָרץ אָנווייַזן אַז בולגאַריש געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע ריידיד די אָפאַסאַז פון קריפּטאָוואַלאַנטי באַל - האַלוואָע נעקסאָ. די פירמע איז אונטער אויספארשונג פאר פארלעצן סאנקציעס קעגן רוסלאנד און געלט לאנדער פארברעכנס, לויט Siika Mileva, ספּאָוקספּערסאַן פון בולגאַריאַ ס אַדוואָקאַט אַלגעמיינע. דער הויפּט פון די סייבערקריימז אַפּאַראַט פון בולגאַריאַ, סוועטליאָ וואַסילעוו, האָט געזאָגט:
א קליענט פון דער פּלאַטפאָרמע וואָס טראַנספערד קריפּטאָקוררענסי איז אַפישאַלי דערקלערט אַ אָרגאַניזאַטאָר פון טעראָריסט טעטיקייט. עס בלייבט צו באשלאסן ווער וועט זיין אָנגעקלאָגט מיט די קריימז. מער ווי 15 אַדרעסעס זענען געזוכט, און נייַע מענטשן פון אינטערעס זענען געגרינדעט.
Nexo, וואָס איז באזירט אין לאָנדאָן אָבער אויך אַפּערייץ אָפאַסאַז אין סאָפיאַ ווו די אָנפאַל איז געווען פארגעקומען, גלייך געלייקנט קיין פאַלש טאן אין אַ דערקלערונג אויף טוויטטער נאָך די געשיכטע. "איבער די יאָרן, מיר האָבן אָפּגעלאָזן אַ פּלאַץ פון געשעפט ווייַל Nexo קיינמאָל מאכט קאַמפּראַמייזיז מיט אונדזער זייער שטרענג אַנטי-געלט לאָנדערינג און וויסן דיין קונה פּאַלאַסיז. אָבער מיר האָבן שטענדיק געוואוסט אַז דאָס איז ווי איר בויען אַ סאַסטיינאַבאַל געשעפט, "די פירמע האט געזאגט אויף דאנערשטאג. Nexo האָט צוגעגעבן:
צום באַדויערן, מיט די לעצטע רעגולאַטאָרי קראַקדאַון אויף קריפּטאָ, עטלעכע רעגיאַלייטערז האָבן לעצטנס אנגענומען דעם בריק ערשטער, פרעגן פֿראגן שפּעטער צוגאַנג. אין פאַרדאָרבן לענדער, עס איז באָרדערד מיט ראַקעטערינג, אָבער דאָס אויך וועט פאָרן.
די נייעס נאכפאלגט באריכטען סוף סעפטעמבער 2022 אז א האלב טוץ סעקיוריטי רעגולאטארן פון די פארייניקטע שטאטן האבן געזוכט נעקסאו און אריינגעגעבן אקציעס קעגן די פירמע'ס לענדינג סערוויסעס. די סטעיט ניו יארק און אטוירני גענעראל לעטיטיא דזשיימס האבן אויך אריינגעגעבן א קלאגע קעגן נעקסאו. נאָך דעם פּראָצעס פון יעקב, נעקסאָ דערקלערט אַז עס איז אַרויס די יו. דער ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר די הויפּט פּראָקוראָר פון בולגאַריאַ האט דעטאַל אַז בעערעך $ 94 ביליאָן איז פאַנאַלד דורך Nexo אין די לעצטע פינף יאָר.
Nexo ס יגזעקיאַטיווז גלויבן די ויספאָרשונג און אָנפאַל זענען אַנפאַונדיד און ווייטער סטרעסט אַז די פירמע איז "שטענדיק קאָואַפּערייטינג מיט די באַטייַטיק אויטאריטעטן און רעגולאַטאָרס." אין דערצו צו זוכן די אָפאַסיז אין סאָפיאַ, פּראַסיקיוטערז דעטאַל אַז די ויספאָרשונג איז לאָנטשט עטלעכע חדשים צוריק נאָך אַלע סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז זענען געמאכט. אַלעדזשאַדלי, די געמאלדן טראַנזאַקשאַנז זענען מענט צו סערקאַמווענט מערב סאַנגשאַנז ימפּאָוזד קעגן די רוסישע פעדעריישאַן.
וואָס זענען דיין געדאנקען וועגן די אַלאַגיישאַנז קעגן Nexo און די אָנגאָינג ויספאָרשונג אין זייער געשעפט פּראַקטיסיז? לאָזן אונדז וויסן וואָס איר טראַכטן וועגן דעם טעמע אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.
בילד קרעדיץ: שוטטערסטאָקק, פּיקסאַבייַ, Wiki Commons
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז נישט אַ דירעקט פאָרשלאָג אָדער סאַליסיטיישאַן פון אַ פאָרשלאָג צו קויפן אָדער פאַרקויפן, אָדער אַ רעקאָממענדאַטיאָן אָדער ענדאָרסמאַנט פון פּראָדוקטן, באַדינונגען אָדער קאָמפּאַניעס. Bitcoin.com גיט ניט ינוועסמאַנט, שטייער, לעגאַל אָדער אַקאַונטינג עצה. ניט די פירמע אדער דער מחבר זענען פאַראַנטוואָרטלעך, גלייַך אָדער מינאַצאַד, פֿאַר קיין שעדיקן אָדער אָנווער געפֿירט אָדער אַלעדזשאַד צו זיין געפֿירט דורך אָדער אין קשר מיט די נוצן פון אָדער צוטרוי אויף קיין אינהאַלט, סכוירע אָדער באַדינונגען דערמאנט אין דעם אַרטיקל.
מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/