דאָדזש פילעס ערשטער קרימינאַל קלאָג קעגן יו. עס. בירגער אַלעדזשאַדלי ניצן קריפּטאָקוררענסי צו ויסמיידן סאַנגשאַנז

DOJ Files First Criminal Complaint Against US Citizen Allegedly Using Cryptocurrency to Evade Sanctions

דער דעפארטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) האט אריינגעגעבן איר ערשטע קרימינאלע קלאגט קעגן אן אמעריקאנער, וועלכער האט לכאורה גענוצט קריפטא-וואלוטע צו ארומריידן אמעריקאנער סאנקציעס. "די פּיימאַנץ פּלאַטפאָרמע אַדווערטייזד זיין סערוויסעס ווי דיזיינד צו ויסמיידן יו. עס. סאַנגשאַנז, אַרייַנגערעכנט דורך ריפּאָרטאַדלי אַנטרייסאַבאַל ווירטואַל קראַנטקייַט טראַנזאַקשאַנז."

DOJ טשאַרדזשיז יו. עס. בירגער אין קריפּטאָ סאַנגשאַנז ויסמיידונג פאַל

די יו.עס. יוסטיץ דעפארטמענט האט אריינגעגעבן איר ערשטע קרימינאלע קלאגט קעגן אן אמעריקאנער בירגער, וועלכער האט געפרואווט אויסצומיידן אמעריקאנער סאנקציעס ניצן קריפטאוואלוטע, לויט א דזשודישער מיינונג דאָקומענט פרייטאג אריינגעגעבן געווארן דורך די אמעריקאנע מאדזשיסטראט ריכטער זיא מ.פארוקי. דער פאַל איז נאָך געחתמעט.

ריכטער Faruqui דערקלערט וואָס ער באוויליקט די DOJ ס פאַרברעכער קלאָג קעגן די אמעריקאנער בירגער אָנגעקלאָגט פון טראַנסמיטינג מער ווי $ 10 מיליאָן ווערט פון ביטקאָין צו אַ קריפּטאָ וועקסל אין אַ פולשטענדיק סאַנגקשאַנד לאַנד. איצט זענען געשטעלט פולשטענדיק סאַנגשאַנז אויף קובאַ, יראַן, צפון קארעע, סיריע און די געגנטן פון קרימעאַ, דאָנעצק און לוהאַנסק.

טרעאַסורי דעפּאַרטמענט ס אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) האט ימפּאָוזד פינעס קעגן קריפּטאָ וועקסל פּלאַטפאָרמס פֿאַר ווייאַלייטינג סאַנגשאַנז געזעצן. אָבער, דער ריכטער האט דערקלערט:

די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט קענען און וועט קרימינאַל פּראָקורירן יחידים און ענטיטיז פֿאַר דורכפאַל צו נאָכקומען מיט די OFAC ס רעגולאַטיאָנס, אַרייַנגערעכנט ווי צו ווירטועל קראַנטקייַט.

די DOJ האָט געזאָגט אז דער באשולדיקטער, אַן אמעריקאנער בירגער, האָט גענוצט אַן IP אַדרעס אין די פארייניקטע שטאטן “צו קאָנספּירירן צו אפערירן אַן אָנליין פּיימאַנץ און רימיטאַנסיז פּלאַטפאָרמע” באזירט אין אַ פולשטענדיק סאַנגקשאַנד לאַנד. די יוסטיץ דעפּאַרטמענט האט באמערקט:

די פּיימאַנץ פּלאַטפאָרמע אַדווערטייזד זייַן באַדינונגס ווי דיזיינד צו ויסמיידן יו.

די דיפענדאַנט אויך געעפנט אַ חשבון מיט אַ יו-באזירט קריפּטאָקוררענסי וועקסל צו קויפן און פאַרקויפן ביטקאָין. דער דיפענדאַנט דעמאָלט געניצט דעם קריפּטאָ וועקסל חשבון צו אַריבערפירן איבער 10 מיליאָן דאָללאַרס ווערט פון בטק און סאַנגקשאַנד לענדער פֿאַר די קאַסטאַמערז פון דער פּלאַטפאָרמע. אין טאן אַזוי, די דיפענדאַנט קאַנספּייערד צו אָנרירן די ינטערנאַטיאָנאַל עמערגענסי עקאָנאָמיק פּאָווערס אקט (IEEPA) און שווינדל די פאַרייניקטע שטאַטן, די DOJ דיטיילד.

דער ריכטער האט ווייטער באמערקט: "די קשיא איז ניט מער צי ווירטועל קראַנטקייַט איז דאָ צו בלייַבן ... אָבער אַנשטאָט צי פיאַט קראַנטקייַט רעגיאַליישאַנז וועט האַלטן גאַנג מיט רייַבונג און טראַנספּעראַנט פּיימאַנץ אויף די בלאָקטשיין."

וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן דעם פאַל? לאָזן אונדז וויסן אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.

קעווין העלמס

א סטודענט פון אַוסטריאַן עקאנאמיק, Kevin געפֿונען ביטקאָין אין 2011 און איז אַן עוואַנגעליסט זינט. זיין אינטערעסן ליגן אין ביטקאָין זיכערהייַט, אָפֿן-מקור סיסטעמען, נעץ יפעקץ און די ינטערסעקשאַן צווישן עקאָנאָמיק און קריפּטאָגראַפי.