נאָך אַ יאָר פון נאָענט דאָרמאַנסי, ביטקאָין געלט פון די זשוליק וועקסל בטק-E זענען אויף די מאַך ווידער. טשאַינאַליסיס, אַן אמעריקאנער בלאַקכיין אַנאַליסיס פירמע מיט הויפּטקוואַרטיר אין ניו יארק סיטי, איז ריפּאָרטינג אַז 10,000 בטק, ווערט וועגן $ 165 מיליאָן, זענען טראַנספערד.
די דעסטיניישאַן פון די טראַנזאַקשאַנז זענען פּערזענלעך וואָלאַץ, וועקסל אַוועקלייגן ווענדט און אנדערע באַדינונגען. רימאַרקאַבלי, די אַריבערפירן איז די גרעסטע ווידדראָאַל זינט אפריל 2018.
בטק-e איז געווען אַ קריפּטאָ וועקסל וואָס איז געגרינדעט אין יולי 2011 און פאַרמאַכן אַראָפּ אין 2017 ווי אַ רעזולטאַט פון אַ שלאָס ויספאָרשונג דורך די יו. עס. סעקרעט סערוויס און די עף-בי-איי. לויט די אַלאַגיישאַנז, BTC-e איז געווען ינסטרומענטאַל אין לאָנדערינג געלט פֿאַר ראַנסאָמוואַרע אנפאלן.
ווי נעווסבטק געמאלדן, זיכערהייט ריסערטשערז עסטימאַטעד אַז BTC-e איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר 95% פון אַלע ראַנסאָמוואַרע פּיימאַנץ און זייער קאַנווערזשאַן אין פיאַט קעראַנסיז.
רוסיש בירגער און קאָ-גרינדער פון BTC-e, אלעקסאנדער וויניק, איז אויך אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין די גנייווע פון 530,000 פון די מער ווי 800,000 ביטקאָין סטאָלען פון Mt. Gox. נאָכן דינען צוויי יאָר טורמע אין פֿראַנקרײַך, איז וויניק אין אויגוסט אַרויסגעגעבן געוואָרן קיין אַמעריקע.
ווי טשאַינאַליסיס הערות, בטק-E נאָך געהאלטן אַ באַטייטיק סומע פון ביטקאָין אין דער צייַט פון זייַן שאַטדאַון אין 2017. אין אפריל 2018, בטק-ע אריבערגעפארן מער ווי 30,000 ביטקאָין פון זייַן דינסט בייַטל. וועגן $ 50 מיליאָן פון דעם געגאנגען צו די איצט-סאַנגקשאַנד אָטק טאָמבאַנק סועקס.
BTC-e פראַודסטער וועגן צו דאַמפּ זייער ביטקאָין?
זינט דעמאלט זענען די בעלן פון די שווינדלערישע וועקסל געווען לעפיערעך שטיל. בלויז אין אקטאבער 2021, BTC-e געשיקט איבער 100 ביטקאָין ווערט מער ווי $ 6 מיליאָן צו פּערזענלעך וואָלאַץ און יווענטשאַוואַלי צו עטלעכע יקסטשיינדזשיז "וואָס דינען רוסלאַנד און אנדערע מזרח אייראפעישע לענדער," לויט טשאַינאַליסיס.
די נעכטן טראַנזאַקציע איז דער שפּיץ פון די ייסבערג און אַ מער פּלאַננעד מאַך. די פראָדסטערז פון בטק-e אנגעהויבן צוריקציען קריפּטאָקוויזשאַנז ווי פרי ווי אַ חודש צוריק. אויף 26 אקטאבער, ביידע בטק-e און זייַן סאַקסעסער וועקסל WEX געשיקט קליין אַמאַונץ פון ביטקאָין צו וועבמאָניי, אַ רוסיש עלעקטראָניש צאָלונג דינסט.
דערנאָך, אויף 11 נאוועמבער, בטק-E געפירט אַ פּראָבע דורך מינאַצאַד טראַנספערינג 100 ביטקאָין צו אַ וועקסל. נאָך אַ פּאָנעם געראָטן, בטק-E פּולד פון נעכטן גרויס מאַך.
טשאַינאַליסיס געפונען אַז בעערעך 9,950 ביטקאָין זענען רוען אין פּערזענלעך וואָלאַץ פון די פראָדסטערז, "בשעת די מנוחה איז אריבערגעפארן דורך אַ סעריע פון ינערמידיעריז צו פיר אַוועקלייגן אַדרעסעס אין צוויי גרויס יקסטשיינדזשיז. אין דעם פאַל פון עקסטשאַנגע 1, דיפּיקטיד אויבן, אונדזער אַנאַליסיס סאַגדזשעסץ אַ רוסיש וועקסל קען האָבן געדינט ווי אַ ינטערמידיערי צו וואַשן דעם BTC-e געלט.
קריפּטאָקוואַנט סעאָ קי יונג דזשו באשטעטיקט אַז די בטק ערידזשאַנייץ פון די קרימאַנאַלז לינגקט צו די 2014 מט. גאָקס כאַק. "זיי געשיקט 65 בטק צו Hitbtc עטלעכע שעה צוריק, אַזוי עס איז נישט אַ רעגירונג ליציטאַציע אָדער עפּעס," ער האט געזאגט. דזשו ערדזשד דער וועקסל צו ופהענגען דעם חשבון רעכט צו סאַספּישאַס טעטיקייט.
7-יאָר-אַלט 10,000 $ בטק אריבערגעפארן הייַנט.
קיין יבערראַשן, עס ס פון קרימאַנאַלז, ווי רובֿ פון די אַלט ביטקאָינס. עס איז די BTC-e וועקסל בייַטל שייַכות צו די 2014 Mt. Gox כאַק.
זיי געשיקט 65 בטק צו @היטבטק עטלעכע שעה צוריק, אַזוי עס איז נישט אַ רעגירונג ליציטאַציע אָדער עפּעס.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- קי יונג דזשו (@ki_young_ju) נאוועמבער קסנומקס, קסנומקס
אזוי, אין די קורץ טערמין, די בטק-E פראָדסטערז טאָן ניט דערשייַנען צו זיין אַ סאַקאָנע, ווי זיי זענען אַמאָל ווידער בלויז דאַמפּינג קלענערער אַמאַונץ פון בטק. די ביטקאָין פּרייַז, דערווייַל, איז סטראַגאַלינג מיט די קריטיש קעגנשטעל ביי $ 16,000 וסד.
מקור: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/