לויט אַ דערקלערונג פון די האָלענדיש פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע און ינוועסטיגאַטיאָן סערוויס (FIOD), געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע אין אמסטערדאם ערעסטיד אַן אַנניימד 29-יאָר-אַלט סאַספּעקטיד פון דעוועלאָפּינג די עטהערעום מיקסינג אַפּלאַקיישאַן טאָרנאַדאָ קאַש. FIOD באַשולדיקט די כאָשעד פון "באַהאַלטן פאַרברעכער פינאַנציעל פלאָוז און פאַסילאַטייט געלט לאָנדערינג דורך די מיקסינג פון קריפּטאָקוויזשאַנז."
נעטהערלאַנדס געזעץ ענפאָרסמאַנט נעמט סאַספּעקטיד טאָרנאַדאָ קאַש דעוו אין קאַסטאַדי, באאמטע אָנצוהערעניש וועגן די מעגלעכקייט פון צוקונפֿט אַרעסט
מיט פיר טעג צוריק, די וואַטשדאָג פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, די אָפפיסע פון פרעמד אַססעט קאָנטראָל (OFAC), פאַרבאָט די עטהערעום מיקסינג אַפּלאַקיישאַן טאָרנאַדאָ קאַש און 44 פֿאַרבונדן עטהערעום-באזירט אַדרעסעס. איצט האָלענדיש געזעץ ענפאָרסמאַנט האט גילוי אז FIOD האט ארעסטירט א 29 יעריגע אומיידענטיפיצירטע מענטש וואס ווערט באשולדיגט אין אנטוויקלען טארנאדא קאש. די פרעסע מעלדונג פארעפנטלעכט דורך די האָלענדיש אויטאריטעטן באמערקן אַז דער סאַספּעקטיד וועט זיין געבראכט פֿאַר אַ ריכטער און ווייַטער הינץ אַז "קיין אַרעסט זענען נישט רולד אויס."
האָלענדיש ינוועסטאַגייטערז זאָגן אַז זינט 2019, טאָרנאַדאָ קאַש רעקאָרדעד אַ ויסקער פון אַרום $ 7 ביליאָן און געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע גלויבן אַז "לפּחות XNUMX ביליאָן דאָללאַרס ווערט פון קריפּטאָקוררענסיעס פון פאַרברעכער אָריגין דורכגעגאנגען דורך די מיקסער." די אידענטיטעט פון דעם יחיד איז נישט דיסקלאָוזד דורך באאמטע אין אמסטערדאם, אָבער האָלענדיש אויטאריטעטן דרוקן אַז "אַוואַנסירטע טעקנאַלאַדזשיז, אַזאַ ווי דיסענטראַלייזד אָרגאַניזאַציעס" באַקומען עקסטרע ופמערקזאַמקייט פון די FIOD אויב זיי זענען סאַספּעקטיד פון געלט לאָנדערינג פּראַקטיסיז.
די FIOD פּרעס מעלדונג מוסיף:
עס איז סאַספּעקטיד אַז מענטשן הינטער דעם אָרגאַניזאַציע האָבן געמאכט גרויס-וואָג פּראַפיץ פון די טראַנזאַקשאַנז.
סאַספּעקט ס אַרעסט נאָך רום דאַסטינג און גיטהוב באַנס
דער אַרעסט גייט די OFAC פאַרבאָט מעלדן וואָס איז פארגעקומען אויף 8 אויגוסט. "די פאלגענדע ענטיטי איז צוגעלייגט צו OFAC ס SDN רשימה: טאָרנאַדאָ קאַש," OFAC ס סייבער-פֿאַרבונדענע דעזיגנאַציע באַריכט דעטאַילס. דערנאָך אַ פּאָר פון דעוועלאָפּערס וואָס האָבן געארבעט אויף די עפֿענען מקור טאָרנאַדאָ קאַש קאָדעבאַסע דורך גיטהוב באַקומען זייער אַקאַונץ סוספּענדעד, און עטלעכע קאַמיץ זענען ירייסט פון די ווייכווארג ריפּאַזאַטאָרי. אין דערצו, סענטראַלייזד קריפּטאָ געשעפט אָפּערייטערז ווי סירקלע פראָזע אַדרעסעס וואָס זענען אַלעדזשאַדלי פארבונדן מיט OFAC ס טאָרנאַדאָ קאַש פאַרבאָט.
נאָך די Github סאַספּענשאַנז און אַסעץ זענען פאַרפרוירן, אַ ומגעוויינטלעך טוויסט געטראפן ווען אַן אַנאָנימע באַנוצערס טאָרנאַדאָ קאַש געשיקט קליין פראַקשאַנז פון עטהערעום (עטה), אַנדערש באקאנט ווי דאַסטינג, צו אַ גרויס נומער פון סאַלעבריטיז און באַוווסט קאָמפּאַניעס. באַרימט מענטשן ווי Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul און Beeple זענען דאַסטיד צוזאמען אָרגאַנאַזיישאַנז ווי די גומעשיך פירמע פּומאַ און די אוקריינא דאָנאַטיאָן אַדרעס.
א ספּאָוקספּערסאַן פון פּומאַ דערקלערט אַז די פירמע האט באקומען אַ טראַנסאַקטיאָן פון אַרום 0.075 יטער. "פּומאַ האט קיין געשעפט שייכות מיט טאָרנאַדאָ קאַש און האט קיין פריערדיק וויסן פון די צאָלונג. דער ענין איז דערווייַל אונטער ויספאָרשונג, ”דער פּומאַ ספּאָוקספּערסאַן דערקלערט צו די וואנט סטריט דזשאָורנאַל.
טרעאַסורי באַאַמטער קליימז טאָרנאַדאָ קאַש "ריפּיטידלי ניט אַנדערש צו אָנטאָן עפעקטיוו קאָנטראָלס," OFAC ס טאָרנאַדאָ קאַש פרעסע מעלדונג דערמאנט די ויסמעקן פון די Mixer Blender.io
דער יעצטיגער אונטערסעקרעטאר פונעם טרעזשורי פאר טעראר און פינאנציעלע אינטעליגענץ, בריאן נעלסאן, האט מאנטאג דערקלערט אז טארנאדא קאש האט נישט נאכגעפאלגט מיט רעגולאציע פאליסיס.
"טראָץ עפנטלעך פארזיכערונג אַנדערש, טאָרנאַדאָ קאַש האט ריפּיטידלי ניט אַנדערש צו אָנטאָן עפעקטיוו קאָנטראָלס דיזיינד צו האַלטן עס פון לאָנדערינג געלט פֿאַר בייזע סייבער אַקטערז אויף אַ רעגולער יקער און אָן יקערדיק מיטלען צו אַדרעס זיין ריסקס," נעלסאָן. האט. "[די] שאַצקאַמער וועט פאָרזעצן צו אַגרעסיוולי נאָכגיין אַקשאַנז קעגן מיקסערז וואָס וואַשן ווירטועל קראַנטקייַט פֿאַר קרימאַנאַלז און די וואָס אַרוישעלפן זיי," דער טרעאַסורי ס ינוועסטאַגייטער צוגעגעבן. אויטאריטעטן האָבן אויך באמערקט די טייקדאַון פון די מיקסער Blender.io.
בשעת טאָרנאַדאָ קאַש האט באקומען אַ פּלאַץ פון ופמערקזאַמקייט פון די מידיאַ, צוריק מאי, Blender.io איז געווען דער ערשטער קריפּטאָקוררענסי מיקסינג אַפּלאַקיישאַן סאַנגקשאַנד דורך OFAC. אין דער זעלביקער מאָדע, OFAC קליימד אַז Blender.io איז געניצט צו קעסיידער פאַסילאַטייט פאַרברעכער טראַנזאַקשאַנז. די טרעאַסורי דעטאַל אַז די צפון קאָרעיִש כאַקינג סינדיקאַט לאַזרוס גרופע געניצט דעם מיקסער צו פאַרשטאַרקן $ 620 מיליאָן אין קריפּטאָ געלט סטאָלען פון די ראָנין בריק כאַק (אַקסיע ינפיניטי). OFAC איז אויך פארבונדן מיט טאָרנאַדאָ קאַש טראַנזאַקשאַנז מיט לאַזרוס גרופע.
OFAC צוגעגעבן עטלעכע קריפּטאָ ווענדט צו די SDN רשימה צוריק אין אפריל. אויסער Tornado Cash און Blender.io, איז אן אמעריקאנער בירגער ארעסטירט געווארן און פאראורטיילט געווארן אין טורמע פאר'ן פארלעצן צפון קארעא סאנקציעס. געוועזענער עטהערעום דעוועלאָפּער Virgil Griffith איז געפונען שולדיק אין איין ציילן פון קאַנספּיראַסי צו אָנרירן די ינטערנאַטיאָנאַל עמערגענסי עקאָנאָמיק פּאָווערס אקט (IEEPA). Griffith האָט גערעדט אויף אַ בלאָקטשיין זיצונג וואָס איז כאָוסטיד אין די דעמאָקראַטיק מענטשן ס רעפובליק פון קארעע (DPRK) און Griffith איז געווען באפוילן מיט אַידינג די פייַנט נאָך ער אַלעדזשאַדלי געגעבן די DPRK "טעכניש עצה אויף ניצן קריפּטאָקוררענסי און בלאַקכייוואַן טעכנאָלאָגיע צו ויסמיידן סאַנגשאַנז."
וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן די טאָרנאַדאָ קאַש סיטואַציע און די לעצטע ענפאָרסמאַנט פון די יו. עס. רעגירונג קעגן די קריפּטאָ מיקסינג אַפּלאַקיישאַן? לאָזן אונדז וויסן וואָס איר טראַכטן וועגן דעם טעמע אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.
בילד קרעדיץ: שוטטערסטאָקק, פּיקסאַבייַ, Wiki Commons
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז נישט אַ דירעקט פאָרשלאָג אָדער סאַליסיטיישאַן פון אַ פאָרשלאָג צו קויפן אָדער פאַרקויפן, אָדער אַ רעקאָממענדאַטיאָן אָדער ענדאָרסמאַנט פון פּראָדוקטן, באַדינונגען אָדער קאָמפּאַניעס. Bitcoin.com גיט ניט ינוועסמאַנט, שטייער, לעגאַל אָדער אַקאַונטינג עצה. ניט די פירמע אדער דער מחבר זענען פאַראַנטוואָרטלעך, גלייַך אָדער מינאַצאַד, פֿאַר קיין שעדיקן אָדער אָנווער געפֿירט אָדער אַלעדזשאַד צו זיין געפֿירט דורך אָדער אין קשר מיט די נוצן פון אָדער צוטרוי אויף קיין אינהאַלט, סכוירע אָדער באַדינונגען דערמאנט אין דעם אַרטיקל.
מקור: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/