פילע סקאַמז זענען געשעעניש אין די קריפּטאָ אינדוסטריע, ספּעציעל בטק. אויב אַ ינוועסטער איז נישט אָפּגעהיט, ער וועט פאַלן רויב צו סייבער קרימאַנאַלז וואָס פּאָוזינג ווי לעגיט פּראַדזשעקס אָדער פּלאַטפאָרמס. מאל, עטלעכע יקסטשיינדזשיז קען לויפן אין כיטשיז און פאַרשאַפן מאַסיוו לאָססעס צו ינוועסטערז. דאָס איז געווען דער פאַל מיט WEX, BTC-e, און אנדערע יקסטשיינדזשיז וואָס געפֿירט מענטשן צו פאַרלירן געלט.
וויניק איז אַ רוסיש נאציאנאלע באקאנט ווי אַ בטק-E אָפּעראַטאָר, איינער פון די ערשט ביטקאָין יקסטשיינדזשיז. דער וועקסל איז פארבונדן צו Mt. Gox ס כאַק, דער ערשטער ביטקאָין וועקסל מיט אַ באַפאַלן פון 744,408 בטק.
עס איז אבער נישט געווען קיין ערהוילונג פאר די געגנבענע געלטער, און דער אויסטויש האט זיך אפגעשטעלט אין 2014. וויניק האט פון זיין זייט קיינמאל נישט אנגענומען צו לויפן בטק-e אבער האט געזאגט אז ער איז א שטעקן פון דער וועקסל.
אָבער, אין 2017, די יו. עס. אויטאריטעטן פאַרמאַכן אַראָפּ בטק וועקסל און קאַנפאַסקייטאַד זייַן סערווערס. וויניק איז ארעסטירט געווארן בעת ער איז געבליבן מיט זיין פאמיליע אויפן ברעג אין גריכנלאנד. זינט זיין צייט פון ארעסט האט זיך געשלעפט צווישן די דריי לענדער, אמעריקע, רוסלאנד און פראנקרייך. זיי קאָנקורירן פֿאַר די אויסלייג פון וויניק, מיט יעדער אָנווייַזן פאַרשידענע אַלאַגיישאַנז קעגן אים.
א מעלדונג פון קנן דיסקלאָוזד די עקסטראַדישאַן פון אלעקסאנדער וויניק, אַ קריפּטאָ וועקסל אָפּעראַטאָר, צו די פאַרייניקטע שטאַטן פון גריכנלאנד. דער קריפּטאָ וועקסל אָפּעראַטאָר איז געהאלטן אין פֿראַנקרייַך, אָבער זיין פראנצויזיש אַדוואָקאַט, Frederic Belot, דיסקלאָוזד זיין עקסטראַדישאַן.
נאך עטליכע פרואוון ארויסצוגעבן וויניק, האבן די אמעריקאנער אויטאריטעטן אפגערופן זייער פארלאנג מיט עטלעכע וואכן צוריק. מי ט דע ר אפרופ ן פו ן דע ר בקשה , הא ט מע ן װיניק ק געקענ ט אריבערפיר ן קײ ן גריכנלאנד , או ן דא ן קײ ן אמעריקע .
אין 2020 האָט א קאליפארניע געריכט באשולדיקט וויניק מיט באשולדיקונגען פון עטלעכע קרימינאלע עבירות. די אַרייַננעמען ראַנסאָמוואַרע סקאַמז, קאָמפּיוטער ינטרוזשאַנז און כאַקינג, נאַרקאָטיק פאַרשפּרייטונג רינגס, אידענטיטעט גנייווע סקימז און פאַרדאָרבן עפנטלעך באאמטע.
פֿראַנקרייַך סענטענסעד וויניק צו 5 יאָר טורמע פֿאַר בטק שווינדל
פֿראַנקרײַך איז שפּעטער געראָטן אין 2020, ווען זי האָט באַקומען וויניק, און אַ פראנצויזיש געריכט האָט אים פאראורטיילט צו 5 יאָר טורמע. וויניק איז אנגעקלאגט געווארן אין געלט פארוואשן. אָבער אנדערע טשאַרדזשיז אַזאַ ווי קאַנספּיראַסי, יקסטאָרשאַן און דיסטאָרטינג אָטאַמאַטיק דאַטן פּראָצעס סיסטעמען זענען דראַפּט. אויך האט דאס געריכט פון אפעל פון פאריז אויפגעשטעלט די תפיסה טערמינען.
וויניקס אַדוואָקאַט, בעלאָט, האָט נישט דערקלערט דעם לעגאַלן מעקאַניזאַם וואָס די אַמעריקאַנער אויטאריטעטן האָבן אָנווענדן בעת זייער אויסלייג פארלאנג. ער האט אבער דערמאנט אז אויב אמעריקע וועט צוריקציען איר פארלאנג, וועט דאס רעאקטיווירן די גריכנלאנד פארלאנג.
דער קאַטער פון WEX, אַ זאמען פון קריפּטאָ וועקסל, איז געווען עטלעכע חדשים נאָך די שאַטדאַון פון BTC-e. WEX האט זיין טריידינג פּערז און וועבזייטל פּלאַן גאַנץ ענלעך צו BTC-e. עס האט באקומען אַקסעס צו די באַניצער באַזע פון בטק-E. אויך, עס צוגעזאגט אַז עס וועט ביסלעכווייַז מאַכן ריפאַנדז צו בטק וועקסל ניצערס פון אַלע זייער לאָססעס איידער די פּלאַטפאָרמע איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ.
אין די זומער פון 2019, WEX סטאַפּט אַפּעריישאַנז. יוזערז האָבן קאַמפּליינד מיט ווידדראָאַל ישוז. אויך, זיי באמערקט אַז די פּרייַז פון בטק איז העכער ווי וואָס אנדערע יקסטשיינדזשיז פאָרשלאָגן.
אַדדיטיאָנאַללי, WEX סעאָ, דמיטרי וואַסיליעוו, איז ריפּיטיד ערעסטיד אין פאַרשידענע לענדער. די אַרייַננעמען קראָאַטיאַ, איטאליע און פוילן.
פעאַטורעד בילד פֿון פּיקסאַבייַ, טשאַרט פון TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/