צווישן די לעצטע באַנקראָט פאַל פיילד דורך FTX Trading Ltd., יו. אָבער, דאָס איז נישט דער ערשטער ראָדעאָ פון FTX און Alameda פאָרשונג מיט די יו. עס. געריכט סיסטעם און פינאַנציעל ינוועסטאַגיישאַנז. נאָך FTX לאָנטשט אין 12 און נאָך די מעלדונג פון די וועקסל סימען FTT, FTX און Alameda פייסט אַ פּראָצעס פיילד אויף נאוועמבער 2019, 2, וואָס אָנגעקלאָגט די קאָמפּאַניעס און יגזעקיאַטיווז פון פאַרקנאַסט אין ראַקעטערינג פּראַקטיסיז און קריפּטאָ מאַרק מאַניפּיאַליישאַן.
2019 פּראָצעס אָנגעקלאָגט FTX און Alameda עקסעקז פון ברייקינג ראַקקעטעערינג געזעצן און 'העלפן און אַבעטינג פּרייז מאַניפּולאַטיאָן'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), און די פירמע 'ס פֿאַרבונדן יגזעקיאַטיווז האָבן שוין אין די פּרויעקטאָר פֿאַר צוויי וואָכן נאָך די וואָג בלאַט פון Alameda Research. leaked און Binance's CEO Changpeng Zhao (CZ) דערמאנט Binance איז געווען דאַמפּינג אַלע זיין FTT טאָקענס. איצט FTX Trading Ltd. און מער ווי 130 פֿאַרבונדן קאָמפּאַניעס האָבן פיילד פֿאַר קאַפּיטל 11 באַנקראָט שוץ און די פירמס זענען דערווייַל ינוועסטאַגייטיד by אויטאריטעטן פון פאַרשידן דזשוריסדיקשאַנז.
בשעת ינוועסטאַגייטערז פּויליש זייער magnifying ברילן און חכמים צוגרייטן זייער געשריבן פאַרטיידיקונג, אַ פּלאַץ פון מענטשן זענען ניט וויסנד אַז FTX איז אָנגעקלאָגט פון ראַקעטערינג, סעלינג אַנרעדזשיסטערד סיקיוראַטיז און קריפּטאָ מאַרק מאַניפּיאַליישאַן מיט דריי יאָר צוריק. די פּראָצעס פיילד אויף 2 נאוועמבער 2019, איז געווען רעגיסטרירט דורך אַדוואָקאַט פֿאַר ביטקאָין מאַניפּולאַטיאָן אַבאַטעמענט ללק (במאַ).
דער פּראָצעס אָנגעקלאָגט FTX, Alameda פאָרשונג, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, און Caroline Ellison פון פאַרקנאַסט אין ברייקינג ראַקעטערינג געזעצן און "העלפן און אַבעטינג פּרייַז מאַניפּיאַליישאַן." ינטערעסטינגלי, דער פּראָצעס זאגט אַז FTX איז געווען ערלויבט צו טרייוו דאַנק צו "אַלאַמעדאַ ס אַנלייסאַנסט איבער-דעם-טאָמבאַנק (אָטק) געלט טראַנסמיטינג געשעפט."
דער פּראָצעס טענהט אַז די "ראַקעטירינג טעטיקייט יקסידיד $ 150,000,000, וואָס זענען מיסאַפּראָופּריייטיד פון פילע קריפּטאָ קראַנטקייַט טריידערז." די זאָגן אַז BMA כיילייץ אין דעם פּראָצעס איז אַן אַלעדזשד פּרווון דורך Alameda צו מאַניפּולירן די ביטקאָין פיוטשערז מאַרק, און מער ספּאַסיפיקלי די Binance SAFU פיוטשערז מאַרק.
לויט BMA, אויף 15 סעפטעמבער 2019, 255 ביטקאָינס זענען דאַמפּט אויף די בטק פיוטשערז מאַרק אין אַ "צוויי מינוט צייט מעהאַלעך." BMA טענהט ווייטער אז SBF האָט געביטן זיין וווינאָרט אָרט אויף אָנליין פּראָופיילז פון בערקלי קאַליפאָרניאַ צו האָנג קאָנג נאָך דעם אינצידענט פון 15 סעפטעמבער 2019. דער פּראָצעס אויך באַשולדיקט FTX און Alameda Research אין זיין אַ יינציק ענטיטי, אלא ווי צוויי באַזונדער קאָמפּאַניעס.
"ווי דער באַשולדיקטער באַנקמאַן-פריד האָט מודה געווען, איז דער באַשולדיקטער אַלאַמעדאַ געהאַלטן געוואָרן געהיים דורך [די] באשולדיקטע, און יעדער פון זיי, אָנהייבנדיק פון זיין פאָרשטעלונג דעם 20 טן נאוועמבער 2017, און ביז 2018, נאכדעם וואס די באשולדיקטע און יעדע פון זיי האבן געמאכט. אַ געשעפט באַשלוס צו יקספּאַנד און [די] געשעפט באַשלוס צו יקספּאַנד און פאַרבעסערן זייער אָטאַמייטיד אָטק געשעפט פֿאַר ביטקאָין און אנדערע קריפּטאָקוררענסי, "דער פּראָצעס פילינג דיטיילד.
קאָורט פילינג זאגט אַז Binance CEO CZ איז געווען אַווער פון די סעפטעמבער 2019 אינצידענט
די פּלאַץ פילינג אויך סאַגדזשעסץ אַז דער סעאָ פון בינאַנסע, טשאַנגפּענג דזשאַו (CZ), איז געווען אַווער פון די 15 סעפטעמבער 2019 פיוטשערז האַנדל וואָס BMA דאַבד ווי " ומלעגאַל פּרייז מאַניפּיאַליישאַן." די פילינג שאַרעס אַ נומער פון טוועעץ וואָס CZ געמאכט ווען דער אינצידענט געטראפן אין סעפטעמבער 2019, און אַ נומער פון קריפּטאָ סופּפּאָרטערס גלויבן אַז דאָס איז געווען די געשעעניש וואָס באשאפן די ערשט שלעכט בלוט צווישן FTX און Binance יגזעקיאַטיווז.
אָבער, אויף 15 סעפטעמבער 2019, CZ טוועעטעד אַז ער שמועסן מיט "דער קליענט," און ער האט געזאגט אַז עס איז געווען אַ צופאַל רעכט צו אַ שלעכט פּאַראַמעטער אויף זייער זייַט. די בינאַנסע יגזעקיאַטיוו האָט געזאָגט אַז עס איז "ניט ינטענטיד" און עס איז "אַלע גוט איצט." דער פּראָצעס אויך ווייזט אַז Alameda פאָרשונג איז געווען פיטשערד אויף די שפּיץ טריידערז רשימה אויף די קריפּטאָ דעריוואַטיווז וועקסל Bitmex.
דערצו, די פּראָצעס פון BMA אָנגעקלאָגט Alameda פון קעסיידער נוצן און סוויטשינג קייפל טריידינג אַקאַונץ. אין 2019, Bitmex's טריידער לעאַדערבאָאַרד האט אנגעוויזן אַז Alameda ס בטק טריידז יקווייזד צו $ 154 מיליאָן, און עס איז געווען דער דריט-בעסטער טריידער לויט נאָטיאָנאַל באַנד אויף די לעאַדערבאָאַרד.
דער פּראָצעס האָט אָנגעקלאָגט SBF, FTX, Alameda און פֿאַרבונדן יגזעקיאַטיווז פון אַנלייסאַנסט געלט טראַנסמיסיע, ראַקעטערינג, סעלינג אַנרעגיסטרירט סיקיוראַטיז, דראָט שווינדל, פּרייז מאַניפּיאַליישאַן און "לפּחות צוויי אקטן פון ינטערסטייט טראַנספּערטיישאַן פון סטאָלען פאַרמאָג." די אַדוואָקאַטן פון BMA האָבן געזאָגט אַז יעדער פון די דיפענדאַנץ איז "פאַראַנטוואָרטלעך, צוזאַמען און סעפּעראַטלי" און אין דער "סכום פון דרייַיק פון די לאָססעס פון BMA, וואָס איז $ 41,189,266.80."
די פילינג פאַרענדיקן אַז BMA "איז ענטייטאַלד צו שטראָף דאַמידזשיז אין די סאַכאַקל פון $ 150,000,000." נאָך דעם ווי די אַפּלייינג איז רעגיסטרירט אויף 2 נאוועמבער 2019, אַ ויסרופן איז ריפּאָרטאַדלי ארויס צו FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research און SBF אויף 5 נאוועמבער. עקסעס געלייקנט אַ אַרויסרופן פארגעקומען. טראָץ אַלע די אַלאַגיישאַנז קעגן FTX, Alameda, און זיין פֿאַרבונדן יגזעקיאַטיווז, די פאַל האט נישט געדויערט זייער לאַנג.
קאַסע קעגן FTX און Alameda עקסעקס קלאָוזיז געשווינד מיט פאָרורטל און דורך וואַלאַנטערי דיסמיסאַל
ביזן 16טן דעצעמבער 2019, איז פארלאנגען געווארן פארן געריכט א מעלדונג פון וואלונטירן אפזאגן, און דער קעיס איז פארמאכט געווארן מיט פאראורטיילן. סבף האט tweeted וועגן דעם פאַל איז דיסמיסט אויף געזעלשאַפטלעך מידיאַ, און די טוועעט פון די ערשטע FTX סעאָ געפירט צו אַ בלאָג פּאָסטן טייטאַלד די "צוטשעפּעניש פּאַסן" וועגן די דיסמיסאַל פון פּראָצעס. די בלאָג פּאָסטן קליימז אַז יגזעקיאַטיווז זענען נישט געדינט און אַ "קלאָג געשריבן דורך אַ אַדוואָקאַט קעגן אַלאַמעדאַ איז סערקיאַלייטיד אויף דער אינטערנעץ."
דער בלאָג פּאָסטן האָט דעמאלט געטענהט אז דער "צוטשעפּעניש פּאַסן" איז געווען אַ וויץ באשאפן דורך אַ "טראָל," און אַז דער פּאַסן האָט צוגעשטעלט נול זאָגן צו שטיצן דעם פאַל. דער מחבר פון דעם בלאָג פּאָסטן ינסיסטיד, "די צוטשעפּעניש פּאַסן איז ריידאַד מיט לאַפאַבאַל ינאַקיעראַטיז, אַרייַנגערעכנט טעות די גאנצע געשעפט מאָדעל פון Alameda. דער שרייַבער פון דעם בלאָג פּאָסטן אויך מוסיף:
דער טראָול האט קיין זאָגן פון קיין פאַלש טאן, און וועט ניט מער אַנטדעקן קיין - ווייַל עס איז געווען קיין אומרעכט צו אַנטדעקן זאָגן פון. אַנשטאָט, ער פרווון צו ציטירן די אַנאַליסיס פון די ** פּאָסטעד קאַנספּיראַסי טיריז אויף טוויטטער פֿון אַ פאַרצווייפלט פּרווון צו פאַרשטיין אַ סאָרט פון פּאַסן.
FTX איז געווען פיל קלענערער ווען דער פּראָצעס איז געווען פיילד און איז נישט געווארן דער 32 מיליאַרד דאָללאַר ביכאַמאַט ביז צוויי יאר שפּעטער. די BMA פּראָצעס איז געווען זייער קליין ופמערקזאַמקייט אין די מידיאַ קאַמפּערד מיט וואָס FTX און זיין פֿאַרבונדענע קאָמפּאַניעס זען הייַנט. די בלאָג פּאָסטן שערד דורך SBF אויף נאוועמבער 3, 2019, פאַרענדיקן דורך ינסיסטינג אַז "אַלאַמעדאַ אדער קיין פון די אנדערע געהייסן דיפענדאַנץ האָבן אלץ מאַניפּיאַלייטיד די מאַרק פֿאַר ביטקאָין אָדער אנדערע קריפּטאָקוויזשאַנז."
פיל ווי אַ פּלאַץ פון טעאָריעס רעפּאָרטעד אין די לעצטע ביסל יאָרן, די BMA פּראָצעס איז געווען סקריפּט אַוועק ווי אַ "קאַנספּיראַסי טעאָריע," און SBF געווארן איינער פון קריפּטאָ ס שפּיץ ינפלואַנסערז און איז געווען קאַמפּערד צו פינאַנציעל מאָגולס ווי JP Morgan עטלעכע וואָכן איידער זיין וועקסל קאַלאַפּסט.
וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן דעם פּראָצעס פיילד קעגן FTX, Alameda און SBF צוריק אין נאוועמבער 2019? לאָזן אונדז וויסן דיין געדאנקען וועגן דעם טעמע אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.
בילד קרעדיץ: שוטטערסטאָקק, פּיקסאַבייַ, Wiki Commons
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז נישט אַ דירעקט פאָרשלאָג אָדער סאַליסיטיישאַן פון אַ פאָרשלאָג צו קויפן אָדער פאַרקויפן, אָדער אַ רעקאָממענדאַטיאָן אָדער ענדאָרסמאַנט פון פּראָדוקטן, באַדינונגען אָדער קאָמפּאַניעס. Bitcoin.com גיט ניט ינוועסמאַנט, שטייער, לעגאַל אָדער אַקאַונטינג עצה. ניט די פירמע אדער דער מחבר זענען פאַראַנטוואָרטלעך, גלייַך אָדער מינאַצאַד, פֿאַר קיין שעדיקן אָדער אָנווער געפֿירט אָדער אַלעדזשאַד צו זיין געפֿירט דורך אָדער אין קשר מיט די נוצן פון אָדער צוטרוי אויף קיין אינהאַלט, סכוירע אָדער באַדינונגען דערמאנט אין דעם אַרטיקל.
מקור: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/