די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן (SEC) געקויפט טשאַרדזשיז קעגן פינף מיטגלידער פון אַ קריפּטאָ פּאָנזי סכעמע - האַנדל קאָין קלוב וואָס דיפראָדיד איבער 100,000 ינוועסטערז ווערלדווייד פון 82,000 בטק, וואַליוד בייַ $ 295 מיליאָן אין דער צייט, לויט צו אַ נאָוועמבער 4 סעק פּרעס מעלדונג.
די האַנדל קאָין קלוב איז אַ קריפּטאָ פּיראַמיד סכעמע געשטעלט ווי אַ מאַלטי-מדרגה פֿאַרקויף פּראָגראַם וואָס אַפּערייטאַד פון 2016 צו 2018 און צוגעזאגט פּראַפיץ פון אַ ניט-עגזיסטאַנט קריפּטאָ אַסעט טריידינג באָט.
אין דרוק צייט די ווערט פון די סטאָלען ביטקאָין קומט צו בעערעך $ 1.7 ביליאָן וואָס רייען עס ווי איינער פון די ביגאַסט פּאָנזי סקימז פון אַלע מאָל.
צווישן די פּראַסיקיוטיד, דאָוווער טאָררעס בראַגאַ, וואָס האָט באשאפן און געראטן האַנדל קאָין קלוב, און פּראָפיטעד בייַ מינדסטער $ 55 מיליאָן אין ביטקאָין, צוזאַמען מיט פּראַמאָוטערז פון די סכעמע, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, און Jonathan Tereault, וואָס באקומען $ 1.4 מיליאָן, $ 2.6 מיליאָן. , און $ 625,000, ריספּעקטיוולי.
קריפּטאָ פּאָנזי סכעמע
לויט די סעק, די האַנדל קאָין קלוב טריקט ינוועסטערז צו טראַכטן אַז זיי וועלן פאַרדינען 0.35 פּראָצענט מינימום פּראַפיץ טעגלעך פֿון קריפּטאָ אַסעט טריידינג באָץ דורך מאכן מיליאַנז פון מיקראָטראַנסאַקשאַנז פּער סעקונדע. Braga האט קעשענע ינוועסטער געלט פֿאַר זיין אייגענע פערזענלעכע נוצן און צו באַצאָלן די פּראַמאָוטערז פון דער פּלאַטפאָרמע.
דער קלוב באַצאָלט וויטדראָאַלז פון ינוועסטער דיפּאַזאַץ אַנשטאָט פון פּראַפיץ דזשענערייטאַד פון קריפּטאָ אַסעט טריידינג באָט אַקטיוויטעטן ווי צוגעזאגט דורך די האַנדל קאָין קלוב.
די סעק איז פּראַסיקיוטינג די מיטגלידער פון דעם קלוב פֿאַר ווייאַלייטינג אַנטיפראָד און סיקיוראַטיז רעגיסטראַציע פּראַוויזשאַנז, סיקיוראַטיז און מעקלער-הענדלער רעגיסטראַציע פּראַוויזשאַנז. דערווייַל, די SEC זוכט אויך פינאַנציעל פאַרגיטיקונג פון די מיטגלידער.
די סעק קליימז אַז עס איז איצט לאָנטשינג אַ ויספאָרשונג מיט בלאַקכייוואַן טרייסינג און אַנאַליסיס מכשירים צו ברענגען די וואס דורכפירן סיקיוראַטיז שווינדל צו יושר.
די רעגירונג אגענטור האט אויך ארויסגעגעבן א פארזיכטיגקייט פאר אינוועסטארס, און זיי געבעטן זיי זאלן זיך אפהיטן פון אינוועסטירן אין פארמעגן דורך אידענטיפיצירן רויטע פלאַגס, אריינגערעכנט הבטחות פון הויך אינוועסטמענט רעטורנס, אומלייסענסטע אדער נישט רעגיסטרירטע סעלערז, דיפּיקשאַנז פון סקייראַקאַטינג ינוועסמאַנט חשבון וואַלועס און פאַלש טעסטאַמאָוניאַלז.
מקור: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/