א פעדעראלע רעגולאַטאָרי אַגענטור, קאָממאָדיטי פיוטשערז טראַדינג קאַמישאַן (CFTC), האט אַלעדזשד אַ גלאבאלע פרעמד קראַנטקייַט סכוירע בעקן און אַ דרום אפריקאנער בירגער אין שווינדל און רעגיסטראַציע ווייאַליישאַנז ווערט אַרום $ 2 ביליאָן אין בטק.
א פּרעס מעלדונג ארויס אויף דאנערשטאג סטייטיד אַז די CFTC ארויס אַ יידל ענפאָרסמאַנט אַקציע קעגן Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) און Cornelius Johannes Steynberg איידער די יו. עס. דיסטריקט קאָורט אין די מערב דיסטריקט פון טעקסאַס.
דער אַמעריקאַנער רעגולאַטאָר האָט געטענהט אז שטיינבערג, וועלכער איז פאראנטווארטליך פון MTI, איז געווען פארמישט אין אַן אינטערנאציאנאלע פראָדזשאַלאַנט מולטילעוועל פֿאַרקויף סכעמע אין דער צייט צווישן מאי 2018 און מערץ 2021.
די דרום אפריקאנער האָט געבעטן די העכסטע קריפּטאָקוררענסי פון מענטשן דורך געזעלשאַפטלעך מידיאַ און פאַרשידענע וועבסיטעס צו נעמען אָנטייל אין אַ סכוירע בעקן אין וואָס MTI אַפּערייץ. בארעכטיגט קאָנטראַקט פּאַרטיסאַפּאַנץ (עקפּס) זענען נישט ערלויבט צו זיין ינוועסטערז, האט געזאגט דער רעגולאַטאָר.
אין די אויבן-דערמאנט צייט, שטיינבערג דערנאָך באקומען אַ מינימום פון 29,421 בטק, וואַליוד בייַ מער ווי $ 1.73 ביליאָן אין דער צייט. ווי פון הייַנט ס ביטקאָין פּרייַז, עס איז ווערט אַרום $ 598 מיליאָן. די פאַרייניקטע שטאַטן אַליין אַקאַונץ פֿאַר אַרום 23,000 פּאַרטיסאַפּאַנץ. אָבער, CFTC איז נישט רעגיסטרירט דורך די MTI.
אויף די אנדערע האַנט, די רעגולאַטאָר גלויבט אַז דער פאַל איז דער גרעסטער פראָדזשאַלאַנט סכעמע וואָס ינוואַלווז ביטקאָין באפוילן אין קיין CFTC פאַל. קריסטין זשאנסאן, CFTC קאַמישאַנער, אין אַ באַזונדער פּרעס מעלדונג האט געזאגט אַז דיפענדאַנץ מיסאַפּראָופּריייטיד בעקן געלט אַנשטאָט פון טריידינג פאָרעקס ווי רעפּריזענטיד און מיסרעפּריזענטיד זייער טריידינג און פאָרשטעלונג. אין אַדישאַן, עס צוגעשטעלט פיקטיווע חשבון סטייטמאַנץ און באשאפן אַ פיקטישאַס מעקלער אין וואָס טריידינג איז פארגעקומען, און אין אַלגעמיין, די בעקן איז געווען אַ פּאָנזי סכעמע.
אין אנדערע ווערטער, ווי איצט, שטיינבערג איז אַן גלות פון דרום אפריקאנער געזעץ ענפאָרסמאַנט אָבער איז געווען קאַפּטשערד לעצטנס אויף אַן ינטערפּאָל אַרעסט באַפעלן אין Brazil.
CFTC וויל צו געבן פול רעסטיטוציע צו יידל געלטיק פּענאַלטיז, שטענדיק רעגיסטראַציע, דיסגאָדזשמאַנט פון שלעכט-באַגרינדן גיינז, טריידינג פאַרבאָט, און דיפראָדיד ינוועסטערז, קעגן צוקונפֿט ווייאַליישאַנז פון די סכוירע עקסטשאַנגע אקט און CFTC רעגולאַטיאָנס, לויט אַ דערקלערונג פון די פּרעס מעלדונג.
דער פעדעראלער רעגולאר האט ווארענונג פאר די קרבן האט געזאגט אז עס זענען פארהאן שאנסן אז זיי וועלן נישט באקומען זייערע געלטער צוריק, ווייל דער באשולדיקטער פאר צוריקצאָל זאלן נישט האבן גענוג געלט אדער פארמעגן.
ALSO READ: זאָל קריפּטאָ ינוועסטערז היט אייך, ווייַל Voyager Digital סאַספּענשאַן אַפּעריישאַנז?
ענדרו איז אַ בלאַקכייוואַן דעוועלאָפּער וואָס דעוועלאָפּעד זיין אינטערעס אין קריפּטאָקוררענסי בשעת זיין נאָך גראַדזשאַוויישאַן. ער איז אַ שאַרף אַבזערווער פון דעטאַילס און שאַרעס זיין לייַדנשאַפט פֿאַר שרייבן צוזאַמען מיט זיין אַ דעוועלאָפּער. זיין באַקענד וויסן וועגן בלאַקכייוואַן העלפּס אים געבן אַ יינציק פּערספּעקטיוו צו זיין שרייבן
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/