אויף 11 אקטאבער, די פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) פון די יו. די קריפּטאָ וועקסל איז אָנגעקלאָגט פון סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז און דורכפאַל צו "ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס" צווישן מאַרץ 2014 און דעצעמבער 2017.
קריפּטאָ עקסטשאַנגע ביטטרעקס באפוילן מיט יו. עס. סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז, וואַשינגטאָן שטאַט טריידינג פּלאַטפאָרמע שטימען צו פאַרענטפערן
די וואשינגטאן סטעיט-באזירט קריפּטאָ אַסעט וועקסל ביטרעקס איז באפוילן דורך FinCEN און OFAC פֿאַר "116,421 קלאָר ווייאַליישאַנז פון קייפל סאַנגשאַנז מגילה." לויט די רעגולאַטאָרס פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, די ווייאַליישאַנז עס איז געשטאנען פון טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען געווען פֿון "מענטשן וואָס זענען משמעות ליגן אין די קרימעאַ געגנט פון אוקריינא, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע." אמעריקאנער באאמטע זאָגן אַז די טראַנזאַקשאַנז צוגעלייגט אַרויף צו $ 263.45 מיליאָן ווערט פון קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען געווען אין הילעל פון אַמעריקע ס פינאַנציעל סאַנגשאַנז.
OFAC דירעקטאָר, Andrea Gacki, האָט דערקלערט אַז ווען פּראַוויידערז פון ווירטועל אַסעט סערוויס (VASPs) טאָן ניט ליווערידזש שטאַרק סאַנגשאַנז, די טראַנזאַקשאַנז קענען סטראַשען די פאָלק ווי אַ גאַנץ. "ווען ווירטועל קראַנטקייַט פירמס דורכפאַל צו ינסטרומענט עפעקטיוו סאַנגשאַנז העסקעם קאָנטראָלס, אַרייַנגערעכנט זיפּונג קאַסטאַמערז וואָס זענען ליגן אין סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, זיי קענען ווערן אַ פאָרמיטל פֿאַר יליסאַט אַקטערז וואָס סטראַשען יו. עס. נאציאנאלע זיכערהייט," Gacki האָט געזאָגט אויף דינסטאג.
לעצטנס, דעם לעצטע מאַרץ, FinCEN ארויס רויט פלאַגס אויף פּאָטענציעל סאַנגשאַנז אַרויסדריי דורך קריפּטאָ אַסעץ. מיט אַ יאָר צוריק, FinCEN באפוילן די קריפּטאָ דעריוואַטיווז וועקסל ביטמעקס פֿאַר "ווילפאַל ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט," און האט עס אַססעססעד $ 100 מיליאָן אין פּענאַלטיז קעגן דער וועקסל. די OFAC פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט איז אויך געווען פאַרנומען אין די לעצטע ביסל יאָרן סאַנגקשאַנינג קריפּטאָ אַסעץ און מער לעצטנס די רעגולאַטאָר באַנד די יטער מיקסינג אַפּלאַקיישאַן טאָרנאַדאָ קאַש.
אין יולי 2022, אַ באַריכט ארויס דורך די New York Times (NYT) ציטירן פינף מענטשן באַקאַנט מיט דעם ענין, האט געזאגט אַז OFAC איז אַלעדזשאַדלי investigating די סאַן פֿראַנסיסקאָ-באזירט קריפּטאָ וועקסל Kraken. אויף 30 דעצעמבער 2020, OFAC אריין אין אַ $ 98,830 ייִשובֿ מיט ביטגאָ איבער סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז. ביטפּייַ געזעצט מיט די טרעאַסורי לויט אַן OFAC באַמערקן אויף פעברואר 18, 2022, און די קריפּטאָ צאָלונג פּראַסעסער מסכים צו "אָפּגעבן $ 507,375 צו פאַרענטפערן זיין פּאָטענציעל יידל אַכרייַעס."
פֿאַר די טראַנזאַקשאַנז סטעמינג פון 2014 צו 2017, ביטטרעקס האט מסכים צו באַצאָלן סעטאַלמאַנץ מיט OFAC און FinCEN פֿאַר די טשאַרדזשיז און פּאָטענציעל אַכרייַעס געבראכט קעגן די וואַספּ. FinCEN פּלאַנז צו קרעדיט אַ טייל פון די געלט ווי אַ טייל פון די ייִשובֿ העסקעם.
"ביטטרעקס האָט מסכים געווען צו צוריקגעבן $ 29,280,829.20 פֿאַר זיין ווילד ווייאַליישאַנז פון די BSA ס אַמל פּראָגראַם און SAR רעקווירעמענץ. FinCEN וועט קרעדיט די צאָלונג פון $ 24,280,829.20 ווי אַ טייל פון ביטטרעקס ס העסקעם צו פאַרענטפערן זיין פּאָטענציעל אַכרייַעס מיט OFAC, "דער רעגולאַטאָר ס מעלדונג דיסקלאָוזיז.
FinCEN דעטאַילס אַז צווישן 2014 און 2017, Bittrex's AML פּראָגראַם ניט אַנדערש צו ידענטיפיצירן ריסקס און די פירמע ניט אַנדערש צו פאָרלייגן קיין סאַספּישאַס טעטיקייט ריפּאָרץ (SARs) בעשאַס די דריי יאָר צייט. "ביטטרעקס אויך ניט אַנדערש צו טעקע SARs אויף אַ באַטייטיק נומער פון טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז, אַרייַנגערעכנט טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען סאַספּישאַס העכער און ווייַטער פון די פאַקט אַז זיי ינוואַלווד אַ סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַן," פינCEN ס מעלדן אויסשליסלעך.
וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן ביטטרעקס סעטאַלינג מיט די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט איבער סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז? לאָזן אונדז וויסן וואָס איר טראַכטן וועגן דעם טעמע אין די באַמערקונגען אָפּטיילונג אונטער.
בילד קרעדיץ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, עדיטאָריאַל פאָטאָ קרעדיט: Piotr Swat / Shutterstock.com
אָפּלייקענונג: דער אַרטיקל איז בלויז פֿאַר ינפאָרמיישאַנאַל צוועקן. עס איז נישט אַ דירעקט פאָרשלאָג אָדער סאַליסיטיישאַן פון אַ פאָרשלאָג צו קויפן אָדער פאַרקויפן, אָדער אַ רעקאָממענדאַטיאָן אָדער ענדאָרסמאַנט פון פּראָדוקטן, באַדינונגען אָדער קאָמפּאַניעס. Bitcoin.com גיט ניט ינוועסמאַנט, שטייער, לעגאַל אָדער אַקאַונטינג עצה. ניט די פירמע אדער דער מחבר זענען פאַראַנטוואָרטלעך, גלייַך אָדער מינאַצאַד, פֿאַר קיין שעדיקן אָדער אָנווער געפֿירט אָדער אַלעדזשאַד צו זיין געפֿירט דורך אָדער אין קשר מיט די נוצן פון אָדער צוטרוי אויף קיין אינהאַלט, סכוירע אָדער באַדינונגען דערמאנט אין דעם אַרטיקל.
מקור: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/