בלאָקטשיין פאָרענסיקס מכשירים לאָזן ניצערס צו באַקומען ווערטפול ינסייץ פון גרויס אַמאַונץ פון בלאַקכייוואַן דאַטן. די מכשירים, וואָס לאָזן ניצערס צו שפּור די לויפן פון געלט אויף די בלאַקכייוואַן, זענען געניצט ביידע דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט און קריפּטאָקוררענסי געשעפטן וואָס ווילן צו ויסמיידן געשעפט מיט סאַספּישאַס ענטיטיז.
וואָס איז בלאָקטשיין פאָרענסיקס?
מיט די ויסנעם פון ספּעשאַלייזד קריפּטאָקוויזשאַנז באקאנט ווי פּריוואַטקייט קאָינס, די מערסט פאָלקס בלאַקשאַינס אין נוצן הייַנט האָבן אַ גאָר טראַנספּעראַנט לעדזשער פון טראַנזאַקשאַנז. אַלע טראַנזאַקשאַנז טאָמיד געמאכט מיט קריפּטאָקוררענסי אַזאַ ווי ביטקאָין און עטהערעום זענען קענטיק פֿאַר אַלעמען.
אָבער, נאַוואַגייטינג די מאַסיוו אַמאַונץ פון טראַנסאַקטיאָן דאַטן סטאָרד אויף בלאָקטשאַינס איז אַלץ אָבער פּשוט.
בלאָקקטשאַינס זענען נישט זארגן מיט פאַקטיש-וועלט אידענטיטעט, און קריפּטאָקוררענסי אַדרעסעס זענען נישט ליינעוודיק פֿאַר מענטש - פֿאַר די מענטשלעך אויג, אַ קריפּטאָקוררענסי אַדרעס איז אַ פּאָנעם טראַפ - שטריקל פון אותיות און נומערן.
די דעטאַילס פון אַ (ראַנדאַמלי אויסגעקליבן) ביטקאָין טראַנסאַקטיאָן. בילד מקור: Blockchain.com
דעריבער, עס איז וויכטיק צו האָבן מכשירים וואָס קענען אויטאָמאַטיש סטרוקטור און אָרגאַניזירן בלאַקכייוואַן דאַטן, פאַרבינדן אַדרעסעס וואָס זענען פֿאַרבונדן מיט ספּעציפיש מענטשן און אָרגאַנאַזיישאַנז און אַנאַלייז טראַנסאַקטיאָן פלאָוז.
בלאָקטשיין פאָרענסיקס איז אַ צווייַג פון דיגיטאַל פאָרענסיקס ווו בלאַקכייוואַן דאַטן זענען אַנאַלייזד צו זאַמלען אינפֿאָרמאַציע וועגן פאַרברעכער טעטיקייט. עס זענען פילע פאַרשידענע בלאַקכייוואַן פאָרענסיקס מכשירים בנימצא אויף די מאַרק וואָס קענען זיין געוויינט דורך ביידע געזעץ ענפאָרסמאַנט און קריפּטאָקוררענסי געשעפטן צו דעטעקט סאַספּישאַס טעטיקייט.
בלאָקטשיין פאָרענסיקס מכשירים קענען העלפן געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז כאַפּן קרימאַנאַלז וואָס זענען מאָווינג געלט אויף די בלאָקטשיין - ביישפילן אַרייַננעמען כאַקערז, טונקל וועב מעדיצין דילערז און געלט לאָנדערערז. דערווייַל, קריפּטאָקוררענסי קאָמפּאַניעס קענען נוצן די מכשירים צו ויסמיידן טאן געשעפט מיט קרימאַנאַלז און בלייבן געהאָרכיק מיט AML און CTF רעגיאַליישאַנז.
עס איז וויכטיק צו פֿאַרשטיין די זעלבע טעקניקס און מכשירים וואָס זענען גענוצט צו שפּור קרימאַנאַלז און דעטעקט סאַספּישאַס טעטיקייט אויף די בלאָקטשיין קענען אויך זיין געניצט צו שפּור לאַדזשיטאַמאַט ניצערס. פֿאַר בייַשפּיל, וויסן וואָס "קלוג געלט" מענטשן און פירמס זענען אַרויף צו די בלאַקכייוואַן קענען צושטעלן אַ באַטייטיק ברעג אין די מארקפלעצער.
דער בעסטער בלאָקטשיין פאָרענסיקס מכשירים אין 2024
אָן ווייַטער אַדישאַן, לאָזן אונדז אָנהייבן מיט אונדזער סעלעקציע פון די בעסטער בלאַקכייוואַן פאָרענסיקס מכשירים אין 2024. מיר האָבן זיכער צו הויכפּונקט ינדאַסטרי-לידינג קריפּטאָ פאָרענסיקס סאַלושאַנז וואָס זענען געניצט דורך שפּיץ קריפּטאָ געשעפטן, ווי געזונט ווי ינוועסטאַגייטערז.
1. טשאַינאַליסיס
טשאַינאַליסיס איז די לידינג פירמע אין די ינדאַסטרי פֿאַר בלאַקכייוואַן פאָרענסיקס און סייכל. די פירמע 'ס פלאַגשיפּ פּראָדוקט איז גערופן רעאַקטאָר, און עס אַלאַוז קאַסטאַמערז צו פונאַנדערקלייַבן בלאַקכייוואַן טעטיקייט אין עקסטרעם דעטאַל און פאַרבינדן עס צו פאַקטיש-וועלט טעטיקייט.
רעאַקטאָר קענען ווערן גענוצט פֿאַר טראַקינג ביידע יליסאַט און לאַדזשיטאַמאַט אַקטערז אויף די בלאַקכייוואַן און ינקלודז ביידע דאַטן געזאמלט דורך טשאַינאַליסיס און OSINT (עפענען-מקור סייכל) קוואלן.
כאָטש טשאַינאַליסיס איז טאָמער באקאנט פֿאַר זייַן מכשירים וואָס געבן געזעץ ענפאָרסמאַנט צו פאָרשן פינאַנציעל פאַרברעכן אויף די בלאַקכייוואַן, די פירמע אויך אָפפערס עטלעכע פּראָדוקטן טיילערד פֿאַר געשעפט נוצן.
פֿאַר בייַשפּיל, די פירמע 'ס פּלייַבאָאָק פּראָדוקט אַלאַוז טימז הינטער בלאַקכייוואַן-באזירט אַפּלאַקיישאַנז צו באַקומען טיף ינסייץ וועגן די טעטיקייט פון זייער יוזערז. עס איז אויך Chainalysis Kryptos, וואָס גיט אין-טיפקייַט קריפּטאָקוררענסי געשעפט מעטריקס וואָס אַלאַוז קאָמפּאַניעס צו באַקומען ינסייץ וועגן זייער ביגאַסט קאָמפּעטיטאָרס.
2. עלליפּטיק
עלליפּטיק איז אַ בלאַקכייוואַן סייכל פירמע וואָס גיט סאַלושאַנז פֿאַר קריפּטאָקוררענסי בייטל און טראַנסאַקטיאָן זיפּונג.
די פירמע 'ס Elliptic Lens פּראָדוקט איז דיזיינד פֿאַר געשעפטן וואָס דאַרפֿן צו מאָניטאָר קריפּטאָקוררענסי וואָלאַץ צו ענשור אַז זיי זענען נישט קאַנדאַקטינג געשעפט מיט ענטיטיז לינגקט צו ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אַזאַ ווי געלט לאָנדערינג, שווינדל אָדער טעראָריסט פינאַנסינג. די ווייכווארג גיט אַ ריזיקירן כעזשבן פֿאַר וואָלאַץ עס אַנאַליזעס, אַלאַוינג געשעפטן צו אויטאָמאַטיש פלאַג וואָלאַץ וואָס יקסיד אַ ספּעסיפיעד ריזיקירן שוועל.
עלליפּטיק ס בלאַקכיין סייכל סאַלושאַנז האָבן קרייַז-קייט קייפּאַבילאַטיז, וואָס אַלאַוז זיי צו שפּור די באַוועגונג פון געלט אַריבער פאַרשידענע בלאַקשאַינס. דאָס כולל בלאַקשאַינס אַזאַ ווי ביטקאָין, עטהערעום, קאַרדאַנאָ, לאַווינע און עטלעכע אנדערע.
די פירמע אויך גיט די Elliptic Navigator לייזונג, וואָס איז דיזיינד צו פאַרשטעלן קריפּטאָקוררענסי אין פאַקטיש צייט, ווי געזונט ווי די Elliptic Investigator פּלאַטפאָרמע, וואָס יימז צו סטרימליין דעם פּראָצעס פון בלאַקכייוואַן ינוועסטאַגיישאַנז.
3. סיפערטראַסע
סיפערטראַסע פּראָווידעס פּראָדוקטן וואָס לאָזן קריפּטאָקוררענסי געשעפטן צו מאָניטאָר טראַנזאַקשאַנז און ידענטיפיצירן סאַספּישאַס טעטיקייט און ריסקס. די פירמע אויך האט קריפּטאָ פאָרענסיקס פּראָדוקטן וואָס געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז נוצן צו פאָרשן בלאַקכייוואַן טעטיקייט.
די דריי הויפּט סאַלושאַנז פון סיפערטראַסע זענען גערופֿן אַרמאַדאַ, ינספּעקטאָר און סענטרי.
אַרמאַדאַ איז דיזיינד פֿאַר פינאַנציעל אינסטיטוציעס וואָס דאַרפֿן צו מאָניטאָר קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע טראַנזאַקשאַנז פֿאַר וואונדער פון ריזיקאַליש אָדער פראָדזשאַלאַנט טעטיקייט.
ינספּעקטאָר איז דיזיינד פֿאַר קריפּטאָקוררענסי פאָרענסיקס, ווייַל עס לעוועראַדזשאַז אַ זייער גרויס דאַטאַבייס וואָס בינדן פאַקטיש-וועלט ענטיטיז צו קריפּטאָקוררענסי אַדרעסעס.
די פירמע ס Sentry לייזונג, אויף די אנדערע האַנט, איז ספּעשאַלייזד פֿאַר קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און אָטק טריידינג דעסקס וואָס דאַרפן טראַנסאַקטיאָן מאָניטאָרינג צו נאָכקומען מיט AML (אַנטי געלט לאָנדערינג) רעקווירעמענץ.
סיפערטראַסע איז קונה דורך פינאַנציעל סערוויסעס ריז מאַסטערקאַרד אין 2021. מאַסטערקאַרד זאגט אַז עס פּלאַנז צו פאַרבינדן סיפערטראַסע טעכנאָלאָגיע און אַי גוואַלד מיט זיין אייגענע קייפּאַבילאַטיז, און נוצן עס צו שטיצן זייער קאַנסומער שוץ און העסקעם אָפרינגז.
4. קריסטאַל
קריסטאַל איז אַ פירמע וואָס אָפפערס בלאָקטשיין פאָרענסיק אַנאַליסיס מכשירים. די פירמע אויך גיט ינוועסטאַגייטיוו באַדינונגס און ריפּאָרץ פֿאַר יענע וואָס זוכן צו באַשיצן זייער קריפּטאָ אַסעץ און שעם, צוזאַמען מיט טריינינג און סערטאַפאַקיישאַן אין קריפּטאָ העסקעם און ינוועסטאַגיישאַנז.
די פירמע 'ס פלאַגשיפּ פּראָדוקט, קריסטאַל עקספּערט, קענען ווערן גענוצט דורך ביידע ינוועסטאַגייטערז און די העסקעם שטעקן פון קריפּטאָקוררענסי געשעפטן וואָס זוכן צו פאַרבעסערן זייער AML און KYC העסקעם. קריסטאַל עקספּערט שטיצט מער ווי 300 פאַרשידענע בלאַקשאַינס, אַרייַנגערעכנט מער ווי 3,800 פאַרשידענע קריפּטאָ אַסעץ קוילעלדיק.
אויף די Crystal וועבזייטל איר קענט אַקסעס אַ יקערדיק ווערסיע פון די פירמע 'ס ווייכווארג גערופן Crystal Lite. דעם פריי-צו-נוצן געצייַג קענען זיין האַנטיק אויב איר זוכט צו וויזשוואַלייז די לויפן פון געלט פֿאַרבונדן מיט אַ קריפּטאָקוררענסי אַדרעס.
5. אַרכאַם ינטעלליגענסע
Arkham Intelligence איז אַ בלאָקטשיין אַנאַליטיקס פּלאַטפאָרמע וואָס שטיצט אַ ברייט קייט פון נעטוואָרקס, אַרייַנגערעכנט ביטקאָין, עטהערעום, BNB Chain, TRON, און מער. עס פאַנגקשאַנז ווי אַ כייבריד צווישן אַ בלאַקכייוואַן Explorer, וואָס אַלאַוז ניצערס צו זען דיטיילד אינפֿאָרמאַציע וועגן בלאַקכייוואַן טראַנזאַקשאַנז און ווענדט, און אַ קריפּטאָ וואַלפיש טראַקער, וואָס פאָוקיסיז אויף מאָניטאָרינג די אַקטיוויטעטן פון גרויס קריפּטאָקוררענסי האָלדערס.
דער פּלאַטפאָרמע פּראָוועס דער הויפּט ווערטפול פֿאַר יענע אינטערעסירט אין טראַקינג ספּעציפיש קריפּטאָ וויילז. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר 'רע טריינג צו ידענטיפיצירן די באַזיצער פון אַ באַזונדער בלאַקכייוואַן אַדרעס, Arkham Intelligence אָפט גיט די מערסט פאַרלאָזלעך ינסייץ (לפּחות צווישן די אָפּציעס וואָס זענען בנימצא פֿאַר פריי).
איינער פון די בעסטער אַספּעקץ פון Arkham Intelligence איז אַז ווער עס יז קענען באַקומען אַ היפּש סומע פון אינפֿאָרמאַציע פֿון דער פּלאַטפאָרמע גאָר פריי.
יענע וואס דאַרפן זייער ספּעציפיש בלאַקכייוואַן סייכל קענען נוצן די ינטעל עקסטשאַנגע פּלאַטפאָרמע פון Arkham Intelligence צו קויפן ינטעל אויף ספּעציפיש קריפּטאָקוררענסי וואָלאַץ. די אינפֿאָרמאַציע איז נישט צוגעשטעלט דורך די מאַנשאַפֿט הינטער Arkham Intelligence זיך, אָבער דורך ריסערטשערז אויף די קייט וואָס זוכן צו מאָנעטיזירן זייער עקספּערטיז.
די דנאָ שורה
אויב איר זענט אינטערעסירט אין בלאָקטשיין פאָרענסיקס מכשירים און באַדינונגס, איר רובֿ מסתּמא איר זוכט צו באַקומען דיפּער ינסייץ דורך אַנאַלייזינג בלאָקטשיין טעטיקייט. כאָטש רובֿ בלאָקטשיין פאָרענסיקס סאַלושאַנז דאַרפן אַ (באַטייַטיק) צאָלונג, איר קענען באַקומען אַ כידעשדיק סומע פון אינפֿאָרמאַציע ניצן פריי קריפּטאָ וואַלפיש טראַקערז.
מקור: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/