NYDFS ריקווייערז VASPs צו נוצן בלאָקטשיין אַנאַליטיקס צו שפּור טראַנזאַקשאַנז

די ניו יארק סטעיט דעפּאַרטמענט פון פינאַנסיאַל סערוויסעס (NYDFS) האט רעקאַמענדיד אַז פּראַוויידערז פון ווירטועל אַסעט סערוויס (VASPs) אַפּערייטינג אין ניו יארק און גיידיד דורך די שטאַט 'ס באַנקינג געזעץ אָנהייבן ניצן בלאָקטשיין אַנאַליטיקס צו שפּור טראַנזאַקשאַנז.

NYDFS ריקווייערז VASPs צו נוצן בלאָקטשיין אַנאַליטיקס

די NYDFS ארויס אַ בריוו אויף דאנערשטאג רעקאַמענדינג אַז אַלע פּראַוויידערז פון ווירטואַל אַסעט סערוויסעס נוצן בלאָקטשיין אַנאַליטיקס. די אַנאַליטיקס מכשירים וואָלט זיין געניצט צו שפּור טראַנזאַקשאַנז צו ענשור אַז ווירטועל קעראַנסיז זענען נישט געניצט פֿאַר ומלעגאַל צוועקן.

טייל פון דעם בריוו פון די רעגולאַטאָר האט געזאגט, "בייַטל אַדרעסעס זענען טיפּיקלי פּסעוודאָנים, מיט גאָרנישט אויף די פּנים פון די אַריבערפירן טריינג צו צוריק צו דער אָריגינעל, בענאַפישיער אָדער אַנדערלייינג וווילטויק אָונערז."

די NYDFS האט געזאגט אַז עס איז וויכטיק אַז קאָמפּאַניעס וואָס פאָרשלאָגן ווירטואַל קראַנטקייַט באַדינונגס אַדאַפּט בלאַקכייוואַן אַנאַליטיקס צו צאַמען ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אַזאַ ווי געלט לאָנדערינג און טערעריזאַם פינאַנסינג.

די NYDFS אויך ליסטעד דריי אַנאַליסיס פּראַסעסאַז וואָס קענען זיין גענוצט צו צאַמען די נוצן פון קריפּטאָקוויזשאַנז אין ומלעגאַל אַקטיוויטעטן. די פּראַסעסאַז אַרייַננעמען וויסן-דיין-קונה (KYC), מאָניטאָרינג אויף-קייט אַקטיוויטעטן און זיפּונג די אויף-קייט טעטיקייט פֿאַר קיין סאַנגשאַנז.

די שטאַט פון ניו יארק איז געווען טראַנספאָרמינג די רעגולאַטאָרי פריימווערק פֿאַר קריפּטאָקוררענסי. די ניו יארק סטעיט אַסעמבלי דורכגעגאנגען אַ געזעץ וואָס פאַרבאָט דערווייַז-פון-אַרבעט ביטקאָין מיינינג פריער די וואָך. די צוויי-יאָר פאַרבאָט וועט ענשור קיין פאַסאַל ברענוואַרג פּערמיץ פֿאַר קריפּטאָ מיינינג אַקטיוויטעטן רילייינג אויף אַ דערווייַז-פון-אַרבעט קאָנסענסוס.

קאָינבאַסע לאָנטשיז אַ העסקעם שטריך

די Coinbase קריפּטאָקוררענסי וועקסל לעצטנס מודיע דער קאַטער פון אַ וויסן-דיין-טראַנזאַקשאַן (KYT) דינסט מיטן נאָמען "קאָינבאַסע ינטעלליגענסע." דעם דינסט יימז צו לאָזן קריפּטאָקוררענסי קאָמפּאַניעס צו נאָכקומען מיט די באַשטימט רעגיאַליישאַנז.

די מעלדן דורך קאָינבאַסע האט געזאגט אַז די נייַע דינסט וואָלט זיין פון אַ אַפּי-טיפּ צו לאָזן געשעפטן און אינסטיטוציעס צו פאַרמינערן די רעגולאַטאָרי ריסקס פון די נוצן פון זייער פּלאַטפאָרמס.

עטלעכע פון ​​די פֿעיִקייטן פון דעם נייַע דינסט אַרייַננעמען די אָטאַמיישאַן פון די מאָניטאָרינג פּראָצעס פֿאַר מיליאַנז פון טראַנזאַקשאַנז דורך דזשענערייטינג די ריזיקירן כעזשבן פֿאַר פאַרשידענע בייַטל אַדרעסעס. די סערוויס וועט אויך אַרייַננעמען אַלערץ וואָס וועט לאָזן אַ פּראָואַקטיוו ריזיקירן פאַרוואַלטונג פּראָצעס טראָץ ענדערונגען צו די ריזיקירן פּראָופיילז.

קאָינבאַסע ינטעלליגענסע וועט אויך קאַנפיגיער הערשן ענדזשאַנז און פאָרשלאָגן ריזיקירן ינסייץ אין די יגזיסטינג דריט-פּאַרטיי פאַל פאַרוואַלטונג ינסטראַמאַנץ. טראַנזאַקשאַנז וועט אויך זיין מאָניטאָרעד פֿאַר קיין פֿאַרבינדונג מיט טערעריזאַם פינאַנסינג און געלט לאָנדערינג.

קאָינבאַסע אַנאַליטיקס איז אויך ריבראַנדיד צו קאָינבאַסע טרייסער צו מאָניטאָר די לויפן פון געלט דורך עפנטלעך אַטריביושאַן דאַטן צו נידעריקער די ריזיקירן פון שווינדל, קאַמבאַט קיין מעגלעכקייט פון ריזיקירן און ידענטיפיצירן די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט געלט לאָנדערינג.

דיין קאַפּיטאַל איז אין ריזיקירן.

לייענען מער: