אינדיאַנישער ויספאָרשונג יידזשאַנסיז זענען פּראָובינג דריי קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז פֿאַר זייער ראָלעס אין ומלעגאַל מעדיצין האַנדל טראַנזאַקשאַנז נאָך זיי זענען אַלערטיד דורך די פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע יוניט (פיו), וואָס האט נול אין קימאַט 200 אַזאַ טראַנזאַקשאַנז.
די פינאַנציעל האַנדלינג פֿאַר סאַספּעקטיד מעדיצין דילז אין ניגעריאַ, די קיימאַן אינזלען און די בריטיש ווירגין אינזלען זענען ריפּאָרטאַדלי דורכגעקאָכט דורך דריי ינדיאַן דיגיטאַל אַסעט פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס, אַ מעלדונג אין די עקאָנאָמיק טיימס געזאגט.
ומלעגאַל מעדיצין טראַנזאַקשאַנז
ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) און האַכנאָסע שטייַער דעפּאַרטמענט, צווישן אנדערע יידזשאַנסיז, פּראָובינג דעם פאַל.
"דיגיטאַל קראַנטקייַט איז גענוצט צו קויפן און פאַרקויפן דרוגס און עטלעכע פון די קאָמפּאַניעס פאַסילאַטייטיד עס ... ביז איצט די אַגענטור איז ביכולת צו שפּור טראַנזאַקשאַנז ווערט רס 28,000 קראָרע [$ 3.5 ביליאָן]," די עקאָנאָמיק טיימס ציטירטן אַן אַנניימד עלטער רעגירונג באַאַמטער.
א מערהייט פון די טראַנזאַקשאַנז זענען דורכגעקאָכט דורך די דריי קריפּטאָ פירמס, און זיי זענען נישט געמאלדן צו די אויטאריטעטן, ינוועסטאַגייטערז גלויבן.
לויט די מידיאַ קאַווערידזש, די טראַנזאַקשאַנז וואָס זענען פארגעקומען צווישן 2019 און 2022 געקומען צו ליכט נאָך עטלעכע מעדיצין טראַפיקערז זענען ערעסטיד דורך די הידעראַבאַד נאַרקאָטיק ענפאָרסמאַנט פליגל. זיי געוויינט צו אַרבעטן אויף די דאַרק וועב און נוצן קריפּטאָ פֿאַר פּיימאַנץ.
די FIU איז א נאציאנאלע אגענטור וואס באקומט אלע באריכטן פון פארדעכטיגטע פינאנציעלע טראנזאקציעס פון אינדיאנער סאונד אגענטורן און קאאפערירט ברייט מיט געזעץ ענפארסמענט אגענטורן אינטערנאציאנאל אין אויספארשן טעראר און דראג פינאנצירן.
קוק אויף דאַרק נעט און קריפּטאָ
אינדיע'ס אינדיע מיניסטער אמיט שאה האט לעצטע וואך געזאגט ביי א הויכע זיצונג איבער דראג טראפיק און נאציאנאלע זיכערהייט אז פאלן פון דראג שמוגלינג דורך דער פינצטער נעץ און קריפטאוואלוענס זענען געשטארקט אין די לעצטע יארן.
פֿאַר די לעצטע עטלעכע חדשים, ינדיאַן ינוועסטאַגייטינג יידזשאַנסיז זענען פּראָואַקטיוולי יאָגן פראַודס און אומרעכט אין די היגע קריפּטאָ פּלאַץ. פרי דעם חודש, די עד רייד עטלעכע לאָקאַל לינגקט צו די אָנגעקלאָגט פון אַ גיימינג אַפּ סקאַם און ריקאַווערד געלט און ביטקאָינס, וואָס זענען געווען פאַרפרוירן.
אין אויגוסט, די עד געזוכט די אָפיס און רעזידאַנסיז פון קאָינסוויטש קובער ס שפּיץ יגזעקיאַטיווז, אַרייַנגערעכנט די דירעקטאָרס און סעאָ, פֿאַר סאַספּעקטיד הילעל פון פרעמד וועקסל כּללים. פריער האט מען געמאלדן אז עד האט פארשט 10 פריוואטע פירמעס פאר געלט לאנדערונג פון $125 מיליאן.
Binance Free $ 100 (ויסשליסיק): ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און באַקומען $ 100 פריי און 10% אַוועק פיז אויף Binance Futures ערשטער חודש (טנאָים).
פּרימעקסבט ספּעציעלע פאָרשלאָג: ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און אַרייַן POTATO50 קאָד צו באַקומען אַרויף צו $ 7,000 אויף דיין דיפּאַזאַץ.
מקור: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/