Aminhossein "אַמין" ראַד ראַנז אַן איבער-דעם-טאָמבאַנק טריידינג שרייַבטיש אין דובאַי, פארייניקטע אַראַבער עמיראַטעס. זוכן פֿאַר אַ געשעפט נאָך דראַפּינג אויס פון אוניווערסיטעט, ער סטאַרטעד צו סטיל זיך ווי אַ ביטקאָין מעקלער אין 2016. סטאַרטינג מיט זיין ערשטער אָפּמאַך נאָך פינף חדשים פון וואַדינג דורך סקאַמערז און רייַף קיקערז, ראַד האָט געפֿונען Crypto Desk, אַ געשעפט-צו-געשעפט וועקסל וואָס איצט דילז מיליאַנז פון דאָללאַרס פון פּריוואַט קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז צווישן זיין 2,500 קלייאַנץ יעדער טאָג.
אָבער וואָס טאָן מענטשן נוצן אָטק דעסקס ווען סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז פאָרשלאָגן נידעריקער פיז, און וואָס דיינדזשערז קומען מיט די געשעפט? ראַד ספּילז די בינז אויף אַ סעקטאָר פון די קריפּטאָ וועלט וואָס פליעס אונטער די ראַדאַר פֿאַר רובֿ לאַכאָדימ טריידערז.
דער שטן איז אין די אָפּמאַך-עקן
די קריפּטאָ אַסעט אינדוסטריע האט זייַן טיילן פון ומגעצוימט אַנעטיקאַל נאַטור וואָס איז ינקעראַדזשד דורך אַנאָנימיטי און אַ פעלן פון רעגולירן אָדער ענפאָרסמאַנט. ראַד האָט געפֿונען אַלע טייפּס פון סקאַמז איבער זיין יאָרן אין די ינדאַסטרי, און דיפעראַנסיז צווישן וואָס ער רופט ווייך סקאַמז און שווער סקאַמז. די ערשטע זענען זאכן אַזאַ ווי ומדירעקט און ימפּערסאַנאַל טעפּעך-פּולז, בשעת די לעצטע זענען מער דירעקט און טאַרגעטעד.
ער זאגט אַז רובֿ בויערס זען "שיטקאָינס און מעמעקאָינס ווי אַ וויץ אָדער אַ שפּיל," און לעפיערעך ווייניק דערפאַרונג פיל עמאָציאָנעל. טראַוומע ווען די שפּיל ענדס און פּרייסאַז נעמען אַ נאָסידיוו. אָבער, סקאַם איז ווייַט פון אַ וויץ ווען אַ ערנסט ינוועסטער זוכט צו ינוועסטירן אַ טייל פון זייער שווער-ערנד עשירות אין די קריפּטאָ מאַרק אָדער געלט צו קויפן גרונטייגנס.
"די פסיכאלאגישן יפעקץ פון שווער סקאַמז זענען פיל מער דיטיריערייטינג" אין טייל ווייַל זיי זענען דירעקט, פּלייינג אויף די מאַרק ס צוטרוי אלא ווי גריד, און די געלט איז ניט שטענדיק אַ סומע וואָס די קאָרבן קענען פאַרגינענ זיך צו פאַרלירן. ראַד גייט אויף צו דערקלערן די פּראָסט סקאַמז.
דריט-פּאַרטיי סקאַם
א דריט-פּאַרטיי סקאַם ינוואַלווז אַ סייבער קרימינאַל וואָס געפינט אַ קוינע און טרעגער, ינטראַדוסיז זיך ווי אַ מעקלער און אָפפערס אַ אַטראַקטיוו אָפּמאַך צו ביידע. ראַד דערקלערט אַז נאָך בויען צוטרוי און "שפּילן מיינונג שפּילערייַ," דער סקאַמער וועט איבערצייגן ביידע די קוינע און די טרעגער צו טרעפן זיך אין מענטש פֿאַר די וועקסל, מיט טאָמער דער קוינע אָנקומען צו די טרעגער 'ס אָפיס מיט געלט.
צווישן די טראַנסאַקטינג פּאַרטיעס וועט זיין אַ מעקלער, אָדער, מער קאַמאַנלי אין מינדסטער, וואָס סימז צו זיין אַ קייט פון בראָקערס. דער קוינע וועט טיילן זייער אַדרעס מיט די מעקלער, וואָס וועט אָנשטאָט פאָרווערדינג זייער אייגענע אַדרעס צו די טרעגער. דער פארקויפער "טרעפט די מטבעות צו די אדרעס אן צו טראכטן צוויי מאל ווייל די קעש איז גלייך פאר אים, און די מטבעות וועלן אנקומען אין די בייטל פון די סייבער קרימינאל," דערקלערט ראד. מיט אַ טשעמאָדאַן פון געלט אויף די טיש, כאַאָס וועט ינסווס ווי די בטק פיילז צו אָנקומען.
"ריזיק וואַליומז פון געלט קענען פאַרשווינדן אין אַ רגע - אפילו פאַכמאַן מענטשן וואָס באַקומען סקאַמד אַמאָל קענען מאל ווערן דיסטראַקטאַד און פאַרלירן פאָקוס, נאָר צו פאַלן קאָרבן ווידער."
שווינדל קריפּטאָ מאַטבייע סקאַם
א שווינדל קריפּטאָ מאַטבייע סקאַם ינוואַלווז די סקאַמער שיקט אַ אַנדערש, יוזשאַוואַלי נישטיק קריפּטאָקוררענסי צו די קוינע וואָס מיסטייקס עס פֿאַר די פאַקטיש זאַך. דאָס קען זיין ווי פּשוט ווי שיקן ביטקאָין קאַש אָדער עטהערעום קלאַסיק אַנשטאָט פון בטק אָדער ETH. אָפט, עס ינוואַלווז די שאַפונג פון אַ גאָר נייַע סימען וואָס קוקט ווי די פאַקטיש זאַך ווען עס קומט אין די קוינע. מעטאַמאַסק בייַטל. דאָס איז לייכט געטאן ווייַל "עטהערעום איז אַן אָפֿן פּלאַטפאָרמע, און ווער עס יז קענען מאַכן קיין מאַטבייע זיי ווילן, ווי USDTx אין פּלאַץ פון USDT," ראַד סטרעסאַז. צו זיין זיכער, מען זאָל קאָנטראָלירן די קלוג קאָנטראַקט - טאָן ניט צוטרוי, באַשטעטיקן.
א וואַריאַנט פון דעם איז געזען אויף די NFT מאַרק OpenSea, ווו בויערס קענען באַפעלן אין יטער אָדער סטאַבילקאָינס USDC אָדער Dai, ביידע פון וואָס זענען ווערט $ 1 יעדער. ווי דער דאַי סימבאָל קענען זיין טעות מיט די פון יטער, אַ יניקספּיריאַנסט אָדער מיד באַניצער קען אָננעמען אַ באַפעלן פון 79 דאַי אויף זייער 80-ETH NFT, נאָר צו פאַרשטיין צו שפּעט אַז זיי זענען אַראָפּ מיט אַ פערטל פון אַ מיליאָן דאָללאַרס. כאָטש עס קען זיין אַרגיוד צי אַזאַ אַ טראַנסאַקטיאָן איז אַ סקאַם אין די לעגאַל זינען זינט עס איז קיין דירעקט מיסרעפּרעסענטאַטיאָן, יענע וואָס מאַכן אַזאַ אָפפערס אין שלעכט אמונה זענען שורלי באַנגקראַפּט אין טערמינען פון מאָראַל.
אַריבערפירן צוריקרופן סקאַם
א טראַנספער צוריקרופן סקאַם אַרבעט דורך טשאַרדזשבאַקקס, ווו אַ ומערלעך קוינע פון אַ קריפּטאָקוררענסי סענדז געלט צו די טרעגער, באקומט קריפּטאָקוררענסי, און גייט אויף צו פאָרלייגן אַ פראָדזשאַלאַנט קלאָג מיט זייער באַנק אָדער צאָלונג שפּייַזער, אַלעדזשינג אַז זיי זיך זענען געפאלן קאָרבן צו אַ שווינדל.
"עטלעכע באַנקס גלייך צוריק די געלט," ראַד זאגט. "דאָס איז פאקטיש איינער פון די מערסט שווער טייפּס פון סקאַמז צו נאָכפאָלגן" ווייַל ניט באַנקס אדער די פּאָליצייַ זענען מסתּמא צו פֿאַרשטיין פיל וועגן קריפּטאָקוררענסי.
"לאָמיר זאָגן אַז דער פאַל גייט צו הויף - איר וועט סוף אַרויף האָבן צו באַצאָלן די רעגירונג צו דינגען אַ מומכע צו מאַכן זיכער אַז איר טראַנספערד קריפּטאָקוררענסי צו דעם באָכער. עס איז זייער שווער סיידן איר האָט שטאַרק אַדוואָקאַטן און איר זענט גרייט צו פאַרברענגען אַ פּלאַץ פון געלט, "ראַד באשרייבט.
בייַטל אַרייַנפיר סקאַם
א בייטל אימפארט סקאַם כאַפּאַנז ווען אַ טרעגער פון קריפּטאָקוררענסי זאגט אַז זיי קענען נישט שיקן גלייַך צו די קוינע ס בייַטל דורך אַ ציבור אַדרעס אָבער ינסיסץ אַז די ביטקאָין מוזן זיין ימפּאָרטיד. "זיי אַרייַנפיר אַ וואַך-בלויז אַדרעס צו דיין בייַטל," ראַד זאגט, ריפערינג צו אַ באַשטעטיקן וואָס אַלאַוז די בייַטל צו שפּיגל אַן אַדרעס וואָס עס קען נישט קאָנטראָלירן.
"אויב איר זענט נישט יקספּיריאַנסט, איר וועט עפענען דיין בייַטל און טראַכטן, 'אָה, איך האָבן 100 ביטקאָינס דאָ אין מיין בייַטל', און איר וועט איבערגעבן די געלט, אָבער שפּעטער אויף, ווען איר פּרובירן צו פאַרקויפן די ביטקאָינס, איר פֿאַרשטיין אַז די קאָינס זענען נישט טראַנספעראַבאַל."
אין סדר צו ציען אַוועק דעם סקאַם הצלחה, דער סקאַמער מוזן בכלל וויסן וואָס ביטקאָין בייַטל די אַנוויטינג קוינע איז ניצן. "איר זאָל קיינמאָל זאָגן ווער עס יז וואָס בייַטל איר נוצן. עס איז גאָרניט פון זייער געשעפט. אויב די קריפּטאָ-וואלוטע ווערט געשיקט ריכטיק, וועט מען עס ריכטיק אויפנעמען,” וואָרנט ראַד, מיט דער אַנאַלאַדזשי אַז מען דאַרף נישט וויסן צי עמעצער ניצט אַן יפאָנע אָדער נאָקיאַ צו רופן זיי.
דאָך, איר זאָל קיינמאָל לאָזן ווער עס יז צו זען דיין זוימען פראַסעס אָדער פּריוואַט שליסלען אָדער געבן זיי דיין בייַטל פֿאַר קיין סיבה, ער מוסיף.
אין אַדישאַן צו ויסמיידן סקאַמז, Rad רעקאַמענדז אַז ווער עס יז וואָס קאַנדאַקטינג אָטק טריידז זאָל נעמען זאָרג צו קריגן און באַשטעטיקן די אידענטיטעט פון די אנדערע פּאַרטיי און, ראַגאַרדלאַס פון רעגיאַליישאַנז, צייכן אַן העסקעם וואָס סטייטיד אַז זיי האָבן פארביטן קריפּטאָקוררענסי און פיאַט מיט יעדער אנדערער.
די ווערקינגז פון אַן אָטק שרייַבטיש
איצט אין זיין מיטן 20 ס, ראַד איז געבוירן אין אַ מיטל מזרח משפּחה און געוואקסן אין דובאַי, ואַע. אין 2012, ער ענראָולד אין אַן עלעקטריקאַל אינזשעניריע פּראָגראַם אין די אמעריקאנער אוניווערסיטעט פון שאַרדזשאַה, נאָר צפון פון דובאַי. נאָכן שטודירן דרײַ יאָר אין שאַרדזשאַה, איז ער ניט געווען אין גאַנצן צופֿרידן מיט זײַנע פּראָספּעקטן, און האָט געחלומט זיך צו פֿאָרן קיין אַמעריקע, באַקומען אַקסעפּטאַנס צו פאָרזעצן זײַנע עלעקטרישע אינזשעניריע שטודיעס סײַ אין סטאַנפֿאָרד און אין טעקסאַס אוניווערסיטעט אין אַוסטין. טראָץ וואָס וואָלט ויסקומען צו זיין אַ האַרט געלעגנהייט, ראַד פּעלץ אַ דיפּער רופן צו אָנהייבן אַ געשעפט צוריק היים אין די ואַע און באַשלאָסן נישט צו רירן צו די פאַרייניקטע שטאַטן. ער האט באַשלאָסן צו פאַרלאָזן, ווייַל ער האט נישט זען קיין צוקונפֿט אין ינזשעניעריע.
"איך געוואלט צו באַקומען אין די טעכנאָלאָגיע געשעפט, אָבער איך האט ניט וויסן וואָס צו אָנהייבן מיט," ראַד ריקאָלז. עס איז געווען אַרום דעמאָלט אַז ער געהערט ביטקאָין און בלאָקטשיין דיסקאַסט אין זיין פרייַנד קרייזן. "איך גאַט טשיקאַווע, אַזוי איך ינדיפּענדאַנטלי געגאנגען צו לערנען וועגן דעם טעכנאָלאָגיע - בלאָקטשיין און דיסענטראַליזיישאַן," ער דערקלערט.
"עס איז געווען קיין ביישפּיל אין דעם געגנט וואָס איך קען נאָכפאָלגן - אַלע די בלאָקטשיין אַנטראַפּראַנערז זענען געווען אין טשיינאַ און די USA. עס איז קיין איינער דאָ וואָס איז געווען טאן בלאָקטשיין אַנטראַפּראַנערשיפּ.
באלד ער געפונען אַ געלעגנהייט: עס איז געווען געלט צו זיין געמאכט דורך בראָוקערינג ביטקאָין דילז. ראַד אנגעהויבן צו זוכן קאָנטאַקטן וואָס זענען אינטערעסירט אין בייינג אָדער סעלינג קריפּטאָקוררענסי און קאַנעקטינג זיי. "פילע פון זיי זענען געווען ניט-ערנסט, און אַ פּלאַץ פון זיי זענען סקאַמערז," ער ריקאָלז, און צוגעגעבן אַז פילטערינג ערנסט טריידערז פון צייט-וואַסטערז איז אַ פליסן. ינטראָודוסינג זיך ווי אַ מעקלער און באַקומען געשעפט דורך וואָרט פון מויל, ער אויך געניצט אָנליין פּלאַטפאָרמס ווי לאָקאַלביטקאָינס צו געפֿינען געשעפט. אָפט, ער וואָלט פאָרן ריפעראַל פיז צו די ינטראָודוסינג נייַע קלייאַנץ.
"עס האָט געדויערט פינף חדשים ביז איך האָב געמאכט מיין ערשטער אָפּמאַך. פֿאַר פינף חדשים, איך שטענדיק טרעפן ניט-ערנסט מענטשן און סקאַמערז - אַ פּלאַץ פון סקאַמערז.
ראַד דערקלערט אַז די מאַרדזשאַנז אויף אָטק טראַנזאַקשאַנז זענען העכער אין די פרי טעג, מיט 2%-3% פּראָסט אין 2016 און 2017. "איצט, עס זענען מער קאָמפּעטיטאָרס אין די מאַרק," און ראַטעס זענען אַראָפּ, בשעת די באַנד איז אויפגעשטאנען. . פּינטלעך פּערסענטידזשיז טוישן קעסיידער לויט צו מאַרק פאָדערונג, אָבער "די גאָלדען נומער איז האַלב אַ פּראָצענט" פֿאַר הויך-באַנד דילז, בשעת נידעריק-באַנד לאַכאָדימ טריידערז קענען דערוואַרטן צו באַצאָלן טאָפּל אָדער דרייַיק. בשעת ער באשרייבט $ 1-מיליאָן און $ 2-מיליאָן טראַנזאַקשאַנז ווי געוויינטלעך, "עפּעס איבער $ 1 מיליאָן איז געהאלטן הויך באַנד," ראַד זאגט.
געשעפט איז געווען ינפאָרמאַל אין ערשטער, און ראַד געקומען מיט די קריפּטאָ דעסק נאָמען אין 2018. די פירמע באקומען אַ קריפּטאָ טריידינג דערלויבעניש אין פרי 2021, וואָס ער זאגט מאכט די געשעפט גרינגער און זיכער "ווייַל מיר קענען אַרבעטן אין אַ רעגיאַלייטאַד פּלאַץ אַנשטאָט פון אַ גרויםע״.
מער ווי מאַרדזשאַנז האָבן געביטן זינט די פרי טעג. "אין דער מאָמענט, רובֿ דילז אויף די אָטק מאַרק זענען אין USDT," אַמין שטאַטן, וואָס איז אַ אָפּפאָר פון דער פאַרגאַנגענהייט ווען רובֿ מענטשן געקוקט צו קויפן אָדער פאַרקויפן ספּעציפיש קוואַנטאַטיז פון ביטקאָין. USDT איז גרינג צו וועקסל אין קיין קריפּטאָקוררענסי אויף ביידע סענטראַלייזד און דיסענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז אָדער צוריק אין פיאַט. בשעת USDC און Dai ווייזן צו זיין געהאלטן אין העכער אַכטונג אין DeFi און NFT קרייזן, "רובֿ מענטשן וואָס נוצן USDT זענען נישט אַזוי באַקאַנט מיט בלאַקכייוואַן, און זענען דערשראָקן צו טוישן צו אן אנדער סטאַבילקאָין," ראַד אַדמיץ. USDT איז נאָך אַלע דער ערשטער סטאַבילקאָין.
ווי קריפּטאָ דעסק דילז בלויז אין ואַע דירהאַמז, וועמענס וועקסל קורס איז פּעגד ביי 3.6725 דירהאַם צו די יו.
"מייַן טעגלעך ויסקער איז $ 4 מיליאָן - $ 5 מיליאָן, אָבער דאָס קומט פון עטלעכע פאַרשידענע טראַנזאַקשאַנז," ראַד קלעראַפייז, אַדינג אַז אַלע זיין קלייאַנץ זענען באזירט אין די ואַע. ער דערקלערט אַז עס איז אַ נאַטירלעך וואָג אין די געשעפט, מיט ואַע לאָוקאַלז טענד צו זיין בויערס וואָס זוכן צו אַלאַקייט געלט אין די קריפּטאָ קויל, בשעת יענע פֿון אויסלאנד זענען רובֿ אָפט קוקן פֿאַר קריפּטאָקוררענסי "צו קויפן גרונטייגנס, קאַרס, און צאָלן זייער לעבעדיק קאָסט אין די ואַע, "ראַד דערקלערט.
"אין מיין מיינונג, די ואַע וועט זיין דער צענטער פון בלאַקכייוואַן אין דער וועלט."
אין דער צוקונפֿט, Rad פאָרויסזאָגן אַז זיין לאָוקאַלייזד מאָדעל טרייז אַרום די וועלט. כאָטש דער מאַרק איז איצט קאַנטראָולד לאַרגעלי דורך גרויס פּלייַערס, ראַד גלויבט אַז "לאקאלע יקסטשיינדזשיז האָבן בעסער וויסן פון די באדערפענישן און רעגיאַליישאַנז פון די היגע מאַרק."
אַזוי, וואָס וועגן די מיטאַקאַל קוינע וואָס איז קוקן פֿאַר $ 100 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי?
"זיי עקסיסטירן. איך קען פאַסילאַטייט אַרויף צו $ 30 מיליאָן פּער טאָג, אָבער איך טאָן ניט געפֿינען זיי, "ער זאגט, אַדינג אַז $ 4 מיליאָן - $ 6 מיליאָן איז די מאַקסימום וואָס ער קעסיידער זעט פון קיין איין קליענט. ווען עס קומט אריין א גרויסע פארארדענונג, פאלט עס אויף ראד צו רעכענען צי דער אפמאך איז אמת, א פראצעס וואס ער זאגט נעמט בלויז צוויי אדער דריי מינוט.
"ווען איך זען זיי, איך פֿאַרשטיין: זענען זיי אַ $ 100-מיליאָן מענטש אָדער נישט?" ראַד זאגט מיט אנגעצייכנט בטחון. פֿאַר אים, שמועס איז אַ בעסער מאַרקער פון סיריאַסנאַס ווי אויסזען. "רובֿ סקאַמערז האָבן בראַנדיד זאכן, און רובֿ ערנסט מענטשן פּרובירן צו האַלטן אַ נידעריק פּראָפיל," ער אויס.
מקור: https://cointelegraph.com/magazine/2022/04/08/four-clever-crypto-scams-beware-dubai-otc-trader-amin-rad