אויסטראַלישע געזעץ ענפאָרסמאַנט אגענטן פאָדערן אַז קריפּטאָ איז געווארן די נומער איין גיין-צו געצייַג פֿאַר יענע וואָס זוכן צו טוען געלט לאָנדערינג אָדער פינאַנציעל שווינדל.
אַוסטראַליאַן אויטאריטעטן אַרויסגעבן קריפּטאָ ווארענונג
עלטער יגזעקיאַטיווז פון די אַוסטראַליאַן טראַנסאַקטיאָן רעפּאָרץ און אַנאַליסיס צענטער (AUSTRAC) פאָדערן קריפּטאָ איז געווארן טייל פון די "געלט לאָנדערינג געצייַג קיט," און אַז ניצן דיגיטאַל קראַנטקייַט טעכנאָלאָגיע צו סניק און באַהאַלטן געלט פון פּריינג אויגן איז געווארן נאָרמאַל נאַטור אין דער וועלט פון קרימינאַליטי. John Moss - הויפּט פון די אַוסטראַליאַן אַגענטור - קליימד אין אַ פריש אינטערוויו:
מיר זען איצט מער טראדיציאנעלן געלט לאָנדערינג איז דיספּלייסט אין קריפּטאָקוררענסי, ספּעציעל צו שיקן געלט אָפשאָר.
ניט לאַנג צוריק, טשאַינאַליסיס - אַ בלאַקכייוואַן אַנאַליסיס פירמע - האט געזאגט אַז בעערעך $ 2.2 מיליאָן אין קריפּטאָ איז געשיקט איבער דעם יאָר אַליין צו רוסישע פּעראַמיליטאַרי גרופּעס, און אַז די געלט איז געניצט צו קויפן וועפּאַנז און אנדערע זאכן צו פאָנד און בוסט רוסלאַנד ס זייַט פון די מלחמה. מאָס האָט דערקלערט:
דאָס ווייזט ווי גרינג עס איז צו נוצן קריפּטאָ ווי אַ פאַנדרייסינג מקור, און ווען איר מישן עס מיט געזעלשאַפטלעך מידיאַ, איר באַקומען אַ גרויס דערגרייכן. איר האָט אַ טעכנאָלאָגיע וואָס איז גרינג צו נוצן, און אויב איר זענט פלעקסאַבאַל אין די טיפּ פון קריפּטאָ, איר קענען טאָן עס גאַנץ גוט.
מיכאל טינק - דער נאציאנאלער פאַרוואַלטער פון סייכל אַפּעריישאַנז אין AUSTRAC - אויך האט זיין צוויי סענס אין די מישן, קאַמענטינג:
מיר האָבן געזען זאָגן פון אַוסטראַליאַנס שיקן געלט צו אָפשאָר קריפּטאָקוררענסי אַקאַונץ לינגקט צו על-קאַידאַ [און] ISIL, און דאָס איז לאַרגעלי אָרגאַנאַזיישאַנאַל שטיצן פֿאַר אַרומפאָרן, טריינינג, די סאַלעריז פון פייטערז און יונאַפאָרמז. עס נעמט נישט קיין סך געלט צו האבן א השפעה אויף א טעראר ארגאניזאציע אין א קאנפליקט זאנע, און קליינע סכום געלט קענען קויפן וואפן און רעזולטירן אין אטאקעס, דערפאר איז עס נאך אלץ א באדייטנדע ריזיקירן.
אין אַדישאַן, עס איז געזאָגט אַז פילע פון די קרימאַנאַלז און פּאָטענציעל וואָרמאָנגערז נוצן דיגיטאַל קראַנטקייַט אַטמס צו באַקומען געלט. Moss איז זארגן אַז די מאשינען קען יווענטשאַוואַלי געבן וועג צו אַ פאַרברעכן וועב וואָס ספּרעדז איבער דער וועלט. ער האט געזאגט:
די מאשינען זענען נישט געזען אין ערטער ווי די וק. ווען איר קוק אין די ריפּאָרטינג, איר זען אַ פּלאַץ פון שווינדל וויקטימס. זייער שפּירעוודיק מענטשן שטעלן גרויס אַמאַונץ פון געלט אין די אַטמס, וואָס איז יסענשאַלי מיד ניטאָ אָפשאָר.
אַטמס זענען אָפט געקוקט צו
טינק אויך געזאגט אַז אַטמס זענען אָפט דער ערשטער אופֿן פון קאַנווערטינג קריפּטאָ אין געלט אַזוי אַז ומלעגאַל פּערטשאַסאַז און דילז קענען זיין געמאכט. ער האט דערמאנט:
איינער פון די שליסל וואַלנעראַביליטיז פֿאַר אַ פאַרברעכן גרופּע לאָנדערינג געלט איז די פּלייסמאַנט בינע פון די געלט-לאָנדערינג ציקל, אַזוי דאָס איז טריינג צו באַקומען געלט אין קריפּטאָקוררענסי. [די אַטמס] זענען אַ גוט וועג צו טאָן דאָס. עס איז אַ מערקונג אַז אויב איר שטעלן געלט דורך אַ לאָך אין די וואַנט, אָדער אַ קעסטל אין אַ שאַפּינג צענטער, עס וועט זיין מער אַנאָנימע באַנוצערס.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/