לויט אַ מאנטאג באַריכט פון רעוטערס, קרימאַנאַלז לאָנדערד ביליאַנז פון דאָללאַרס אין קריפּטאָקוררענסי צווישן 2017 און 2021 מיט די הילף פון בינאַנסע, די וועלט 'ס גרעסטער קריפּטאָקוררענסי לויט טריידינג באַנד.
בינאַנסע געניצט צו וואַשן $ 2.35 ב ווערט פון קריפּטאָ: רעוטערס באריכט
רעוטערס פּאַרטנערעד מיט בלאַקכיין אַנאַליטיקס פירמס Crystal Blockchain און Chainalysis צו שפּור ומלעגאַל געלט פון וואָלאַץ צו Binance. די צייטונג האט אויך גערעדט מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע און אונטערזוכט געריכט דאָקומענטן, אויסגעפירט אז שלעכטע אקטיארן האבן גענוצט בינאַנסע צו לאוועשן זייערע שלעכטע געלטער.
לויט ווי רעוטערס, די צפון קאָרעיִש סייבער קרימע סינדיקאַט לאזאר גרופע האט גענוצט בינאַנסע צו וואַשן אמווייניגסטנס 5.4 מיליאן דאלאר וואס איז געגנבעט געווארן פון עטערבאַסע, א ווייניקער באקאנטע קריפטאוואלוטע אויסטויש אין סלאוואקיי. די סקאַמערז ריפּאָרטאַדלי געוויינט אַ פּלאַץ פון אַנאַנאַמאַס אַקאַונץ, אַזוי Binance איז נישט אַווער פון די פאַרברעכער טראַנזאַקשאַנז. עטערבאַסע האט שפעטער פארמאכט אירע טירן און געבעטן באנקראט.
רעוטערס אויך כיילייץ אַז רוסיש דאַרקנעט פּלאַץ הידראַ געוויינט Binance פֿאַר זייער $ 780 מיליאָן מעדיצין-ינפיוזד סכעמע. אַרטיקלען עוואַלואַטעד דורך די מעדיע ויסגאַבע פון הידראַ אָנווייַזן אַז Binance איז געווען דער אָרט צו פּראָצעס פּיימאַנץ רעכט צו דער ביסל אינפֿאָרמאַציע פארלאנגט פֿאַר אַ חשבון שאַפונג.
אין גאַנץ, רעוטערס עסטימאַטעד אַז בינאַנסע פּראַסעסט אַ סטאַגערינג $ 2.35 ביליאָן ווערט פון טראַנזאַקשאַנז ינוואַלווינג טיינטיד קריפּטאָ אין די צייט צווישן 2017 און 2021.
אַמעריקאַנער אויטאריטעטן האָבן אַנטדעקט פריער דעם יאָר אַז די שטאַט-באצאלטע לאַזרוס גרופע איז אויך פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די $ 625 מיליאָן העיסט געפירט אויף Sky Mavis ס עטהערעום סידעטשאַין ראָנין. בינאַנסע איז ביכולת צו צוריקקריגן אַ קליין בראָכצאָל פון די געלט אין שפּעט אפריל.
Binance דינייז קריפּטאָ לאָנדערינג קליימז
בינאַנסע האט, אָבער, שארף ריפיוטיד רעוטערס חשבונות.
דער הויפט קאָמוניקאַציע אָפיציר פון דער וועקסל, פּאַטריק הילמאַן, האָט געזאָגט אז די פיגיערז זענען "פּינקטלעך און אָוווערבלאָון". כאָטש ער האט נישט פאָרשלאָגן Binance ס אייגענע חשבונות פֿאַר די יידענאַפייד קאַסעס, ער האט געזאגט אַז די פירמע איז ארבעטן צו שאַפֿן "די מערסט סאַפיסטאַקייטיד סייבער פאָרענסיקס מאַנשאַפֿט אויף דעם פּלאַנעט" וואָס וואָלט "ווייַטער פֿאַרבעסערן אונדזער פיייקייט צו דעטעקט ומלעגאַל קריפּטאָ טעטיקייט אויף אונדזער פּלאַטפאָרמע. ."
הילמאַנן אויך סטייטיד אַז Binance ניצט טראַנזאַקשאַנז מאָניטאָרינג און ריזיקירן אַסעסמאַנט מכשירים צו מאַכן זיכער אַז קיין יליגאַלי קונה קריפּטאָ איז ריקאַווערד אין צייט און אומגעקערט צו די רייטפאַל אָונערז.
Binance מיינט אַז עס האט עטלעכע פון די מערסט שטרענג אַנטי-געלט לאָנדערינג פּאַלאַסיז אין די קריפּטאָ אינדוסטריע. הילמאַן האָט ווײַטער באמערקט אַז די גלאבאלע וועקסל וועט פאָרזעצן צו אַרבעטן מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט צו אָפּרוטן פאַרברעכער סינדיקייץ ניצן קריפּטאָ.
א פארשטייער פון Binance איז אויך שנעל צו קריטיקירן די שאָדן רעוטערס באַריכט, זאָגנדיק אַז עס איז אַ "ווייפוללי מיסינפאָרמעד אָפּ-עד וואָס ניצט אַוטדייטיד אינפֿאָרמאַציע פֿון 2019 און אַנוועראַפייד פערזענלעכע אַטטעסטאַז."
מקור: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/