בינאַנסע פאַסילאַטייטיד קריפּטאָ גנייווע פֿאַר יאָרן, זאגט ינוועסטיגאַטיווע באריכט

Binance פאַסילאַטייטיד בייַ מינדסטער $ 2.35 ביליאָן אין טראַנזאַקשאַנז פון ומלעגאַל קוואלן צווישן 2017 און 2022, לויט אַ רעוטערס באַריכט.

די ינוועסטאַגייטיוו באַריכט קליימז אַז ביליאַנז פון דאָללאַרס אין קריפּטאָקוררענסי סאָורסעד פון כאַקס, ינוועסמאַנט פראָדס און ומלעגאַל מעדיצין פארקויפונג דורכגעגאנגען דורך Binance אין די לויף פון פינף יאָר. אין איין בייַשפּיל, יוזערז פון די רוסיש-שפּראַך פּלאַץ Hydra, אַ דאַרקנעט מעדיצין מאַרק, פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז דורך בינאַנסע פון ​​​​780 מיליאָן דאָללאַרס צווישן 2017 און 2022.

די גאַנץ פיגור איז באזירט אויף סטייטמאַנץ פון געזעץ ענפאָרסמאַנט אַרום דער וועלט, אַן דורכקוק פון פּלאַץ רעקאָרדס און אַן אַנאַליסיס פון בלאַקכייוואַן דאַטן, רובֿ פון וואָס זענען צוגעשטעלט דורך אמסטערדאם-באזירט אַנאַליסיס פירמע Crystal Blockchain. רעוטערס אויך ריוויוד Binance קליענט טראַנזאַקשאַנז אויף דאַרקנעט זייטלעך. די דאַטן אויך אַרייַנגערעכנט קריפּטאָ וואָס איז דורכגעגאנגען דורך עטלעכע דיגיטאַל וואָלאַץ איידער ריטשינג בינאַנסע, די "ינדירעקט" פלאָוז זייַנען אַ רויט פאָן פֿאַר געלט לאָנדערינג לויט די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס.

דער אַרטיקל האָט אויך ציטירט קריפּטאָ פאָרשער טשאַינאַליסיס, וועלכער האָט געזאָגט אין א באריכט פון 2020 אז בינאַנסע האָט באקומען אומלעגאַלע געלטער פון $770 מיליאָן אין 2019 אַליין. אָבער, דער אַרטיקל אויך יקנאַלידזשד אַז די סומע פון ​​יליסאַטלי-סאָורסעד קריפּטאָ גייט פארביי דורך Binance רעפּריזענטיד אַ קליין טייל פון די וועלט 'ס גרעסטער וועקסל ס קוילעלדיק טריידינג וואַליומז. 

אלעזר כאַק

דער אַרטיקל האָט געוויזן אַ באַוווסט פאַל, ווען סלאָוואַקיש קריפּטאָ וועקסל עטערבאַסע איז ינפילטרייטיד דורך צפון קאָרעיִש כאַקינג גרופּע Lazarus אין סעפטעמבער 2020. נאָך סטילינג $ 5.4 מיליאָן אין קריפּטאָ, די כאַקערז געעפנט קייפל אַנאַנאַמאַס אַקאַונץ אויף Binance עטלעכע שעה שפּעטער ניצן בלויז ינקריפּטיד E- בריוו אַדרעסז ווי לעגיטימאַציע, דא ן האב ן זי ך גענומע ן פארבײ ן ד י געגנבענ ע געלטער , או ן פארשװינד ן זײע ר שטעג . 

די טראַנזאַקשאַנז זענען באשטעטיקט דורך רעקאָרדס אַז Binance האט שערד מיט סלאָוואַקיאַ ס נאציאנאלע פּאָליצייַ. לעסאָף, עטערבאַסע איז ניט ביכולת צו געפֿינען און צוריקקריגן די געלט. לויט עטערבאַסע קאָ-גרינדער ראבערט אַוקסט, "בינאַנסע האט קיין געדאַנק ווער איז מאָווינג געלט דורך זייער וועקסל." 

בינאַנס ענטפער

בשעת Binance סעאָ טשאַנגפּענג דזשאַו איז געווען אַנאַוויילאַבאַל צו באַמערקן, טשיף קאָמוניקאַציע אָפיציר פּאַטריק הילמאַן האָט רעאַגירט אויף געשריבן פֿראגן געשטעלט דורך רעוטערס. בשעת סטייטינג אַז Binance האט נישט באַטראַכטן די אָפּשאַצונג צו זיין פּינטלעך, ער אָפּגעלאָזן צו צושטעלן קיין פיגיערז צו אַנטקעגנשטעלנ די באַשולדיקונג, טראָץ אַ בקשה פֿאַר דאַטן וועגן די קאַסעס יידענאַפייד אין דעם אַרטיקל.

לויט Hillmann, Binance איז געבויט "די מערסט סאַפיסטאַקייטיד סייבער פאָרענסיקס מאַנשאַפֿט אויף דעם פּלאַנעט," בשעת שטרעבונג צו "ווייַטער פֿאַרבעסערן אונדזער פיייקייט צו דעטעקט ומלעגאַל קריפּטאָ טעטיקייט אויף אונדזער פּלאַטפאָרמע." דערווייַל, Binance מאָניטאָרס טראַנזאַקשאַנז און ניצט ריזיקירן אַסעסמאַנץ צו "פאַרזיכערן אַז קיין ומלעגאַל געלט זענען טראַקט, פאַרפרוירן, ריקאַווערד און / אָדער אומגעקערט צו זייער רייטפאַל באַזיצער," האט געזאגט הילמאַן. 

פריער דעם יאָר, אן אנדער רעוטערס ינוועסטאַגייטיוו אַרטיקל אָנגעקלאָגט בינאַנסע פון ייַנטיילונג די פערזענלעכע דאַטן פון ניצערס מיט רוסיש אויטאריטעטן, פּאַטענטשאַלי שטעלן זיי אין ריזיקירן פון רעפּריזאַלז. בינאַנסע האָט געענטפערט מיט אַ לאַנגער דערקלערונג, טענהנדיק אַז דער אַרטיקל רעפּריזענטירט אַ “פאַלש דערציילונג."

וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן דעם טעמע? שרייב צו אונדז און זאָגן אונדז!

אָפּלייקענונג

אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.