- סעטאַלמאַנט מאַרקס OFAC ס גרעסטער ענפאָרסמאַנט קאַמף קעגן אַ קריפּטאָ געשעפט
- FinCEN ימפּאָוזד אַ באַזונדער קנס וואָס קאַווערינג ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט
קריפּטאָקוררענסי וועקסל ביטרעקס מסכים צו באַצאָלן די יו. עס. טרעאַסורי אַ רעקאָרד שטראַף פון $ 24.3 מיליאָן פֿאַר אַלעדזשאַדלי ווייאַלייטינג קייפל יו. עס. סאַנגשאַנז.
דאָס איז די ביגאַסט שטראָף פון די פעדעראלע אַגענטור אויף אַ קריפּטאָ געשעפט פֿאַר סאַנקציע ווייאַליישאַנז.
די בעלוויו, וואַשינגטאָן-באזירט פירמע פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז ווערט איבער $ 263 מיליאָן פון קאַסטאַמערז לאָוקייטאַד אין די קרימעאַ געגנט פון אוקריינא, קובאַ, יראַן, סודאַן און סיריע צווישן 2014 און 2017, לויט אַ ויסזאָגונג דורך די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט אויף דינסטאג.
זינט ביטטרעקס איז באזירט אין די יו. עס., עס איז פּראָוכיבאַטאַד צו אָנטייל נעמען אין געשעפט מיט יוזערז אין די דזשוריסדיקשאַנז רעכט צו אָנווענדלעך סאַנגשאַנז.
"באַזירט אויף אינטערנעץ פּראָטאָקאָל אַדרעס אינפֿאָרמאַציע און פיזיש אַדרעס אינפֿאָרמאַציע געזאמלט וועגן יעדער קונה ביי אָנבאָאַרדינג, ביטטרעקס האט סיבה צו וויסן אַז די יוזערז זענען אין דזשוריסדיקשאַנז אונטער סאַנגשאַנז," די טרעאַסורי האט געזאגט, צוגעלייגט אַז דער וועקסל איז נישט זיפּונג די אינפֿאָרמאַציע פֿאַר טערמינען. פֿאַרבונדן מיט סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז.
FinCEN ימפּאָוזאַז באַזונדער קנס פֿאַר ווייאַליישאַנז פון באַנק סעקרעסי אקט
ביידע די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט ס אָפפיסע פון פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) און די פינאַנסיאַל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) לאָודיד פינעס פון וועגן $ 24 מיליאָן און $ 29 מיליאָן יעדער אויף ביטטרעקס. די לעצטע שטראָף איז אויפגעשטאנען רעכט צו ווייאַליישאַנז פון די באַנק סעקרעסי אקט, ווי ביטטרעקס ניט אַנדערש צו ינסטרומענט אַן עפעקטיוו אַנטי-געלט לאָנדערינג פּראָגראַם.
אָבער טנאָים פון די ייִשובֿ ווייַזן FinCEN וואָלט אַריבערפירן $ 24 מיליאָן צו OFAC נאָך באקומען די $ 29 מיליאָן צאָלונג, זינט עטלעכע פון די ווייאַליישאַנז זענען לינגקט צו די "זעלביקער אַנדערלייינג אָנפירונג." יפעקטיוולי, ביטטרעקס וועט האָבן צו באַצאָלן $ 29.3 מיליאָן אין גאַנץ.
"ווירטואַל קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז אַפּערייטינג ווערלדווייד זאָל פֿאַרשטיין ווי - און ווו - זייער קאַסטאַמערז זענען," OFAC דירעקטאָר Andrea Gacki האט געזאגט אין אַ דערקלערונג.
"OFAC וועט פאָרזעצן צו האַלטן פאַראַנטוואָרטלעך פירמס, אין די ווירטואַל קראַנטקייַט אינדוסטריע און אנדערש, וועמענס דורכפאַל צו ינסטרומענט צונעמען קאָנטראָלס פירט צו סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז."
אויטאריטעטן האָבן געוואקסן השתדלות צו פּינאַליזירן קריפּטאָ געשעפטן וואָס פאָרשלאָגן אַנרעדזשיסטערד סיקיוראַטיז אָדער אָוווערסטעפּינג אויטאָריטעט. אין אויגוסט, די OFAC סאַנגקשאַנד הויפּט וועב 3 מיקסינג דינסט טאָרנאַדאָ קאַש, צו באמערקן די סערוויס איז געניצט דורך צפון קאָרעיִש שטאַט-באצאלטע כאַקינג גרופּע Lazarus צו גאַנווענען כּמעט $ 455 מיליאָן אין יטער.
ביטטרעקס האָט נישט צוריקגעגעבן די בקשה פון Blockworks פֿאַר קאָמענטאַר דורך דרוק צייט.
ווייץ דאַס: לאָנדאָן און הערן ווי די גרעסטע TradFi און קריפּטאָ אינסטיטוציעס זען די צוקונפֿט פון קריפּטאָ ס ינסטיטושאַנאַל קינדער. רעגיסטרירן דאָ.
מקור: https://blockworks.co/bittrex-crypto-exchange-fined-30m-for-us-sanctions-violation/