די פעדעראלע פאליציי פון בראזיל האט דורכגעפירט אן אפעראציע קעגן א קרימינאלע באנדע וועלכע האט לכאורה גענוצט קריפטא טאקענס צו לאשען געלט געמאכט פון אומלעגאלע גאלד מיינינג. די סאַספּעקץ זענען אָנגעקלאָגט מיט געלט לאָנדערינג, שווינדל און קאָרופּציע.
זיי האָבן אַרעסטירט פינף מענטשן און ארויסגעגעבן 60 זוכן און פאַרכאַפּונג באַרעכטיקן. דאָס איז געווען טייל פון אַן ויספאָרשונג אין אַן אַלעדזשד פאַרברעכער באַנדע ניצן קריפּטאָ טאָקענס צו וואַשן געלט געמאכט פון ומלעגאַל גאָלד מיינינג.
די גריד אָפּעראַציע איז געווען שייך צו געזונט זאָרגן קאָמפּאַניעס וואָס, זינט לפּחות 2012, לאָנדערד געלט פון ומלעגאַל גאָלד מיינינג אין די צאָפנדיק שטאַט פון ראָנדאָניאַ, די פעדעראלע פּאָליצייַ האט געזאגט. לויט די פאליציי, האט די קרימינאלע גרופע גענוצט איר אייגענע קריפטא סימען צו באוועגן ארום ביליאן דאלאר, צווישן אנדערע געלט לאנדער מעטאדן.
די שאָל פירמע פון דער גרופּע באשאפן טאָקענס באזירט אויף די גאָלד און פארקויפט זיי צו ינוועסטערז, וואָס דעמאָלט באקומען דיווידענדז פֿאַר זייער ינוועסמאַנט אין די פירמע. די פעדעראלע פאליציי האט געזאגט אז מער ווי 3 ביליאן דאלאר איז אריבערגעפארן דורך די גרופעס באנק אקאונטס צווישן 2019 און 2021.
געלט לאָנדערינג דורך דיגיטאַל אַסעץ
ביטקאָין און אנדערע קריפּטאָקוררענסי זענען די נייַע פראַנץ אין קאַמבאַטינג געלט לאָנדערינג. לויט אַ פריש באַריכט פון ינטערפּאָל, פראָדסטערז זענען ינקריסינגלי ניצן ביטקאָין און אנדערע קריפּטאָקוויזשאַנז צו וואַשן געלט, ניצן די אַנאָנימיטי פון די קעראַנסיז צו באַהאַלטן זייער טראַקס.
דער באַריכט עסטימאַטעד אַז אַרום $ 2 ביליאָן איז לאָנדערד דורך קריפּטאָקוויזשאַנז יעדער יאָר - אַ ציפער וואָס איז געריכט צו פאַרגרעסערן ווי מער מענטשן קויפן זיך אין די קרייז. דיגיטאַל קעראַנסיז צוציען קרימאַנאַלז ווייַל זיי לאָזן זיי צו אַריבערפירן געלט געשווינד און אַנאַנאַמאַסלי. זיי קענען אויך זיין געוויינט צו קויפן סכוירע און באַדינונגס אַנאַנאַמאַסלי.
אַנאַליסץ געפונען אַז קריפּטאָקוררענסי אָפט געניצט אין קאַנדזשאַנגקשאַן מיט אנדערע פארמען פון שווינדל און געלט לאָנדערינג, ווי געזונט ווי פֿאַר סייבער קריימז און יקסטאָרשאַן פּיימאַנץ. אין אַדישאַן, קרימאַנאַלז נוצן דיגיטאַל קעראַנסיז ווייַל זיי זענען שווער צו שפּור.
לויט אַ פריש באַריכט פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט, די נוצן פון ביטקאָין צו וועש געלט איז אויף די העכערונג ווערלדווייד. און ווען פראָדסטערס באַקומען זייער הענט אויף קריפּטאָקוררענסי, עס מאכט עס שווערער פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע צו שפּור זיי אַראָפּ און צוריקקריגן סטאָלען געלט - ספּעציעל ווען די געלט זענען געניצט דורך קרימאַנאַלז צו קויפן דרוגס אָדער וועפּאַנז.
דער באַריכט זאגט אַז סייבער קרימאַנאַלז זענען ינקריסינגלי ניצן קריפּטאָס ווי אַן אָלטערנאַטיוו צו בעקאַבאָלעדיק באַנק אַקאַונץ און קרעדיט קאַרדס, בשעת זיי נוצן זייער אַנאָנימיטי. דאָס אַלאַוז זיי צו ויסמיידן דיטעקשאַן דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע וואָס זענען טריינג צו מאָניטאָר סאַספּישאַס טעטיקייט אָנליין.
דער באריכט האָט אויך געזאָגט אז כאָטש ביטקאָין בלייבט די מערסט אָפט גענוצט קריפּטאָקוררענסי צווישן קרימאַנאַלז (אַקאַונטינג פֿאַר קימאַט 50 פּראָצענט פון אַלע סייבער קריימז), אנדערע טייפּס פון קעראַנסיז זענען אויך געניצט - אַרייַנגערעכנט Dogecoin (דאָגע) און עטהערעום (ETH).
פּראַטעקטינג בירגערס קעגן געלט לאָנדערינג סקימז
איין זאַך וואָס דיגיטאַל אַסעץ האָבן אין פּראָסט איז אַז זיי זענען אַלע אַנרעגיאַלייטיד דורך רעגירונגס אָדער פינאַנציעל אינסטיטוציעס - וואָס מיטל אַז אויב עמעצער וויל צו נוצן זיי פֿאַר ומלעגאַל אַקטיוויטעטן (ווי לאָנדערינג געלט), עס איז קליין ווער עס יז קענען טאָן וועגן אים!
פאַרשידענע שטאַטן האָבן אַ פליכט צו באַשיצן זייער בירגערס פון די געפאַר פון געלט לאָנדערינג. פילע אַנאַליס גלויבן אַז די שטאַטן אויך דאַרפֿן צו ענשור אַז מענטשן וואָס נוצן דיגיטאַל קעראַנסיז טאָן ניט שאַטן אָדער סטילינג פון אנדערע. דערפֿאַר פאָרשלאָגן זיי נייַע רעגולאַטיאָנס פֿאַר דיגיטאַל קראַנטקייַט, וואָס וואָלט דאַרפן אַלע טראַנזאַקשאַנז צו זיין טראַקט צו פאַרמייַדן געלט לאָנדערינג.
די פאַרייניקטע שטאַטן דעפּאַרטמענט פון די טרעאַסורי לעצטנס איבערגעגעבן אַ פריימווערק אויף קריפּטאָקוררענסי פֿאַר אמעריקאנער רעגירונג יידזשאַנסיז צו אַרבעטן מיט זייער אינטערנאַציאָנאַלע קאַונערפּאַרץ.
דער פריימווערק וועט לאָזן רעגירונג יידזשאַנסיז צו פֿאַרשטיין די ריסקס פֿאַרבונדן מיט קריפּטאָקוררענסי און ווי זיי קענען זיין גענוצט צו העלפן קאַמבאַט די ריסקס. אין אַדישאַן, דער באַריכט ינקלודז גיידליינז וועגן ווי יו. עס. יידזשאַנסיז קענען אַרבעטן מיט אנדערע לענדער און אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַנאַזיישאַנז צו אַנטוויקלען בעסטער פּראַקטיסיז ווען האַנדלינג מיט דיגיטאַל קעראַנסיז.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/