די העגיאַנג קאָונטי פּובליק זיכערהייט ביוראָו אין טשיינאַ האָט דורכגעקאָכט אַ נייַעס זיצונג אויף 23 סעפטעמבער 2022, צו דיסקוטירן די "100-טאָג אָפּעראַציע" פון די זומער עפנטלעך זיכערהייט קראַקדאַון.
ניין קאַסעס זענען עפנטלעך ארויס; צווישן זיי איז געווען די "9.15" גרויס געלט לאָנדערינג באַנדע, וואָס איז אָנגעקלאָגט פון ניצן קריפּטאָקוררענסי צו האַנדלען מיט געלט לאָנדערינג פון אַרויף צו 40 ביליאָן יואַן ($5.6 ביליאָן) און איז געווען פאַרקנאַסט אין איבער 300 ינסאַדאַנץ פון טעלע-טראַפיקינג, לויט קריפּטאָ רעפּאָרטער קאָלין ווו ווער סייטאַד וועיקסין אויף סעפטעמבער קסנומקס.
די גאנצע געלט-לאָנדערינג פאַרברעכער אָרגאַניזאַציע געפירט דורך האָנג מאָו איז דיסראַפּטיד אין אַן אָנליין אָפּעראַציע וואָס ריזאַלטיד אין די אַרעסט פון 93 סאַספּעקץ, די צעשטערונג פון מער ווי 10 געלט-לאָנדערינג און כיידינג פונקטן, די פאַרכאַפּונג פון מער ווי 100 רירעוודיק פאָנעס און קאָמפּיוטערס פארבונדן. צו דעם פאַל, די פאַרכאַפּונג און ייַז קאַלט פון 300 מיליאָן יואַן אין געלט פארבונדן צו דעם פאַל, און די אָפּזוך פון 7.8 מיליאָן יואַן אין עקאָנאָמיש לאָססעס געליטן דורך די וויקטימס.
באַנדע סאַספּעקטיד פון לאָנדערינג זינט 2018
לויט די אויספאָרשונג פיינדינגז, זינט 2018, פאַרברעכער גאַנגז מיט כאָשעד האָנג האָבן קאָנטאַקטעד קאַלעקטינג און צאָלונג זייטלעך אין פילע ערטער איבער טשיינאַ, קאָנווערטעד ומלעגאַל געלט, שווינדל און גאַמבלינג אין קריפּטאָ, און דעמאָלט קאַש זיי אין יו. עס. דאָללאַרס פֿאַר ווייטוואַשינג.
יליסאַט רימיטאַנסיז זענען אויך אנגענומען דורך פילע דינער געשעפטן אין טשיינאַ ווי אַ שנעל און זיכער אופֿן פון טראַנספערינג קאַפּיטאַל. דערלויבן אנדערע שערכאָולדערז צו יליגאַלי נוצן איר אין די פאָרעם פון פאָנד פאַרשפּרייטונג.
אין לויט מיט די געזעץ, זענען גענומען געווארן קרימינאלע צוואנג אקציעס קעגן 93 פערזאנען, אריינגערעכנט האנג מוו, און דער קעיס ווערט יעצט פראסעסט.
ינטערעסטינגלי טראָץ אַ ברייט קראַקדאַון און פאַרבאָט אויף קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע באַדינונגס, Finbold געמאלדן טשיינאַ איצט רייען אין די שפּיץ צען צווישן די לענדער וואָס פירן אין אַדאַפּטינג דיגיטאַל אַסעץ.
Source: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/