CNBC האט באפרייט אַן ינוועסטאַגייטיוו שטיק אויף Binance, מיט ציטירן אַלאַגיישאַנז פון אַלאַוינג זייַן כינעזיש קאַסטאַמערז צו אָווועררייד די מדינה ס קריפּטאָ קראַנטקייַט טריידינג פאַרבאָט.
לויט דעם אַרטיקל, בינאַנסע שטעקן און וואַלאַנטירז האָבן געלערנט אנדערע ווי צו טריק די וועקסל ס וויסן דיין קונה (KYC), רעזידאַנסי, און וועראַפאַקיישאַן פּראַסעסאַז און ווי צו באַקומען אַ Binance דעביט קאַרטל דורך ליגנעריש וועגן ווו זיי לעבן.
די אַנטפּלעקונג שאַפן צווייפל אויף די עפיקאַסי פון בינאַנסע ס אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) השתדלות, און עקספּערץ האָבן וואָיסט דייַגע אַז דער וועקסל ס אָפּגעלאָזן ענפאָרסמאַנט פון KYC גיידליינז קען האָבן קאַנסאַקווענסאַז ווייַטער פון טשיינאַ.
כינעזיש קאַסטאַמערז ניצן פּראַקסי סערווערס צו בייפּאַס קריפּטאָ ריסטריקשאַנז
דער וועקסל האט געזען אַ פעסט לויפן פון כינעזיש קאַסטאַמערז קוקן פֿאַר וועגן צו סערקאַמווענט טשיינאַ ס פאַרבאָט אויף קריפּטאָ קראַנטקייַט טריידינג. לויט די לערנען, קאַסטאַמערז פון טשיינאַ און אנדערע לענדער רוטינלי סערקאַמווענט די רעגיאַליישאַנז פון Binance דורך ניצן אַ פּראַקסי סערווער צו פאַרשטעלונג זייער אָרט.
אַרטיקלען פון Binance ס באַאַמטער כינעזיש-שפּראַך טשאַטראָאָמס האָבן באַטייטיק אַז טוערס און וואַלאַנטירז ספּעלד אויס טעקניקס וואָס ינוואַלווד פאַקינג באַנק דאָקומענטן אָדער פאָרשלאָגן פאַלש אַדרעסעס און מאַניפּיאַלייטינג Binance ס סיסטעמען.
ווי קריפּטאָ קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז זענען ומלעגאַל אין טשיינאַ זינט 2017 און קריפּטאָ זיך וועט זיין ומלעגאַל אין 2021, Binance ס כינעזיש קאַסטאַמערז לויפן אַ באַטייטיק ריזיקירן מיט די מעטהאָדס. די זאכן וואָס כינעזיש בירגערס ווילן צוטריט צו זענען אויך ומלעגאַל אונטער כינעזיש געזעץ.
טעראָריסץ קען נוצן עס
Binance ס KYC און AML השתדלות זענען כאָשעד ווייַל פון די טעקניקס וואָס קאַסטאַמערז טיילן. פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלע געשעפטן ווי Binance, KYC און AML ינישאַטיווז זענען יקערדיק צו גאַראַנטירן אַז קאַסטאַמערז טאָן ניט אָנטייל נעמען אין יליסאַט אַקטיוויטעטן ווי טערעריזאַם אָדער שווינדל.
טעראָריסץ, קרימאַנאַלז, געלט לאָנדערערז, סייבער מענטשן אין צפון קארעע, רוסישע ביליאַנערז, אאז"ו ו ).
דערווייַל, Jim Richards, אַן יגזעקיאַטיוו אין Wells Fargo ס אַנטי-געלט-לאָנדערינג אַפּאַראַט, האָט אויפגעוועקט זארגן וועגן די פּאָטענציעל פּראַל פון די מעטהאָדס געניצט צו סערקאַמווענט Binance ס KYC קאָנטראָלס אַרויס פון טשיינאַ.
ווען ריטשט פֿאַר אַ ענטפער, אַ Binance ספּאָוקסמאַן ינפאָרמד CNBC אַז זיי האָבן גענומען קאַמף קעגן טוערס וואָס קען האָבן צעבראכן זייַן ינערלעך פּראָוסידזשערז, אַרייַנגערעכנט ינאַפּראָופּרייט סאַליסיטינג אָדער פאָרשלאָגן פֿירלייגן וואָס זענען נישט אָטערייזד אָדער אין לויט מיט זייער סטאַנדאַרדס.
דער ספּאָוקספּערסאַן האָט אויך צוגעגעבן אַז Binance, וואָס האָט לעצטנס געמאכט דרייסט מאָוועס וועגן סאַנגשאַנז אין רוסלאַנד, פאַרווערן עמפּלוייז פון סאַגדזשעסטינג אָדער שטיצן יוזערז אין סערקאַמווענטינג זייער היגע געזעצן און רעגולאַטאָרי פּאַלאַסיז. זיי וואָלט זיין גלייך דיסמיסט אָדער אַודיטעד אויב געפונען צו האָבן ווייאַלייטיד די פּאַלאַסיז.
אין מסקנא, Binance ס קלאָר פעלן פון ענפאָרסמאַנט פון KYC גיידליינז און זייַן עמפּלוייז 'און וואַלאַנטירז' שטיצן פֿאַר יוזערז צו סערקאַמווענט היגע געזעצן און רעגולאַטאָרי פּאַלאַסיז כאַפּן ערנסט קאַנסערנז וועגן דער וועקסל ס פיייקייט צו פאַרמייַדן ומלעגאַל אַקטיוויטעטן.
דער באַריכט אויך סטרעסט די וויכטיקייט פון אינטערנאַציאָנאַלע קאָמפּאַניעס ווי Binance ימפּלאַמענינג מער סטרינדזשאַנט KYC און AML מיטלען צו ענשור אַז זיי גאָר נאָכקומען מיט היגע רעגיאַליישאַנז.
מקור: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/