מאַטבייע צענטער קאַנדעמז טאָרנאַדאָ קאַש סאַנגשאַנז

אין אַ נייַע באַריכט, נאַן-נוץ בלאַקכייוואַן אַדוואַקאַסי גרופּע קאָין צענטער טענהט אַז די לעצטנס סאַנגקשאַנד טאָרנאַדאָ קאַש קלוג קאַנטראַקץ זענען נישט ענטיטיז די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַססעט קאָנטראָל קענען בלאַקליסט. 

Peter van Valkenenburg, דער דירעקטאָר פון פאָרשונג פון קאָינס צענטער, קליימז אין די לעצטע פון ​​​​קאָין צענטער מעלדונג אַז OFAC ס מאַך צו סאַנקציע טאָרנאַדאָ קאַש און 45 פֿאַרבונדענע עטהערעום אַדרעסעס יקסידז זייַן אויטאָריטעט, ווי געגעבן דורך קאנגרעס אין די אינטערנאַציאָנאַלע עמערגענסי עקאָנאָמיק פּאָווערס אקט (IEEPA). 

"IEEPA ימפּאַוערז OFAC צו סאַנקציע "פאַרמאָג אין וואָס עטלעכע פרעמד לאַנד אָדער נאציאנאלע האט אַן אינטערעס," וואַן וואַלקענבורג געשריבן אין דעם באַריכט ארויס דאנערשטאג. "ציט די טאָרנאַדאָ קאַש ליסטינג פּאַסיק אין די כוחות, אָדער איז עס סטאַטשאַטאָרי אָוווערריטש?

"מיר גלויבן אַז עס איז קלאר אָוווערריטשינג," פון וואַלקענבורג געשריבן.

וואַן וואַלקענבורג און קאָין צענטער טענהן אַז טאָרנאַדאָ קאַש איז אַ ווייכווארג געצייַג געניצט דורך פיל מער ווי בלויז פרעמד לענדער און נאַשנאַלז. עס איז דיסענטראַלייזד קאָד, מיט קליין קאַנטראַקץ OFAC סינגגאַלז פֿאַר סאַנקציע וואָס אַקשלי קענען זיין דערהייַנטיקט דורך קיין מענטש, און די זענען נישט געניצט צו קאָנטראָלירן, מישן אָדער מאַך באַניצער געלט, Van Valkenenburg צוגעגעבן. 

"קיינער פון די האַרץ קאַנטראַקץ וואָס צושטעלן פּריוואַטקייט מכשירים צו יוזערז קענען זיין אַפּגריידיד, פארענדערט אָדער אָלטערד," האט געזאגט Van Valkenenburg. "די פּריוואַטקייט אַז יוזערז באַקומען פון די קאַנטראַקץ איז געראַנטיד מיט מאַט און ווייכווארג וואָס איז ווי ימיוטאַבאַל ווי די עטהערעום בלאַקכיין זיך." 

די IEEPA אַלאַוז OFAC צו פאַרשפּאַרן "טראַנזאַקשאַנז" ינוואַלווינג פאַרמאָג אין וואָס אַ פרעמד לאַנד אָדער נאציאנאלע האט אינטערעס, Van Valkenenburg האט געזאגט, אָבער די טערמינאָלאָגיע איז נישט אַפּלייז צו Tornado Cash אַקטיוויטעטן. 

"די יחיד ברירה צו אַריבערפירן די טאָקענס פון אַ פערזענלעכע אַדרעס צו אַ טאָרנאַדאָ קאַש אַדרעס איז ניט מער אַ 'טראַנזאַקשאַן' מיט אן אנדער מענטש ווי צו אַריבערפירן די ווערטפול זאכן פון אַ שופלאָד אין שטוב צו אַ זיכער אין זיין היים," טענהט וואַן וואַלקענבורג. "אין קיין פונט קיין דריט פּאַרטיי האט קיין קאָנטראָל אָדער מאַכט בעשאַס די באַוועגונג." 

די קשיא פון אויב אָדער ווי OFAC קענען שטעלן סאַנגשאַנז קעגן אַ קאָד איז געווען הויפט צו די דיסקוסיע אַרום טאָרנאַדאָ קאַש אין די לעצטע וואָכן. 

די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט טענהט אז עס זענען פאראן מענטשן וואס קענען טוישן דעם קאוד פון טארנאדא קאש, און עס איז זייער פאראנטווארטליכקייט צו פארזיכערן אז אומלעגאלע אקטיוויטעטן זאל נישט פארקומען. 

"טראָץ עפנטלעך פארזיכערונג אַנדערש, טאָרנאַדאָ קאַש האט ריפּיטידלי ניט אַנדערש צו אָנטאָן עפעקטיוו קאָנטראָלס דיזיינד צו האַלטן עס פון לאָנדערינג געלט פֿאַר בייזע סייבער אַקטערז אויף אַ רעגולער יקער און אָן יקערדיק מיטלען צו אַדרעס זיין ריסקס," ברייאַן נעלסאָן, אונטער סעקרעטאַר פון די טרעאַסורי פֿאַר טערעריזאַם. און פינאנציעלע אינטעליגענץ, האט געזאגט דעם 8טן אויגוסט ווען די סאנקציעס זענען געווען מודיע. "שאַצקאַמער וועט פאָרזעצן צו אַגרעסיוולי נאָכגיין אַקשאַנז קעגן מיקסערז וואָס וואַשן ווירטועל קראַנטקייַט פֿאַר קרימאַנאַלז און די וואָס אַרוישעלפן זיי."

זינט זיין קאַטער אין אויגוסט 2019, טאָרנאַדאָ קאַש האט באקומען יטער אין ווערט פון מער ווי $ 7.6 ביליאָן, "אַ סייזאַבאַל טייל פון וואָס קומען פון ומלעגאַל אָדער הויך-ריזיקירן קוואלן," אַ לעצטע טשאַינאַליסיס מעלדונג באמערקט. פון דעם ציפער, וועגן 18% פון געלט געקומען פון סאַנגקשאַנד ענטיטיז, אָבער, דער באַריכט הערות, כּמעט אַלע די געלט זענען באקומען איידער די ענטיטיז זענען צוגעגעבן צו די סאַנגשאַנז רשימה. 

ווייניקער ווי 11% פון געלט באקומען דורך די לעצטנס סאַנגקשאַנד קריפּטאָ מיקסינג דינסט טאָרנאַדאָ קאַש זענען סטאָלען פון אנדערע קריפּטאָקוררענסי יקסטשיינדזשיז און פּראָטאָקאָלס, לויט טשאַינאַליסיס.

קאָינס צענטער, וואָס איז געווען אַ שטים קעגנער פון OFAC ס באַשלוס צו סאַנקציע טאָרנאַדאָ קאַש זינט דער באַשלוס איז מודיע פריער דעם חודש, האט באפרייט אַ סעריע פון ​​ריפּאָרץ דיטיילינג ווי די מיקסינג דינסט אַרבעט און וואָס פאלן אין OFAC ס כוחות.

די אַדוואָקאַסי גרופּע האט געזאגט אויף 15 אויגוסט אַז עס וואָלט זיין ויספאָרשן גענומען OFAC צו הויף איבער די טאָרנאַדאָ קאַש ענין. 

דער באַריכט קומט באַלד נאָך די האָלענדיש פינאַנציעל קריימז אַגענטור FIOD ערעסטיד אַ 29-יאָר-אַלט טאָרנאַדאָ קאַש דעוועלאָפּער אין אמסטערדאם נאָך OFAC ס סאַנגשאַנז מעלדן.

א האלענדישער ריכטער האט מיטוואך געאורטיילט אז אלעקסיי פערצעוו מעג פארהאלטן אין טורמע אן בייל ביז 90 טעג בשעת ערווארט אויף א פובליק פארהער.

באַקומען די שפּיץ קריפּטאָ נייַעס און ינסייץ פון דעם טאָג איבערגעגעבן צו דיין ינבאָקס יעדער אָוונט. אַבאָנירן צו די פריי נוזלעטער פון Blockworks איצט.