אמעריקאנער אויטאריטעטן האבן ארעסטירט א רוסישער קריפטא-וואלוטע עקזעקוטיוו, וועלכער איז פארדעכטיגט געווארן אז ער האט פארביטן קריפטא אין ווערט פון מיליאנען מיט דראג טראפיקערס און סייבער קרימינאלן.
אויף יאנואר 18, 2023, די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (דאָדזש) געמאלדן אַז אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו, 40, די מערהייַט באַזיצער פון Bitzlato קריפּטאָ וועקסל, איז ערעסטיד אין מיאַמי.
די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט האט גערופן אַנאַטאָלי ס קריפּטאָ וועקסל ווי אַ "ערשטיק געלט לאָנדערינג דייַגע", (.) (ה) די אַקציע איז עקסאַקיוטאַד אין אַ שטייגער צו וויקאַן די וועקסל און שנייַדן אַוועק זייַן פינאַנסינג.
לויט קליימז, Bitzlato האט פארביטן איבער $ 700 מיליאָן אין קריפּטאָ אַסעץ מיט הידראַ, אַ מאַרק פּלאַץ וואָס איז בייסיקלי געניצט צו אַרבעטן אַלע סאָרץ פון ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אַזאַ ווי סמאַגאַלינג, דראַג דילינג און סעלינג פערזענלעכע אינפֿאָרמאַציע פון מענטשן.
בשעת גערעדט צו מעדיע אַוטלעץ, דעפּיוטי אַדוואָקאַט אַלגעמיינע ליסאַ מאָנאַקאָ האט געזאגט אַז די יליסאַט אַקטיוויטעטן האָבן געפֿירט אַ "קריזיס פון צוטרוי אין די קריפּטאָ קראַנטקייַט מארקפלעצער."
נאָך די אַקציע פון יו. עס. אויטאריטעטן קעגן די באַזיצער פון Bitzlato (מאַך דעם טייל צו די סוף פון די זאַץ) אייראפעישע און פראנצויזיש אויטאריטעטן געכאפט Bitzlato ס קריפּטאָקוררענסי און זייַן קאָמפּיוטער סערווערס צו פאַרקריפּלט די וועקסל.
אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו איז געווען ערידזשנאַלי לעבעדיק אין טשיינאַ. פארוואס ער איז געווען אין מיאַמי איז נישט באַוווסט נאָך.
אין דער צייט פון ראַנסאָמוואַרע אנפאלן, כאַקערז בעסער צו אָננעמען ראַנסאַמז אין קריפּטאָקוררענסי און וואַשן די געלט דורך יקסטשיינדזשיז און "מיקסערז."
כאַקערז וואַשן געלט מיט קריפּטאָקוררענסי און קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און מיקסערז.
א 'מיקסער' איז אַ דינסט וואָס איז געניצט צו באַהאַלטן אַן אָריגינעל טראַנסאַקטיאָן און דעטאַילס פון די אָפּשיקער און ופנעמער אַזוי אַז די פּראַסעסט טראַנזאַקשאַנז קענען ניט זיין טראַקט.
Bitzlato האט פּראַסעסט איבער $ 4.5 ביליאָן ווערט פון קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז זינט 2018.
דאַטאַ אַגגרעגאַטאָר טשאַינאַליסיס כיילייטיד אַז סיבערקרימינאַלס און כאַקערז האָבן באקומען מער ווי $ 1.2 ביליאָן אין ויסלייזגעלט פּיימאַנץ אין 2020 און 2021 קאַלעקטיוולי.
Ari Redbord, הויפּט פון לעגאַל און רעגירונגס אַפפאַירס אין TRM לאַבס האָט געזאָגט אַז די דיסאָרדער פון Bitzlato איז אַ טייל פון אַ "זייער סטראַטידזשיק" מי פון יו.
TRM לאַבס איז אַ סייכל פירמע וואָס העלפּס פינאַנציעל אינסטיטוציעס, קריפּטאָ געשעפטן און רעגירונג יידזשאַנסיז צו פאָרשן קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע פינאַנציעל קריימז.
אין אַן ינטעראַקשאַן מיט CNN, Redbord האט געזאגט אַז "די טייפּס פון רעגולאַטאָרי אַקשאַנז שיקן אַ אָנזאָג צו די גאנצע קריפּטאָ אינדוסטריע: מיר זענען נאָך געגאנגען נאָך ניט-געהאָרכיק יקסטשיינדזשיז קיין ענין ווו זיי זענען אָדער ווי גרויס זיי זענען."
(ווי אַ יו. עס. לייענער, עס מיינט מאָדנע צו ענדיקן דעם אַרטיקל אויף אַ ציטירן. לייענער בעסער צו זען אַ קאַנקלוזינג פּאַראַגראַף וואָס ייַנוויקלען דעם אַרטיקל.)
רויט: ויסמעקן אָדער מאַך צו אַ נייַע פּלייסמאַנט.
געל: ריווערקט אָדער ריפראַסעד אַ ספּעציפיש אָפּטיילונג.
(אָנהייב נייַעס אַרטיקלען ענטפֿערן די קשיא ווערטער ווער, ווען, ווו, וואָס, פארוואס, ווי)
סטיוו אַנדערסאָן איז אַ אַוסטראַליאַן קריפּטאָ ענטוזיאַסט. ער איז אַ מומכע אין פאַרוואַלטונג און טריידינג פֿאַר מער ווי 5 יאר. סטיוו האט געארבעט ווי אַ קריפּטאָ טריידער, ער ליב צו לערנען וועגן דיסענטראַליזיישאַן, פֿאַרשטיין די פאַקטיש פּאָטענציעל פון די בלאַקכייוואַן.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/