געוועזענער קריפּטאָ וועקסל סעאָ אַנאַטאָלי לעגקאָדימאָוו האט פּלידאַד שולדיק צו פעדעראלע טשאַרדזשיז פֿאַר זיין ראָלע אין יליגאַלי טראַנספּאָרטינג און טראַנסמיטינג הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס ווערט פון ומלעגאַל געלט.
די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) זאגט אַז לעגקאָדימאָוו, דער גרינדער פון קריפּטאָ וועקסל Bitzlato אַדמיטאַד צו אַרבעטן אַן אַנלייסאַנסט געלט-טראַנסמיטינג געשעפט אין אַ ברוקלין פעדעראלע הויף די וואָך.
די דאָדזש זאגט אַז Bitzlato איז געווארן אַ האַווען פֿאַר פאַרברעכער לייזונג און געלט ווייַל די פירמע האט נישט ינסטרומענט געהעריק וויסן-דיין-קונה (KYC) פּראָוסידזשערז.
דער וועקסל אויך אַלעדזשאַדלי פאַסילאַטייטיד מער ווי $ 700 מיליאָן ווערט פון קריפּטאָ אַסעט טראַנזאַקשאַנז מיט ניצערס פון די מעדיצין באַזאַר הידראַ מאַרקעט וואָס איז געווען פאַרמאַכן אַראָפּ אין אפריל 2022.
"Bitzlato ס גרעסטער קאַונטערפּאַרטי אין קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז איז געווען הידראַ מאַרקעט, אַן אָנליין מאַרק פֿאַר נאַרקאָטיק, סטאָלען פינאַנציעל אינפֿאָרמאַציע, פראָדזשאַלאַנט לעגיטימאַציע דאָקומענטן און געלט לאָנדערינג באַדינונגס וואָס איז געווען דער גרעסטער און לאָנגעסט פליסנדיק דאַרקנעט מאַרק אין דער וועלט."
לעגקודימאוו איז ארעסטירט געווארן אין יאנואר אלס אויטאריטעטן ווען די אמעריקאנער אויטאריטעטן האבן געצילט ביצלאטא מיט געלט לאנדער קלאגעס.
זאגט יו. עס. אַדוואָקאַט פֿאַר די מזרח דיסטריקט פון ניו יארק בראָן שלום,
"לעגקאָדימאָוו'ס שולדיק טענה האָט היינט באשטעטיגט אז ער האָט גוט געוואוסט אז Bitzlato, זיין קריפּטאָ-וואלוטע וועקסל, איז גענוצט ווי אַן אָפן טורנסטייל דורך קרימאַנאַלז וואָס ווילן צו נוצן זיין אָפּגעלאָזן קאָנטראָלס איבער ומלעגאַל געלט טראַנזאַקשאַנז.
דער באשולדיקטער האט מעגליך געמיינט אז ער אפערירט פון א זיכערן האַווען אין אויסלאנד פאר זיין 'קיין פראגעס געשטעלט' קלירינג הויז, אָבער די פּראָקורירונג און איבערצייגונג באַווייַזן אַנדערש.
אלס טייל פון דעם אפעלאט האט לעגקודימאָוו מסכים געווען צו צעלאָזן ביצלאטאָ און ארויסגעבן יעדן פאָדערן איבער אַן עסטימאַטעד $23 מיליאָן ווערט פון די פארכאפטע פארמעגן פון דער פּלאַטפאָרמע.
דו זאלסט נישט פאַרפירן אַ קלאַפּן - אַבאָנירן צו באַקומען E- בריוו אַלערץ גלייך צו דיין ינבאָקס
קוק פּרייַז קאַמף
גיי אונדז אויף טוויטטער, פאַסעבאָאָק און טעלעגראַם
ינדנברעך די דיילי האָדל מיקס
אָפּלייקענונג: מיינונגען אויסגעדריקט אין די דיילי האָדל זענען נישט ינוועסמאַנט עצה. ינוועסטערז זאָל מאַכן זייער געהעריק פלייַס איידער זיי מאַכן קיין הויך-ריזיקירן ינוועסטמאַנץ אין ביטקאָין, קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ. ביטע זיין אַדווייזד אַז דיין טראַנספערס און טריידז זענען אויף דיין אייגענע ריזיקירן, און די אָנווער וואָס איר קען פאַרפאַלן איז דיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט. די דיילי האָדל רעקאַמענדז נישט די קויפן אָדער סעלינג פון קריפּטאָקוררענסי אָדער דיגיטאַל אַסעץ, און די דיילי האָדל איז ניט אַן ינוועסמאַנט אַדווייזער. ביטע טאָן אַז די דיילי האָדל פּאַרטיסאַפּייץ אין צוגעבן פֿאַרקויף.
פיטשערד בילד: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
מקור: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/