קריפּטאָ וועקסל Kraken אַקיוזיז זיך

אין יולי דעם יאָר, קריפּטאָ וועקסל קראַקען איז געשטעלט אונטער ויספאָרשונג דורך די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט פֿאַר אַלעדזשד ווייאַליישאַנז פון סאַנגשאַנז ימפּאָוזד אויף יראַן.

מיט עטלעכע טעג צוריק, OFAC אַפישאַלי מודיע א ז ע ם הא ט זי ך דערגרײכ ט א אפמא ך מי ט קראקע ן צ ו פארענדיק ן דע ם ענין . 

יראַן סאַנגשאַנז

שוין עטלעכע מאָל, האָט דער יו. 

אין אַלגעמיין, דאָס זענען עקאָנאָמיש, האַנדל, וויסנשאפטלעכע און מיליטעריש סאַנגשאַנז ימפּאָוזד אויף יראַן דורך די יו.ען. עס איז די אָפפיסע פון ​​פרעמד אַסעץ קאָנטראָל (OFAC) פון די יו. עס. טרעאַסורי דעפּאַרטמענט וואָס אָוווערסיז די העסקעם מיט די רעגיאַליישאַנז. 

אין טערמינען פון פּראָוכיבאַטאַד פינאַנציעל טראַנזאַקשאַנז, יראַניאַן פינאַנציעל אינסטיטוציעס זענען פּראָוכיבאַטאַד פון גלייַך אַקסעס די יו. אבער, די אמעריקאנער רעגירונג האט זינט דעמאָלט קאַנווינסט אפילו אייראפעישע באַנקס און פינאַנציעל אינסטיטוציעס נישט צו האַנדלען מיט יראַן. 

אין 2013 האט א נייע עקזעקוטיוו באפעל פארלענגערט סאנקציעס פאר יעדן וואס מאכט טראנזאקציעס צו אדער פון איראן פון באדייטליכע סומעס, דערפאר איז קראקען אויך דאס יאר געווען פארמישט אין די מעשה. 

די טשאַרדזשיז קעגן קריפּטאָ וועקסל Kraken

קראקע ן אי ז באשולדיק ט געװאר ן אי ן ארומגײ ן ד י דאזיק ע סאנקציעס ווייַל עס האט ערלויבט די אַריבערפירן פון דיגיטאַל קעראַנסיז אין יראַן. 

קראקען האט צום ערשטן געלייקנט די באשולדיגונגען, אבער וויבאלד זיי זענען יעצט געצווונגען געווארן זיך צו פארענטפערן מיט OFAC, איז מעגליך אז זיי האבן עפעס געמוזט מודה זיין. 

OFAC אנטפלעקט אַז די העסקעם געמאכט מיט Payward, דער וועקסל ס פאָטער פירמע, ינקלודז אַ צאָלונג פון מער ווי $ 362,000 צו:

"באַרעכטיקן איר פּאָטענציעל יידל אַכרייַעס פֿאַר קלאָר ווייאַליישאַנז פון סאַנגשאַנז קעגן יראַן." 

אין דערצו, דער וועקסל האט מסכים צו אינוועסטירן $100,000 אין נאָך העסקעם טשעקס פֿאַר די כּללים וואָס רעגירן די סאַנגשאַנז. 

OFAC דערקלערט אַז דער פּראָבלעם איז אויפגעשטאנען ווייַל פון דער וועקסל ס דורכפאַל צו ינסטרומענט צונעמען געאָלאָקאַטיאָן מכשירים, אַזאַ ווי זיין אָטאַמאַטיק IP אַדרעס בלאַקינג סיסטעם, אין אַ בייַצייַטיק שטייגער. אזוי האט קראקען דערלויבט באנוצער וועלכע האבן זיך באוויזן אין איראן צו אפערירן אויף איר פלאטפארמע. 

דערפֿאַר, דאָס וואָלט נישט זיין אַ פאַל פון באַוווסטזיניק און אַקטיוו ינוואַלוומאַנט, אָבער בלויז אַ דורכפאַל צו נעמען בייַצייַטיק קאַמף צו באַגרענעצן אָדער פאַרשפּאַרן טראַנזאַקשאַנז צו יראַניאַן ניצערס. אויף די אנדערע האַנט, אַמאָל געמאכט, קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז קענען ניט מער זיין קאַנסאַלד אָדער ריפאַנדיד. 

טאקע, די באַאַמטער דערקלערונג פון OFAC זאגט בפירוש אַז קראַקען ס קלאָר ווייאַליישאַנז זענען נישט ערנסט, און זענען וואַלאַנטעראַלי דיסקלאָוזד. 

ינטערעסטינגלי, עס איז געווען דער וועקסל זיך וואָס האָט געמאלדן די ווייאַליישאַנז צו OFAC. 

קראַקען ס ווייאַליישאַנז: אַנאָטערייזד קריפּטאָ טראַנספערס

Kraken האט אַקשלי לאַנג געהאט זיין אייגענע אַנטי-געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז העסקעם פּראָגראַם, וואָס כולל קונה זיפּונג. אָבער, טראָץ די טשעקס, צווישן 14 אָקטאָבער 2015 און 29 יוני 2019 קראַקען פּראַסעסט 826 טראַנזאַקשאַנז אויף ביכאַף פון יחידים וואָס באוויזן צו זיין אין יראַן, גאַנץ מער ווי $ 1.6 מיליאָן. 

דאָס איז אַזוי נישט אַ איין בריטש, אָבער אַ סעריע פון ​​​​בריטשיז וואָס זענען פארגעקומען איבער קימאַט פיר יאָר. 

דער פּראָבלעם איז אַז קראַקען איז געווען פּריווענטיד יראַניאַן יוזערז פון עפן נייַע אַקאַונץ, אָבער האט נישט ימפּלאַמענאַד IP אַדרעס בלאַקינג אויף טראַנסאַקטיאָנאַל אַקטיוויטעטן. דעריבער קען א באנוצער וואס האט זיך רעגיסטרירט אנדערש אבער שפעטער זיך איינשרייבן פון איראן און אפערירן פון דארט. 

ווען אזעלכע באנוצערס האבן דורכגעפירט צו אדער פון דער וועקסל דורך זיינען אין איראן, זענען די סאנקציעס פארלעצט געווארן. 

דער וועקסל דעמאָלט ינדיפּענדאַנטלי דיטעקטאַד די 826 ווייאַליישאַנז און געמאלדן דאָס צו OFAC. דערנאָך אויך שפּעטער ימפּלאַמענאַד די אָטאַמאַטיק בלאַקינג פון IP אַדרעסעס פון סאַנגקשאַנד דזשוריסדיקשאַנז אויף אַלע טראַנזאַקשאַנז. אין אַדישאַן, OFAC ריפּאָרץ אַז עס אויך ימפּלאַמענאַד פאַרשידן מכשירים פֿאַר בלאַקכיין אַנאַליסיס צו מאָניטאָר קיין אנדערע ווייאַליישאַנז. 

די רעגירונג אגענטור זאגט אז קראקען האט זיך אליין באריכטעט קלארע פארלעצן, און אז די דאזיגע פארלעצן האבן באשלאסן א נישט ערנסטע פאל, דערפאר איז די באשולדיטע קנס געווען בלויז האלב פון די ווערט פון די טראנזאקציעס וואס האבן פארלעצט די רעגולאציעס. 

אַגראַווייטינג און מיטאַגייטינג סיבות

דער בלויז אַגראַווייטינג פאַקטאָר איז אַז Kraken ניט אַנדערש צו געניטונג רעכט זאָרגן פֿאַר זייַן שטראָף העסקעם אַבלאַגיישאַנז דורך אַפּלייינג געאָלאָקאַטיאָן טשעקס בלויז אין דער צייט פון רעגיסטראַציע. 

צווישן די פאַרשידן מיטאַגייטינג סיבות איז אַז עס וואַלאַנטעראַלי דיסקלאָוזד די ווייאַליישאַנז צו OFAC, און קאָואַפּערייטאַד מיט די אַגענטור. אין דערצו, עס האט שוין באַקענענ קערעקטיוו מיטלען וואָס זאָל סאָלווע די פּראָבלעם שייַכות צו אַגראַוויישאַן. 

עס איז כדאי צו באמערקן אַז Kraken איז פאקטיש באזירט אין די יו. עס., אַזוי עס איז מער פארלאנגט צו נאָכקומען מיט די כּללים פון זיין לאַנד. 

דער פאַקט אַז עס איז אַ סענטראַלייזד וועקסל מיטל אַז עס קען נישט אַנטלויפן די טייפּס פון קאָנטראָלס, וואָס זענען גאָר ניטאָ אויף דיסענטראַלייזד פּלאַטפאָרמס אַזאַ ווי די פון DeFi און DEX.

דערצו, קראַקען איז געווען אַרום פֿאַר אַ לאַנג צייַט, ווייַל עס איז געגרינדעט ביז 2011, צוויי יאָר נאָך ביטקאָין איז געבוירן. עס איז ביי ווייַט איינער פון די מערסט וויידלי געוויינט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז מיט די מערסט געשיכטע הינטער עס. די ייסעק בלויז קאַנפערמז זייַן געזונט, און ספּעציעל זייַן העסקעם מיט יו.