די ינדיאַן קריפּטאָקוררענסי עקסטשאַנגע, וואַזירקס איז לאַנדיד אונטער די ראַדאַר פון די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד). אין די לעצטע דיוועלאַפּמאַנץ, די עד געזוכט די לאָקאַל פון WazirX ס דירעקטאָר.
עד פראָזע וואַזירקס $8.13 מיליאָן באַנק אַסעץ
לויט ריפּאָרץ, נאָך קאַנדאַקטינג די אָנפֿרעגן, די עד האט פאַרפרוירן זייער באַנק אַסעץ ווערט איבער Rs 64.67 קראָרעס (בעערעך $ 8.13 מיליאָן). די רעגירונג אַגענטור האט אָנגעקלאָגט די קריפּטאָ פּלאַטפאָרמע פון אַסיסטינג רעגע לאָון אַפּ קאָמפּאַניעס אין די לאָנדערינג פון פראָדזשאַלאַנט געלט. עס צוגעגעבן אַז די געלט זענען פּערטשאַסט און טראַנספערד דורך ווירטואַל קריפּטאָ אַסעץ.
די גרויסע נייעס איז געקומען נאכדעם וואס אינדיאנער געזעצגעבער, Pankaj Chaudhary, האָט געזאָגט אז די ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע קוקט אין צוויי פאלן שייַכות צו די וואַזירקס. עס אַלעדזשאַדלי ווייאַלייטיד די ינדיאַן פרעמד עקסטשאַנגע מאַנאַגעמענט אקט (FEMA).
ווי פּער די Times פון ינדיאַ, ינדיאַנאַ לאַוומאַקער האט געזאגט אַז קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז צווישן וואַזירקס און די אַנטלייַען אַפּ זענען נישט רעקאָרדעד אויף די בלאָקטשאַינס. דאָס האָט אַרויסגערופן אַ שרעק צווישן די אינדיאַנישער אגענטורן. אָבער, ווייַזן סיבה באַמערקן איז ארויס אונטער די פּראַוויזשאַנז פון די FEMA קעגן די קריפּטאָ פּלאַטפאָרמע.
עס האָט צוגעגעבן אַז WazirX האָט דערלויבט אַוטווערד רימיטאַנס פון דיגיטאַל אַסעץ אין אַ ווערט פון איבער Rs 2.790 קראָרע (בעערעך $ 351 מיליאָן) צו עטלעכע אומבאַקאַנט וואָלאַץ.
קריפּטאָ וועקסל ערלויבט דריט פּאַרטיי טראַנספערס
אָבער, עס איז געמאלדן אַז אין אן אנדער פאַל, די אָנגעקלאָגט קריפּטאָ וועקסל ערלויבט פרעמד פּאַרטיסאַפּאַנץ צו קאָנווערט איין קריפּטאָ צו אנדערן. WazirX אויך ערלויבט טראַנספערס פון דריט פּאַרטיי יקסטשיינדזשיז ווי FTX און Binance.
ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע כיילייטיד אַז די אָנגעקלאָגט אַנטלייַען פירמע געניצט די דיגיטאַל אַסעץ צו נעמען געלט פון די פאָלק. עס צוגעגעבן אַז די מערהייַט פון די געלט איז טראַנספערד צו האָנג קאָנג דורך ניצן קריפּטאָקוררענסי.
די רעגירונג אגענטור געפונען די שטיק פון זאָגן וועגן די געלט אַריבערפירן און פראָזע די רס 100 קראָרע ווערט פון דיגיטאַל אַסעץ. עס האָט צוגעגעבן אַז עד האָט דורכגעזוכט Sameer Mhatre'ס הויז אין מומבאַי, בשעת Nischal Shetty, אן אנדער דירעקטאָר פון WazirX איז געזאָגט צו זיין אין ואַע.
די דערלאנגט אינהאַלט קען אַרייַננעמען די פערזענלעכע מיינונג פון די מחבר און איז אונטערטעניק צו די מאַרק צושטאַנד. טאָן דיין מאַרק פאָרשונג איידער ינוועסטינג אין קריפּטאָקוררענסי. דער מחבר אָדער די ויסגאַבע איז ניט פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר דיין פערזענלעכע פינאַנציעל אָנווער.
מקור: https://coingape.com/breaking-crypto-exchange-wazirx-bank-assets-frozen-over-money-laundering-charges/