קריפּטאָ עקסטשאַנגע וואַזירקס זעט אַסעץ ונפראָזען צווישן ינדיאַן רעגולאַטאָר ס ויספאָרשונג

ינדיאַ ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) האט אַנפראָוזד די אַקאַונץ פון קריפּטאָ וועקסל וואַזירקס, לויט צו דער דערהייַנטיקן פון דער וועקסל. 

די באַנק אקאונטס פון דער וועקסל זענען אַנפראָזען נאָך "אַקטיוו קוואַפּעריישאַן" מיט די עד דורך אַקטיוו אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) טשעקס וואָס בלאַקט "סאַספּישאַס אַקאַונץ," לייענען הייַנט ס מעלדן.

דער וועקסל, איינער פון ינדיאַ ס גרעסטער מיט אַ $ 2.9 מיליאָן 24-שעה טריידינג באַנד, הא ט געהא ט 8.14 מיליאָן דאָללאַרס אין פאַרפרוירן אַסעץ פֿאַר מער ווי אַ חודש. 

די פינאַנציעל וואַטשדאָגס אָנגעקלאָגט דער וועקסל פון פאַסילאַטייטינג געלט לאָנדערינג "דורך קויפן און אַריבערפירן פון ווירטואַל קריפּטאָ אַסעץ. די עד ס מעלדונג אויך סטייטיד אַז 16 פינטעטש קאָמפּאַניעס געוויינט וואַזירקס צו אָנפירן קריפּטאָ אַסעץ צו "אומבאַקאַנט פרעמד וואָלאַץ."

דער פינאנציעלער רעגולאַטאָר האָט געפֿונען בעשאַס זיין ויספאָרשונג פון דער וועקסל אַז פון די סאַספּעקטיד 16 קאָמפּאַניעס אַלעדזשאַדלי לאָנדערינג געלט דורך וואַזירקס, רובֿ אַקאַונץ זענען שוין בלאַקט צווישן 2020 און 2021. 

די היינטיקע נייעס קומט צווישן אַן “אָנגייענדיקע אויספאָרשונג פון געלט לאָנדערינג אין כינעזיש-אָונד ומלעגאַל אָנליין בעטינג אַפּפּליקאַטיאָנס,” דער רעגולאַטאָר האט געזאגט צוריק אין יוני. אין דער צייט, די עד ארויס WazirX מיט אַ ויספאָרשונג מעלדונג ווי אַ טייל פון זיין ויספאָרשונג. 

די עד האט געזאגט אַז "וואַזירקס קלייאַנץ קענען אַריבערפירן 'ווערטפול' קריפּטאָקוויזשאַנז צו קיין מענטש, ניט געקוקט אויף זיין אָרט און נאַציאָנאַליטעט אָן קיין געהעריק דאַקיומענטיישאַן, וואָס האָט געפֿירט די ויספאָרשונג און ווייַטער פאַרפרוירן אַסעץ.

WazirX האט נאָך צו ריספּאַנד צו דעקריפּטס בקשה פֿאַר קאָמענטאַר אין דרוק צייט.

רעגולאַטאָר קראַקס אַראָפּ אויף WazirX, CoinSwitch

די ינדיאַן וואַטשדאָג האט אַקטיוולי ינוועסטאַגייטאַד געלט לאָנדערינג און אנדערע פראָדזשאַלאַנט קריפּטאָ טעטיקייט.

CoinSwitch, אן אנדער ינדיאַן קריפּטאָ וועקסל באַקט דורך די לייקס פון Coinbase און a16z, איז געווען אָנגעקלאָגט פון ווייאַלייטינג פאָרעקס געזעצן און געזען פינף פון זייַן לאָוקיישאַנז אונטער ויספאָרשונג אין אויגוסט. 

דער וועקסל ס סעאָ סטייטיד אַז די אָנפרעג אין דער וועקסלעס איז געווען "ניט וועגן געלט לאָנדערינג" אָבער וועגן טעגלעך וויסן דיין קונה (KYC) אַפּעריישאַנז און פּראָוסידזשערז פֿאַר אַנבאָרדינג נייַע ניצערס. אין דער צייט פון דרוק, קיין דערהייַנטיקונגען זענען געמאכט.