קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז מאַכנ זיך ינסיידער טריידינג נאָך לעצטע קאַנוויקשאַנז

אין יאנואר, דער ברודער פון אַ ערשטע קאָינבאַסע פּראָדוקט פאַרוואַלטער איז געווען סענטאַנסט צו 10 חדשים אין טורמע פֿאַר דראָט שווינדל קאַנספּיראַסי אין וואָס פּראַסיקיוטערז גערופן דער ערשטער פאַל פון ינסיידער טריידינג מיט קריפּטאָקוררענסי. אין סעפטעמבער 2022, ניקיל וואַהי אריין אַ שולדיק טענה פֿאַר עקסאַקיוטינג טריידז באזירט אויף פּריוואַט דאַטן באקומען פון זיין ברודער, ישאַן וואַהי, אַ געוועזענער פּראָדוקט פאַרוואַלטער פֿאַר קאָינבאַסע.

רובֿ לענדער האָבן געזעצן קעגן ינסיידער האַנדל, וואָס פירן שטרענג שטראָף ווי טורמע צייט און שווער פינעס. די לעצטע ינסיידער טריידינג ויספאָרשונג קעגן קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז דורך די פאַרייניקטע שטאַטן סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן ינדיקייץ אַז רעגולאַטאָרי ללבער זענען צוגעגרייט צו האַלטן פינאַנציעל מיסקאָנדוקט אין קריפּטאָ מאַרקאַץ.

אָן קלאָר רעגולירן, פילע האָבן געפרעגט צי אנדערע יקסטשיינדזשיז און פּלאַטפאָרמס האָבן ענלעך זשוליק עמפּלוייז וואָס אָנטייל נעמען אין ומלעגאַל טריידז.

פראקורארן אויפגעשטעלט אן ענליכע פאל קעגן אַן OpenSea יגזעקיאַטיוו אין אַ פּראָצעס וואָס איז געווען פיילד אין אקטאבער 2022, מיט קאַנסערנז גראָוינג אין די וועקן פון די FTX ייַנבראָך און די אַלעדזשד מיסקאַנדאַקט פון זיין יגזעקיאַטיווז.

בינאַנסע ליסטינגס-פֿאַרבונדענע סימען דאַמפּס געווארן אַ הייס טעמע וואָכן נאָך דער ערשטער ינסיידער טריידינג איבערצייגונג. Conor Grogan, אַ דירעקטאָר פון קאָינבאַסע, געוויינט טוויטטער צו ציען ופמערקזאַמקייט צו די לעצטע טראַנסאַקטיאָן אַקטיוויטעטן פון עטלעכע אַנאַנאַמאַס וואָלאַץ. די אַניידענטאַפייד וואָלאַץ אַלעדזשאַדלי געקויפט עטלעכע אַנליסטיד טאָקענס מינוט איידער Binance אַנאַונסט זייער ליסטינג און פארקויפט זיי ווי באַלד ווי די מעלדן איז געווען עפנטלעך.

די וואָלאַץ האָבן געמאכט הונדערטער פון טויזנטער פון דאָללאַרס אַוועק פּרייַז ספּייקס אין נייַ טאָקענס ליסטעד אויף Binance. די אַקיעראַסי פון די האַנדל סאַגדזשעסץ אַז די בייטל אָונערז האָבן צוטריט צו אָנווינקען וויסן וועגן די ליסטינגס. לויט גראָגאַן, דאָס קען פּאַטענטשאַלי זיין די אַרבעט פון אַ "זשוליק אָנגעשטעלטער שייַכות צו די ליסטינגס מאַנשאַפֿט וואָס וואָלט האָבן אינפֿאָרמאַציע אויף פריש אַסעט מודעות אָדער אַ טריידער וואָס דיסקאַווערד אַ סאָרט פון אַפּי אָדער סטאַגינג / פּרובירן האַנדל וועקסל רינען."

Binance לעצטנס מודיע אַ 90-טאָג סימען פאַרקויף פּאָליטיק פֿאַר עמפּלוייז און משפּחה מיטגלידער צו קעמפן ינסיידער טריידינג. די פּאָליטיק פּראָוכיבאַץ די פאַרקויף פון קיין ניי ליסטעד טאָקען אויף דער וועקסל אין די דערמאנט צייט ראַם. א ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר די קריפּטאָ וועקסל דערציילט קאָינטעלעגראַף אַז עס האט אַ נול-טאָלעראַנץ פּאָליטיק פֿאַר קיין עמפּלוייז ניצן ינסיידער אינפֿאָרמאַציע פֿאַר נוץ און אַדכירז צו אַ שטרענג עטישע קאָד שייַכות צו קיין נאַטור וואָס קען שאַטן קאַסטאַמערז אָדער די אינדוסטריע.

"אין Binance, מיר האָבן די ינדאַסטרי ס לידינג סייבערסעקוריטי און דיגיטאַל ינוועסטאַגיישאַנז מאַנשאַפֿט קאַמפּאָוזד פון מער ווי 120 ערשטע געזעץ ענפאָרסמאַנט אגענטן און זיכערהייט און סייכל עקספּערץ וואָס פאָרשן ביידע פונדרויסנדיק און ינערלעך אומרעכט נאַטור. עס איז אַ לאַנג-שטייענדיק פּראָצעס אין פּלאַץ, אַרייַנגערעכנט ינערלעך סיסטעמען, וואָס אונדזער זיכערהייט מאַנשאַפֿט גייט צו פאָרשן און האַלטן די פאַראַנטוואָרטלעך וואָס האָבן פאַרקנאַסט אין דעם טיפּ פון נאַטור, "דער ספּאָוקספּערסאַן געזאגט.

ווי ינסיידער טריידינג אין קריפּטאָ איז אַנדערש פון טראדיציאנעלן מארקפלעצער

די בלאָקטשיין איז אַ עפנטלעך, ימיוטאַבאַל דאַטאַבייס וואָס סטאָרז אַלע טראַנסאַקטיאָן היסטאָריעס פֿאַר קריפּטאָקוררענסי. בשעת דיגיטאַל וואָלאַץ באַהאַלטן די פאַקטיש אידענטיטעט פון טריידערז, די אָופּאַננאַס און דורכזעיקייַט פון די בלאָקטשאַינס געבן ריסערטשערז צו אַקסעס גענוי טראַנסאַקטיאָן דאַטן צו ונטערזוכן פאַרברעכן און מיסביכייוויער.

Ruadhan O, דער הויפּט דעוועלאָפּער אין סימען סיסטעם סיזאַנאַל טאָקענס, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף אַז ינסיידער טריידינג אין קריפּטאָ טוט נישט פּאַסירן אין די זעלבע וועג עס כאַפּאַנז אין די לאַגער מאַרק. אין דעם פאַל פון סטאַקס, ינסידערז זענען יענע מיט ניט-ציבור וויסן פון אַפּקאַמינג נייַעס וועגן די פירמע וואָס וועט ווירקן זייַן פאָרשטעלונג.

Recent: שטייער סטראַטעגיעס לאָזן קריפּטאָ ינוועסטערז צו אָפסעט לאָססעס

ער האָט צוגעגעבן אַז די מענטשן זענען פירמע עמפּלוייז, לעגיסלאַטאָרס און פּאַלאַסיז. אין די פאַל פון קריפּטאָקוררענסי, די מענטשן וואָס לויפן די יקסטשיינדזשיז האָבן די געלעגנהייט צו פראָנט-לויפן גרויס טריידז און מאַניפּולירן די מאַרק. אין ביידע קאַסעס, ינסיידער טריידינג דעפראָדז ערלעך ינוועסטערז אין אַ וועג וואָס איז זייער שווער צו דעטעקט. ער דערקלערט ווי יקסטשיינדזשיז קענען אַרבעטן מיט יגזיסטינג פּאַלאַסיז צו ענשור די ופדעקונג פון שיין פּרייַז:

"די פארייניקטע שטאַטן קען דורכפירן שטרענג רעגיאַליישאַנז וואָס דאַרפן ינקאַמינג קריפּטאָקוררענסי אָרדערס צו זיין פּראַסעסט דורך אַ ציבור סדר-מאַטטשינג סיסטעם, וואָס וואָלט פאַרמייַדן פראָנט-לויפן. דאָס וואָלט העלפֿן צו שאַפֿן אַ זיכער סיסטעם פֿאַר קריפּטאָקוררענסי ינוועסטערז אין די יו. עס., אָבער עס וואָלט אויך פירן רובֿ קריפּטאָקוררענסי טריידינג אָפשאָר. גאָר סטאָפּפּינג ינסיידער טריידינג ביי די גרעסטע יקסטשיינדזשיז וואָלט דאַרפן אינטערנאַציאָנאַלע קאָואָרדאַניישאַן, און קאַמפּיטינג גאַווערמאַנץ זענען אַנלייקלי צו שטימען אויף מיטלען וואָס וואָלט שאַטן זייער דינער עקאָנאָמיעס.

לויט צו אַ לערנען דורך קאָלאָמביע געזעץ שולע, אַ גרופּע פון ​​פיר לינגקט וואָלאַץ אָפט געקויפט קריפּטאָקוררענסי שעה איידער פאָרמאַל ליסטינג מודעות, וואָס ריזאַלטיד אין גיינז פון $ 1.5 מיליאָן. איידער די פאָרמאַל ליסטינג מעלדן, די יידענאַפייד וואָלאַץ געקויפט די ימפּאַקטיד טאָקענס און פארשטאפט טריידינג ווי באַלד ווי זיי פארקויפט זייער שטעלעס. די לערנען געפונען די האַנדל געשיכטע פון ​​די דיגיטאַל וואָלאַץ צו זיין גענוי, סאַגדזשעסטינג די אָונערז האָבן צוטריט צו פּריוואַט אינפֿאָרמאַציע וועגן קריפּטאָקוויזשאַנז סקעדזשולד פֿאַר ליסטינג אויף יקסטשיינדזשיז.

די לערנען געפונען אַז 10-25% פון די קריפּטאָקוררענסי ליסטעד אין די מוסטער ינוואַלווד ינסיידער טריידינג אויף ליסטינג מודעות.

לויט די לערנען, קריפּטאָ קראַנטקייַט מארקפלעצער האָבן אַ שטרענג ינסיידער טריידינג פּראָבלעם וואָס איז ערגער ווי טראדיציאנעלן לאַגער מארקפלעצער. סטאַטיסטיש דאַטן אויך דעמאַנסטרייץ נאָוטאַבאַל אַנאַמאַלאַס קערט און לויפן-אַרויף פּאַטערנז איידער ליסטינג מודעות. די טריידינג פּאַטערנז זענען פאַרגלייַכלעך מיט די דאַקיומענטאַד אין ינסיידער טריידינג קאַסעס אין אַ לאַגער מאַרק.

Jeremy Epstein, הויפּט פֿאַרקויף אָפיציר אין Layer-1 פּראָטאָקאָל Radix, האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף אַז אַ קריפּטאָ וועקסל איז ניט אַנדערש ווי אַ טראדיציאנעלן פינאַנציעל באַדינונגס פירמע וואָס דילז אין מארקפלעצער און זאָל זיין רעגיאַלייטאַד ענלעך. ער האָט דערקלערט:

"וואָס דער לעצטער סקאַנדאַל כיילייץ, ווידער, איז ווי העכער אַ דיסענטראַלייזד פינאַנציעל סיסטעם, מיט דורכזעיקייַט צו אַלע, וועט זיין פֿאַר קאָנסומערס און מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ וואָס וועט דאַרפֿן צו זאָרג פיל ווייניקער וועגן זיין פליעד דורך ינסידערז. ינסיידער האַנדל וועט נישט גיין אַוועק, אָבער עס וועט זיין גרינגער און פאַסטער צו דערקענען, און אַזוי שפּאָרן מיליאַנז פון דאָללאַרס פֿאַר די וויקטימס.

ינסיידער טריידינג איז אַ באַוווסט דערשיינונג אין בעקאַבאָלעדיק פינאַנציעל מארקפלעצער ווו עמעצער פירט ומלעגאַל טריידינג צו זייער מייַלע דורך אַקסעס צו קאַנפאַדענשאַל אינפֿאָרמאַציע. די ינסיידער טריידינג פרענזי אין טראדיציאנעלן מארקפלעצער איז נישט אָפט לימיטעד צו ערשטע עמפּלוייז פון אַ באַזונדער וועקסל. אסאך זיצנדיקע פאליטיקאנטן און פאליסי-מאכערס זענען געפונען געווארן פארמישט אין אזעלכע אקטן. לויט צו א ניו יארק טיימס שטודיע, האבן אמווייניגסטנס 97 יעצטיגע מיטגלידער פון קאנגרעס געמאכט איינקויפן אדער פארקויפן סטאקס, באנדס אדער אנדערע פינאנציעלע פארמעגן פארבונדן מיט זייער באשעפטיקונג אלס געזעצגעבער, אדער ארויסגעוויזן ענליכע אקטיוויטעטן וואס זייערע ספּאַוסן אדער אפהענגיגע קינדער האבן גענומען.

אן אנדער באַוווסט פאַל איז געווען די 2020 קאָנגרעססיאָנאַל ינסיידער טריידינג סקאַנדאַל, אין וואָס סענאַטאָרס צעבראכן די לאַגער אקט דורך סעלינג סטאַקס אין די אָנהייב פון די COVID-19 עפּידעמיע ניצן אינפֿאָרמאַציע באקומען פון אַ פּריוואַט סענאַט זיצונג. אויף 30 מערץ 2020, די דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט געעפנט אַן ויספאָרשונג אין די לאַגער טראַנזאַקשאַנז. אלע אויספארשונגען זענען יעצט פארמאכט, און קיינער איז קיינמאל נישט באשולדיגט געווארן.

דער הויך-פּראָפיל פאַל פון ינסיידער טריידינג אין טראדיציאנעלן מארקפלעצער כיילייץ אַז טראָץ אַלע די מיטלען און רעגיאַליישאַנז אין פּלאַץ, די זעלבע פּאַלאַסימייקערז טאַסקט צו באַוואָרענען די אינטערעסן פון ינוועסטערז זענען אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין די זעלבע אַקטיוויטעטן.

רעגיאַליישאַנז אַליין קענען נישט פאַרריכטן עטלעכע פון ​​די טאָכיק קריטיש ישוז. Paolo Ardoino, דער הויפּט טעכניש אָפיציר ביי ביטפינעקס, גלויבט אַז קריפּטאָ זאָל ניט זיין טאַרגעטעד פֿאַר עס.

Recent: ביטקאָין ס גרויס חודש: האט יו. עס. אינסטיטוציעס פּריווייל איבער אַסיאַן לאַכאָדימ טריידערז?

Ardoino האָט געזאָגט צו קאָינטעלעגראַף אַז עס וואָלט זיין אַפּערטונאַטיז פֿאַר זידלען אין אַ יונג אינדוסטריע אַזאַ ווי קריפּטאָ ביז עס זענען קלאָר כּללים און גיידליינז צו באַשיצן קעגן אַזאַ זידלען. ער האט געזאגט אַז עס מוזן זיין סייפגאַרדז קעגן אַסיממעטריק אינפֿאָרמאַציע לויפן אַזוי אַז עס איז אמת פּרייַז ופדעקונג. ער האָט דערקלערט:

"איך גלויבן אַז קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און פּאַלאַסימייקערז זאָל אַרבעטן צוזאַמען צו שאַפֿן אַ רעגולאַטאָרי פריימווערק וואָס וועט לאָזן די ינדאַסטרי צו טרייוו און באַשיצן אַלע פּאַרטיסאַפּאַנץ קעגן מאַרק אַביוזיז. ווי אַ קריפּטאָקוררענסי וועקסל וואָס איז אין די פראָנט פון טעקנאַלאַדזשיקאַל כידעש אין טערמינען פון דיגיטאַל סימען טריידינג, ביטפינעקס ס ערשטיק ציל איז שטענדיק געווען צו צושטעלן אַ סוויווע וואָס איז זיכער פֿאַר טריידערז און טראַנספּעראַנט. מיר וועלן פאָרזעצן מיט דעם יטאָס. ”

מיט קאַללס פֿאַר רעגיאַליישאַנז גראָוינג נאָך די FTX ייַנבראָך, קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז נעמען עקסטרע פּריקאָשאַנז צו שפּור און ענשור שיין טריידינג און בעסער באַשיצן זייער קאַסטאַמערז.