אויטאריטעטן אין בולגאַריאַ פּראָבינג קריפּטאָ באַל - האַלוואָע Nexo אויף די באַשולדיקונג פון לאָנדערינג געלט, שטייער שווינדל, אַנרעדזשיסטערד באַנקינג און אָנליין סקאַמז. לויט בולגאַריש נאַשאַנאַל טעלעוויזיע, עס איז סאַספּעקטיד אַז די בולגאַריאַנס הינטער די גרויס קאָרפּאָראַציע נאכגעגאנגען Ruzha Ignatova's OneCoin Ponzi סכעמע. די עפ בי איי האט ליסטעד די בולגאַריש ווי איינער פון די שפּיץ צען מערסט געוואלט מענטשן. יוראָפּאָל און ינטערפּאָל זוכן איר ביידע.
קריפּטאָ לענד נעקסאָ איז כעדקאָרטערד אין סאָפיאַ, בולגאַריאַ
פּראַסיקיוטערז, נאַשאַנאַל ויספאָרשונג סערוויס ינוועסטאַגייטערז און DANS געזעץ ענפאָרסמאַנט אגענטן, צוזאַמען מיט פרעמד סייכל יידזשאַנסיז, האָבן אַפישאַלי סטאַרטעד זוכן די בולגאַריש אָפיס בנינים פון די פירמע וואָס טריידז קריפּטאָקוויזשאַנז איבער די וועלט.
די פירמע האט זייַן הויפּטקוואַרטיר אין סאָפיאַ, בולגאַריאַ, און ינקעראַדזשאַז קלייאַנץ צו עפענען באַנק אַקאַונץ אין ביטקאָין און אנדערע קריפּטאָקוררענסי צו באַקומען הויך קערט. דער אינטערעס קורס געפֿינט צו ינוועסטערז איז געווען עטלעכע מאָל אַז פון רעגולער באַנק דיפּאַזאַץ. לויט באריכטן, די פירמע 'ס בולגאַריש גרינדערס מיסיוזד אַ היפּש טייל פון די באַטייטיק אַסעץ ווערט עטלעכע ביליאָן דאָללאַרס.
די הויפּט קאָאָרדינאַטאָרס פון די סכעמע זענען בולגאַריש רעזידאַנץ, און די אָפּעראַציע איז געווען דורכגעקאָכט דער הויפּט פֿון די בולגאַריש געגנט, "דער אַדוואָקאַט אַלגעמיינע סייקה מילעוואַ דערקלערט אין אַ דערקלערונג. "דערווייַז איז געזאמלט אַז אַ יחיד וואָס יוטאַלייזד די פּלאַטפאָרמע און טראַנסמיטטעד קריפּטאָקוויזשאַנז איז פאָרמאַלי דערקלערט אַ טעראָריסט פינאַנסינג מענטש," די דערקלערונג זאגט.
די ויספאָרשונג אין די קריפּטאָ פירמע 'ס אַקטיוויטעטן אין די פאָלק איז ינישיייטיד מיט עטלעכע חדשים צוריק נאָך אינטערנאַציאָנאַלע באַדינונגס דיסקאַווערד פראָדזשאַלאַנט טראַנזאַקשאַנז בפֿרט דירעקטעד אויף פלאָוטינג סאַנגשאַנז געשטעלט דורך די אייראפעישע יוניאַן, די פֿאַראייניקטע מלכות, און די פאַרייניקטע שטאַטן אויף רוסישע באַנקס, ווי געזונט ווי געשעפטן און רוסיש מענטשן.
Nexo האט געזאגט אַז עס קאָואַפּערייץ מיט באַטייַטיק יידזשאַנסיז און רעגולאַטאָרי ללבער
איבער די יאָרן, מיר האָבן אָפּגעלאָזן אַ פּלאַץ פון געשעפט ווייַל Nexo קיינמאָל מאכט קאַמפּראַמייזיז מיט אונדזער זייער שטרענג אַנטי-געלט לאָנדערינג און וויסן-דיין-קונה פּאַלאַסיז. אָבער מיר האָבן שטענדיק געוואוסט אַז דאָס איז ווי איר בויען אַ סאַסטיינאַבאַל געשעפט. 1/
— Nexo (@Nexo) יאנואר קסנומקס, קסנומקס
Nexo האט געזאגט אויף טוויטטער אַז עס קאָואַפּערייץ מיט אויטאריטעטן און רעגולאַטאָרי יידזשאַנסיז. עס האט געזאגט אַז זיי האָבן שטרענג אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) און וויסן דיין קונה (KYC) גיידליינז און געפרוווט צו פאָדערן צו זיין ראָנגפאַלי טאַרגעטעד. עס איז געווען אויף צו זאָגן אַז, רעכט צו דער לעצטע רעגולאַטאָרי קראַקדאַון אויף קריפּטאָקוררענסי, עטלעכע רעגיאַלייטערז האָבן לעצטנס ימפּלאַמענאַד די בריק ערשטער, שפּעטער פרעגן שאלות סטראַטעגיע. עס באַונדריז אויף קאַנספּיראַסי צו יבערגעבן אין פאַרדאָרבן גאַווערמאַנץ, אָבער דאָס אויך וועט פאָרן. די עף-בי-איי האט געזוכט די בולגאַריש קריפּטאָ באַנק פֿאַר אַ $ 4 ביליאָן לאָך אין זייַן פינאַנציעל סטייטמאַנץ, פראָדזשאַלאַנט עקאָנאָמיש געניטונג - לענדינג אין וועקסל פֿאַר סיקיוראַטיז - און דערהייַנטיקונגען פון מיסיוז פון זיין קלייאַנץ 'עקוויטי און סכוירע. לויט דער באַאַמטער דערקלערונג פון DFPI, נעקסאָ גיט די צונעמען יערלעך אינטערעס קורס פון אַרויף צו 36% אויף סטאָרד קריפּטאָ אַסעץ, וואָס איז געווען באטייטיק העכער ווי די רייץ אויף קורץ-טערמין ינוועסמאַנט-מיינונג פאַרפעסטיקט-האַכנאָסע ינסטראַמאַנץ אָדער פינאַנציעל ינסטיטושאַן סייווינגז. די נעקסאָ פּלאַטפאָרמע איז געניצט פֿאַר 3.6 מיליאָן טראַנזאַקשאַנז וואָס ברענגען די גאַנץ צו מער ווי $ 94 ביליאָן אין די לעצטע פינף יאָר, לויט אַ ספּאָוקספּערסאַן פֿאַר בולגאַריש הויפּט פּראָקוראָר סייקאַ מילעוואַ. מקור: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/איר זאל אויך ווי
מער פֿון Altcoin