קריפּטאָ סקאַמערז האָבן אַקסעסט אַ "ביליק און גרינג" שוואַרץ מאַרק פון מענטשן וואָס זענען גרייט צו שטעלן זייער נאָמען און פּנים אויף פראָדזשאַלאַנט פּראַדזשעקס - אַלע פֿאַר די נידעריק פּרייַז פון $ 8.00, בלאַקכייוואַן זיכערהייט פירמע CertiK האט אַנקאַווערד.
די מענטשן, דיסקרייבד דורך CertiK ווי "פּראָפעסיאָנאַל KYC אַקטערז," וואָלט, אין עטלעכע קאַסעס, וואַלאַנטעראַלי ווערן די וועראַפייד פּנים פון אַ קריפּטאָ פּרויעקט, געווינען צוטרוי אין די קריפּטאָ קהל איידער אַ "ינסיידער כאַק אָדער אַרויסגאַנג סקאַם."
אנדערע נוצן פון די וויסן דיין קאַסטאַמערז (KYC) אַקטערז אַרייַננעמען די נוצן פון זייער אידענטיטעט צו עפֿענען באַנק אָדער וועקסל אַקאַונץ פֿאַר די שלעכט אַקטערז.
לויט צו אַ 17 נאוועמבער בלאָג פּאָסטן, CertiK אַנאַליס זענען ביכולת צו געפֿינען איבער 20 ונטערערד מאַרקאַץ כאָוסטיד אויף טעלעגראַם, דיסקאָרד, רירעוודיק אַפּפּס און גיג וועבסיטעס צו רעקרוט KYC אַקטערז פֿאַר אַזוי נידעריק ווי $ 8.00 פֿאַר פּשוט "גיגס" ווי גייט פארביי די KYC רעקווירעמענץ "צו עפֿענען אַ באַנק אָדער וועקסל חשבון פון אַ דעוועלאָפּינג לאַנד."
פּריסיער דזשאָבס אַרייַנציען די KYC אַקטיאָר שטעלן זייער פּנים און נאָמען אויף אַ פראָדזשאַלאַנט פּרויעקט. CertiK האָט באַמערקט אַז רובֿ אַקטערז זענען פּאָנעם עקספּלויטאַד ווייַל זיי זענען באזירט אין דעוועלאָפּינג לענדער "מיט אַן העכער-דורכשניטלעך קאַנסאַנטריישאַן אין דרום-מזרח אזיע" און באַצאָלט אַרום $ 20 אָדער $ 30 פּער ראָלע.
דערווייַל, מער קאָמפּליצירט רעקווירעמענץ אָדער וועראַפאַקיישאַן פּראַסעסאַז קען ברענגען אַן אפילו העכער אַסקינג פּרייַז, ספּעציעל אויב די KYC אַקטערז זענען רעזידאַנץ פון לענדער וואָס זענען גערעכנט ווי אַ נידעריק געלט לאָנדערינג ריזיקירן.
עטלעכע ראָלעס באַצאָלט אַרויף צו $ 500 פּער וואָך אויב אַן אַקטיאָר וואָלט שפּילן די ראָלע פון סעאָ פֿאַר אַ בייזע פּרויעקט, אָבער די KYC אַקטיאָר מאַרק איז געווען "מאַדזשאַנאַלי" קאַמפּערד מיט די מאַרק פֿאַר שוין KYCed באַנק און קריפּטאָ וועקסל אַקאַונץ, לויט CertiK.
קריפּטאָ צו פיאַט - אָדער וויצע-ווערסאַ - קאַנווערזשאַנז זענען אויך סייטאַד ווי אַ באַטייטיק פּראָצענט פון די טראַנזאַקשאַנז געזען אויף די מאַרקאַץ מיט CertiK קאַלקיאַלייטינג אַז מער ווי 500,000 מיטגלידער אין מאַרק סיזעס ריינדזשינג פון 4,000 צו 300,000 זענען בויערס און סעלערז אויף די שוואַרץ מארקפלעצער.
פֿאַרבונדענע: סקערי סטאַטיסטיק: $ 3 ב סטאָלען אין 2022 ווי פון "האַקטאָבער," דאַבלינג 2021
CertiK געווארנט אַז איבער 40 וועבסיטעס פאָדערן צו וועטערינאַר קריפּטאָ פּראַדזשעקס און פאָרשלאָגן "KYC באַדזשיז" זענען "ווערלאַס," ווייַל די סערוויסעס זענען "צו אויבנאויפיקער צו דעטעקט שווינדל אָדער פשוט צו ליבהאָבער צו דעטעקט ינסיידער טרעץ."
זיי האָבן צוגעגעבן אַז די טימז הינטער די וועבסיטעס "פעלן די נויטיק "ויספאָרשונג מעטאַדאַלאַדזשי, טריינינג און דערפאַרונג," טייַטש אַז די באַדזשיז זענען דעמאָלט לעווערידזשד דורך סקאַמערז צו פאַרפירן די קהל און ינוועסטערז.
אַז זייַענדיק געזאגט, די אינדוסטריע איז ארבעטן שווער און איז גיינינג ערד אין זייַן קאַמף קעגן קריפּטאָ סקאַמערז. א געצייַג באפרייט אין אקטאבער דורך טראדיציאנעלן פינאַנצן ריז מאַסטערקאַרד קאַמביינז קינסטלעך סייכל און בלאָקטשיין דאַטן צו העלפן געפֿינען און פאַרמייַדן שווינדל.
פאַרקערט צו פאָלקס גלויבן, די אָפֿן נאַטור פון בלאָקטשיין טראַנזאַקשאַנז מיטל אַז עס איז שווער פֿאַר פראָדסטערז צו באַהאַלטן די באַוועגונג פון געלט. אן אנדער פריש בייַשפּיל איז געווען די אַרבעט פון פראנצויזיש אויטאריטעטן ניצן אויף-קייט אַנאַליסיס צו געפֿינען און באַשולדיקן פינף מענטשן וואָס סטאָול ניט-פונגיבלע טאָקענס (NFT) דורך אַ פישינג סקאַם.
מקור: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik