די יו. עס. דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) איז קאָנפליקטעד צי אַ לאַנג-שטייענדיק ויספאָרשונג אין בינאַנסע און זייַן יגזעקיאַטיווז זאָל ענדיקן מיט ינדיקטמאַנץ אָדער אַ באַפעלן, לויט צו אן אויספארשונג פון רעוטערס.
קוואלן האָבן געזאָגט פאר די ווענטיל אַז די טשאַרדזשיז אונטער ויספאָרשונג זענען אַנלייסאַנסט געלט טראַנסמיסיע, געלט לאָנדערינג קאַנספּיראַסי און סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז. געזעץ פירמע Gibson Dunn, וואָס רעפּראַזענץ די קריפּטאָ וועקסל, ריפּאָרטאַדלי באגעגנט מיט די יוסטיץ דעפּאַרטמענט צו דיסקוטירן רעזולטאַטן.
די פּאַטענטשאַלי אַרייַנגערעכנט אָנפרעג דילז, אָבער פאַרהאַנדלונג זענען דילייד ביז אַ באַשלוס קענען זיין געמאכט. די חכמים פון Binance האָבן אַרגיוד אַז אַ פּראָקורירונג וועט ווייַטער שעדיקן די קריפּטאָקוררענסי מאַרק, רעוטערס געזאגט.
אָבער, Binance ארויס אַ באַאַמטער ויסזאָגונג לייקענען די קליימז געמאכט דורך די ווענטיל. "רעוטערס האט עס פאַלש ווידער," דער באַאַמטער טוויטטער חשבון פון די קריפּטאָ וועקסל.
לייענען מער: דאָקומענטן אַנטדעקן Alameda Research געקויפט FTX פלעקל פון Binance
"מיר האָבן ניט קיין ינסייט אין די ינער ווערקינגז פון די יו. עס. יוסטיץ דעפּאַרטמענט, און עס וואָלט נישט זיין פּאַסיק פֿאַר אונדז צו באַמערקן אויב מיר טאָן דאָס," דער ענטפער לייענען.
דריי פאַרשידענע דזשאַסטיס דעפּאַרטמענט אָפאַסיז זענען געזאגט צו זיין קאַנטריביוטינג צו די אָנפרעג: די געלט לאָנדערינג און אַססעט רעקאָווערי אָפּטיילונג (MLARS), די מערב דיסטריקט פון וואַשינגטאָן אין Seattle יו. עס. אַדוואָקאַט אָפפיסע, און די נאַשאַנאַל קריפּטאָקוררענסי ענפאָרסמאַנט מאַנשאַפֿט (NCET). צווישן די חכמים וואָס רעפּריזענטינג בינאַנסע זענען קענדאַל טאָג, אַ געוועזענער הויפּט פון MLARS.
אַוטקאַם פון Binance געלט לאָנדערינג זאָנד ומקלאָר
די ויספאָרשונג וועגן קליימז אַז בינאַנסע איז פאַסילאַטייטיד געלט לאָנדערינג און סאַנגשאַנז אַרויסדריי אנגעהויבן אין 2018. א בקשה פֿאַר דאָקומענטן איז געשיקט פון די דאָדזש צו בינאַנסע אין דעצעמבער 2022.
א ראטגעבער פאר איינעם פון די פערזאנען אין דעם פארלאנג האט ריפּאָרטאַדלי באקומען אַ פּאַניק רוף וואָס דיסקרייבד ווי בינאַנסע האט אויסגעמעקט פילע פון די געבעטן דאָקומענטן, רעכט צו רעגולירן געגרינדעט דורך זיין הויפּט יגזעקיאַטיוו טשאַנגפּענג דזשאַו.
ביז אויגוסט 2021, Binance ערלויבט מענטשן צו פאַרשרייַבן אַקאַונץ מיט בלויז אַן E- בריוו אַדרעס, אַנשטאָט פון די ינדאַסטרי סטאַנדאַרט 'רעכט דיליץ.' דזשאַו האט פריער tweeted: "VPNs [זענען] אַ נייטיקייַט, ניט אַפּשאַנאַל."
אין דעם זעלבן יאָר, Binance אנגעהויבן אַ ראַקרוטמאַנט פּראָגראַם צו דינגען געזעץ ענפאָרסמאַנט באאמטע פון די יו. עס., אין אַ קלאָר פּרווון צו פֿאַרבעסערן זייער ינערלעך האַלטנ זיך אויף די ישוז.
אין דער דערווייל, אָבער, Binance האלט צו געראַנגל מיט די אַוטפאַל פון קריפּטאָ וועקסל FTX. קאַסטאַמערז זענען ינקריסינגלי טשוזינג צו באַזייַטיקן זייער געלט פון סענטראַלייזד פּלאַטפאָרמס אַזאַ ווי Binance, מיט נאוועמבער איז אַ רעקאָרד-ברייקינג חודש פֿאַר קריפּטאָ פלאָוינג אויס פון יקסטשיינדזשיז.
נאָר אויף מאנטאג אַליין, בינאַנסע געזען $ 900 מיליאָן אין אַסעץ אָלאָאַדעד דורך קאַסטאַמערז. טאַקע, דער גורל פון פילע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז קוקט מער מער ווי אלץ, אין וואָס איז געשווינד געווארן איינער פון די מערסט טשאַלאַנדזשינג יאָרן פֿאַר די אינדוסטריע.
פּראַסיקיוטערז ביי NCET און אין Seattle גלויבן אַז זיי האָבן גענוג זאָגן צו ברענגען טשאַרדזשיז קעגן בינאַנסע און דזשאַו, אָבער MLARS איז געווען כעזיטאַנט. אין דעם פונט, עס בלייבט ומקלאָר אויב די ויספאָרשונג וועט סוף אין אַ אָנפרעג אָפּמאַך, אַ קנס אָדער אַ פאַרברעכער פּראָקורירונג.
פֿאַר מער ינפאָרמד נייַעס, נאָכגיין אונדז אויף טוויטטער און Google News אָדער הערן צו אונדזער ינוועסטאַגייטיוו פּאָדקאַסט ינאָוווייטיד: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/