- די עף-בי-איי לעצטנס אנטפלעקט אַז עס האט געכאפט $ 250 פון אַסעץ וואָס געהערן צו אַ קריפּטאָ סקאַמער.
- פאָלקס אויף-קייט סליוט ZachXBT אַנקאַווערד די אידענטיטעט פון די סקאַמער.
די פעדעראלע ביוראָו פון ויספאָרשונג (FBI) האט געכאפט מער ווי אַ פערטל מיליאָן ווערט פון אַסעץ וואָס געהערן צו אַ קריפּטאָ סקאַמער באקאנט ווי טשייס סענעקאַל. נייַעס פון די פאַרכאַפּונג געקומען איבער פיר חדשים נאָך די פאָלקס אויף-קייט סליוט ZachXBT אנטפלעקט סענעקאַל ס אידענטיטעט. דאס האט פאסירט נאכדעם וואס דער ערשטע האט דורכגעפירט א ברייטע אויספארשונג איבער זיינע שווינדלען.
ETH, NFTs און לוקסוס וואַך געכאפט דורך די FBI
לויט דער באַאַמטער אָנזאָג אַרייַנגעשיקט דורך די FBI אויף 4 פעברואר, טשייס סענעקאַל ס לוקסוס וואַך און קריפּטאָ אַסעץ זענען געכאפט צוריק אין אקטאבער 2022 פון בראַנזוויק, מיין. די געכאפט אַסעץ אַרייַננעמען אַ Audemars Piguet רויאַל אָוק וואַך, וואַליוד בייַ $ 41,000, און 86.5 עטהערעום [ETH] ווערט מער ווי $116,000 אין דער צייט פון פאַרכאַפּונג. די עף-בי-איי האָט אויך געכאַפּט אַ דאָאָדלע ניט-פאַנגיבלע טאָקען [NFT] ווערט $9,361 און אַ באָרד אַפּע יאַכט קלוב [BAYC] NFT וואַליוד בייַ $ 95,495.
די גאַנץ ווערט פון די אַסעץ געכאפט דורך די עף-בי-איי יקסידיד $ 250,000. לויט דער אָנזאָג פון די ביוראָ, טשייס סענעקאַל האט ביז 4 אפריל צו בעטן מעלדונג פון זיין פאַרמאָג. דעטאַילס פון די פאַרהאַנדלונג וואָס זענען פארגעקומען קעגן סענעקאַל זענען ומקלאָר אין דרוק צייט.
אין אַ טוויטער פאָדעם אויף 3 פעברואר, אויף-קייט סליוט ZachXBT קליימד אַז זיין ויספאָרשונג אין סענעקאַל ס סקאַמז קאַנטריביוטיד צו די עפ בי איי. טשייס סענעקאַל, בעסער באקאנט ווי גרויל (HZ), איז געווען אַלעדזשאַדלי פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר גענומען איבער עטלעכע אַקאַונץ ניצן אַ טוויטטער טאַפליע. די אַקאַונץ אַרייַננעמען @Zeneca, @ezu_xyz און @deekaymotion, צווישן עטלעכע אנדערע.
1/ איך בין זייער צופרידן צו טיילן די עפ בי איי געכאפט קריפּטאָ, BAYC 9658, AP וואַך און דאָאָדלע 3114 פֿון די פישינג סקאַמער באקאנט ווי גרויל (הז) אַקאַ טשייס סענעקאַל ווי אַ רעזולטאַט פון מיין פאָדעם. pic.twitter.com/H1JjOjQNuF
— ZachXBT (@zachxbt) 3 פעברואר 2023
ריפּאָרטאַדלי, די קריפּטאָ סקאַמער באַצאָלט כעפטי אַמאַונץ פֿאַר אַנאָטערייזד אַקסעס צו די טוויטטער אַקאַונץ פון פאָלקס קריפּטאָ פּראַדזשעקס. ער נאכגעגאנגען דעם אַרויף דורך דירעקטינג די פּיימאַנץ צו די פּראַדזשעקס. סענעקאַל'ס אידענטיטעט איז אנטפלעקט געווארן נאכדעם וואס ZachXBT האט אים געכאפט ביי פלעקסינג די לוקסוס זייגער וואס איז געכאפט געווארן דורך די עף-בי-איי אין אקטאבער.
מקור: https://ambcrypto.com/fbi-seizes-250k-from-crypto-scammer-previously-investigated-by-on-chain-sleuth/