- אלעקסאנדער, א פראנצויזישער נאציאנאל, האט לעצטנס זיך געטענהט אין א קריפטאוואלוטע פאל, וואו ער איז אנגעקלאגט געווארן אין אפערירן אן אומלייסענסירטע געלט-טראנסמיטינג געשעפט און קאנספיראציע צו באגאנגען באנק שווינדל.
- דער פאַל איז געווען שייך צו זיין ינוואַלוומאַנט אין אַ סכעמע צו פאַרקויפן און אַריבערפירן מיליאַנז פון דאָללאַרס אין קריפּטאָקוררענסי צו מענטשן, אַרייַנגערעכנט קרימאַנאַלז, דורך אַ ייַנקוקנ-צו-ייַנקוקנ וועקסל פּלאַטפאָרמע ער אַפּערייטאַד.
דעפּאַרטמענט פון גערעכטיקייט (DOJ) האָט געטענהט אז אלעקסאנדער האט אפערירט די פלאטפארמע אונטער די פארשטעלונג פון א לעגיטימע געשעפט, אבער אין פאַקט, ער איז וויסנדיק פאַסילאַטייטיד ומלעגאַל אַקטיוויטעטן, אַזאַ ווי מעדיצין טראַפיק און שווינדל, דורך אַלאַוינג אַנאָנימע באַנוצערס און אַנטראַיסאַבאַל טראַנזאַקשאַנז.
אלס טייל פון זיין טענה אפמאך, האט אלעקסאנדער מסכים געווען צו פארלאזן 249 מיליאן דאלאר אין קריפטא-וואלוטן, וואס איז די גרעסטע סומע וואס מען האט אלץ געכאפט אין א קריפטא-וואלוטע פאל. ד י פארפירערונ ג פארטרעט ן דע ם פארדינ ט פו ן זײנ ע אומלעגאל ע טעטיקײט ן או ן װע ט איבערגעב ן צ ו דע ר רעגירונג .
דער פאַל סערוועס ווי אַ ווארענונג צו די אַפּערייטינג אין די קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ, ווייַל די דאָדזש ינקריסיז זיין השתדלות צו קלאַמערן ומלעגאַל אַקטיוויטעטן מיט קריפּטאָקוויזשאַנז. די גראָוינג פּאָפּולאַריטעט פון קריפּטאָקוויזשאַנז האט געמאכט זיי אַ בילכער מאָדע פון צאָלונג פֿאַר קרימאַנאַלז, און די רעגירונג נעמט סטעפּס צו פאַרמייַדן די נוצן פון קריפּטאָקוויזשאַנז פֿאַר ומלעגאַל צוועקן.
דער פאַל אויך כיילייץ די וויכטיקייט פון נאָכקומען מיט אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) און וויסן-דיין-קונה (KYC) רעגיאַליישאַנז. די אומלעגאַלע אַקטיוויטעטן פון אלעקסאנדער זענען געווען פאַסילאַטייטיד דורך זיין דורכפאַל צו ינסטרומענט AML און KYC מיטלען, וואָס ערלויבט אים צו האַנדלען מיט מענטשן ינוואַלווד אין פאַרברעכער אַקטיוויטעטן אָן געהעריק דורכקוק.
אין א סטעיטמענט, האט דער אקטיווטער יו. "די היינטיקע פאָרפיר פון $ 249 מיליאָן אין קריפּטאָקוררענסי דעמאַנסטרייץ אונדזער היסכייַוועס צו דיסמאַנאַלינג פאַרברעכער אָרגאַנאַזיישאַנז וואָס גווורע די ווירטואַל קראַנטקייַט אינדוסטריע צו פאַסילאַטייט ומלעגאַל אַקטיוויטעטן."
דער באַפעלן העסקעם דינט ווי אַ דערמאָנונג אַז די אַפּערייטינג אין די קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ מוזן נאָכקומען מיט אַלע באַטייַטיק רעגיאַליישאַנז און געזעצן. יענע וואס דינגען אין ומלעגאַל אַקטיוויטעטן ינוואַלווינג קריפּטאָקוררענסי ריזיקירן פייסינג שטרענג קאַנסאַקווענסאַז, אַרייַנגערעכנט פאָרפיטשער פון זייער אַסעץ און טפיסע.
סאָף
אין מסקנא, די Alexandre פאַל ווייזט אַז די רעגירונג נעמט אַ האַרט שטעלונג אויף ומלעגאַל אַקטיוויטעטן מיט קריפּטאָקוויזשאַנז און ניצט אַלע בנימצא מכשירים, אַרייַנגערעכנט פאָרפיטשער, צו קאַמבאַט די נוצן פון קריפּטאָקוויזשאַנז פֿאַר ומלעגאַל צוועקן. דער פאַל סערוועס ווי אַ ווארענונג צו אנדערע אַפּערייטינג אין די קריפּטאָקוררענסי פּלאַץ און כיילייץ די וויכטיקייט פון העסקעם מיט רעגיאַליישאַנז און געזעצן.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/