די ריזיקירן פון ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז דורכגעגאנגען דורך קריפּטאָקוררענסי קאָמפּאַניעס באזירט אין עסטאָניאַ איז הויך, לויט די מדינה ס קריפּטאָ רעגולאַטאָר.
בשעת קריפּטאָ קאָמפּאַניעס לייסאַנסט אין עסטאָניאַ האָבן אַקרוד בעערעך 4.5 מיליאָן קאַסטאַמערז, עטלעכע € 20 ביליאָן אין טראַנזאַקשאַנז האָבן פלאָוד דורך זיי צווישן אויגוסט 2020 און אויגוסט 2021. אָבער, דעטאַילס אַרום פילע פון די טראַנזאַקשאַנז האָבן אויפגעוועקט עטלעכע קאַנסערנז פֿאַר די מדינה ס פינאַנסיאַל ינטעלליגענסע יוניט (פיו) ).
כאָטש FIU באמערקט אַ דיספּראַפּאָרשאַנאַטלי הויך נומער פון טראַנזאַקשאַנז מיט העכער ריזיקירן לענדער, FIU האָט אויך געמאלדן באקומען ריקוועס און פֿראגן פון אויטאריטעטן אין אויסלאנד, 100 פון וואָס זענען שייַכות צו ערנסט פינאַנציעל פאַרברעכן, אַזאַ ווי סקאַמז און געלט לאָנדערינג, אַ 20% פאַרגרעסערן פון די יאָר פריערדיק. . לויט FIU, אַסעץ ערידזשאַנייטאַד אין ערטער אַזאַ ווי צפון און דרום אַמעריקע, רוסלאַנד, יאַפּאַן, שווייץ האָבן דורכגעגאנגען דורך עסטאָניאַ אויף מאַרשרוט צו אנדערע לענדער אַזאַ ווי לוקסעמבאָורג, סיריע, פּאַקיסטאַן, גריכנלאנד, מאָנטענעגראָ, סערביע און בעליז.
אן אנדער סאַספּישאַס דעטאַל איז אַז רובֿ פון די טראַנזאַקשאַנז פלאָוד דורך בלויז 15 פון די 381 ליסטעד קאָמפּאַניעס וואָס דערווייַל האָבן קריפּטאָ לייסאַנסיז, פילע פון זיי פעלן אַ פאַקטיש בייַזייַן אין די מדינה. כאָטש עסטאָניאַ איז געווארן איינער פון די ערשטע לענדער צו פאָרשלאָגן אַזאַ לייסאַנסיז אין 2017, צייכענונג סוואַטהס פון קריפּטאָ קאָמפּאַניעס צו די באַלטיק פאָלק, אַרום 2,000 פון די לייסאַנסיז זענען ריוואָוקט זינט דעמאָלט. FIU אויך אנטפלעקט אַז קימאַט צוויי-טערדז פון די קאָמפּאַניעס האָבן טכילעס רעגיסטרירט אין בלויז פיר אַדרעסעס אין די קאָונטי ס הויפּטשטאָט פון טאַלין.
ריקאַנסידערינג פון קריפּטאָ
טראָץ דער ערשט ציען, עטלעכע געשעענישן האָבן געפֿירט עסטאָניאַ צו ריוואַליוייט זייַן צוגאַנג צו קריפּטאָקוררענסי קאָמפּאַניעס. נאָך דער ערשט ינטייק פון פירמס, אַ באַשולדיקונג אַז ביליאַנז פון דאָללאַרס פון ומלעגאַל געלט זענען דורכגעגאנגען דורך די היגע אַפּאַראַט פון דענמאַרק ס גרעסטער באַנק אין 2018, פארצערט די שטימונג.
שפּעט לעצטע יאָר, עסטאָניאַ מודיע פּלאַנז צו אָוווערכאָל רעגולירן אין דעם סעקטאָר אין אַנטיסאַפּיישאַן פון די מדינה ס רעצענזיע פון זייַן געלט לאָנדערינג פּאַלאַסיז געריכט דעם פערטל, אין לויט מיט ענלעך אַקשאַנז דורך די קאָונסיל פון אייראָפּע. לכתחילה, האט דער FIU דירעקטאָר מאטיס מייקער גענומען א שווערע שטעלונג, זאגנדיג אז אלע לייסענס וועלן אפגעזאגט ווערן, וואס וועט דאן פארלאנגן פירמעס זיך נאכאמאל אנצוגעבן איבער'ן ברעט. אָבער, זיין ספּאָוקסמאַן שפּעטער קלעראַפייד אַז דאָס איז נישט דער באַאַמטער מיינונג פון די אי.יו. און די עסטיש רעגירונג וואָלט נישט נאָכגיין דעם לויף פון קאַמף.
אַנשטאָט, די רעגירונג באפרייט אַ דערקלערונג פריער די וואָך, אין אַן אָנשטרענגונג צו פאַרמינערן די זארגן וועגן געסעצ - געבונג באַקענענ אויף דעצעמבער 23 וואָס וואָלט "מער יפעקטיוולי רעגולירן ווירטועל אַסעט סערוויס פּראַוויידערז (VASPs) צו פאַרמינערן די ריזיקירן פון פינאַנציעל פאַרברעכן." עס קלעראַפייד אַז די רעגולירן וואָלט נאָר אַפּלייז צו VASPs, און וואָלט נישט ויסשליסן מענטשן פון אָונינג אָדער האַנדל ווירטואַל אַסעץ דורך זייער אייגענע פּריוואַט וואָלאַץ.
וואָס טאָן איר טראַכטן וועגן דעם ונטערטעניק? שרייב צו אונדז און זאָגן אונדז!
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/