ווי Binance איז טריינינג געזעץ ענפאָרסמאַנט אַרום די וועלט צו קאַמבאַט קריפּטאָ פאַרברעכן

פייטינג קריפּטאָ פאַרברעכן סטאַרץ מיט פייטינג די פילע מיסקאַנסעפּשאַנז וואָס האָבן זיך געבויט אַרום אים.

ווי דער געדאַנק אַז קריפּטאָקוררענסי טראַנזאַקשאַנז זענען אַנטראַיסאַבאַל און אַנאַנאַמאַס, פֿאַר בייַשפּיל, און אַז די בלאַקכייוואַן אינדוסטריע טוט נישט זאָרגן גענוג צו פאָרשן שלעכט נאַטור אָדער נעמען קאַמף צו פאַרמייַדן עס.

אויך נישט אמת, האט מתיא פּרייס, הויפּט פון סייכל און ינוועסטאַגיישאַנז פֿאַר די אמעריקע אין Binance, די וועלט 'ס גרעסטער קריפּטאָ וועקסל.

"עס איז דער מערקונג דאָרט אַז יקסטשיינדזשיז נאָר טאָן ניט זאָרגן, אַז קריפּטאָ איז די ווילד מערב און קיינער וויל צו קאָואַפּערייט מיט געזעץ ענפאָרסמאַנט - און דאָס איז נאָר פּאַטענטשאַלי פאַלש," פּרייס דערציילט דעקריפּט.

פּרייס, א געוועזענער IRS אַגענט וואָס האָט אויך פארבראכט צייט ווי אַ טאַרגאַטינג אָפיציר מיט די סי.איי.עי., איז איינער פון פילע לעצטע רעקרויץ פון די רעגירונג צו פאַרבינדן די וואַקסנדיקע ויספאָרשונג מאַנשאַפֿט פון Binance, אַרייַנגערעכנט די לאַנג-טערמין IRS ספּעציעלע אַגענט Tigran Gambaryan, איצט גלאבאלע הויפּט פון סייכל און ינוועסטאַגיישאַנז. בינאַנסע.

קריפּטאָ פאַרברעכן פייטערז

ווען פּרייס און גאַמבאַריאַן זענען געווען מיט די רעגירונג, זיי וואָלט רוטינלי מיטאַרבעטן מיט קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז, אַרייַנגערעכנט בינאַנסע, צו טיילן אינפֿאָרמאַציע און פאַרמאַכן קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע שווינדל.

איצט אַז זיי זענען אויף די אינעווייניק, זיי און זייער קאָלעגעס נוצן זייער עקספּערטיז צו באַן געזעץ ענפאָרסמאַנט אָרגאַנאַזיישאַנז איבער די וועלט וועגן ווי צו האַנדלען מיט קריפּטאָ קריימז, אַרייַנגערעכנט אַלץ פון געלט לאָנדערינג און לאַנד שטאַט כאַקס צו ראַנסאָמוואַרע און ראָמאַנס סקאַמז.

Binance האט כאָוסטיד וואַרשטאַטן אויף קריפּטאָ און בלאָקטשיין טעכנאָלאָגיע פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט אַריבער די יו. עס. און אייראָפּע, קאַנאַדע, Brazil, ארגענטינע, די פיליפינען, סינגאַפּאָר און שוועדן, מיט צוקונפֿט וואַרשטאַטן פּלאַננעד אין קאָלאָמביע און מעקסיקא.

"ווי אַ געוועזענער געזעץ ענפאָרסמאַנט אָפיציר, עס איז כאַרטאַנינג צו זען דעם מין פון ווילינגנאַס צו מיטאַרבעטן צווישן ציבור און פּריוואַט," פּרייס געזאגט. "מיטאַרבעט און ייַנטיילונג אינפֿאָרמאַציע הין און צוריק איז דער בלויז וועג איר וועט קאַמבאַט די טינגז, קאַנסידערינג די גיכקייַט אין וואָס טעכנאָלאָגיע - און קרימאַנאַלז - יוואַלוו."

גיי די געלט

כאָטש די סומע פון ​​קריפּטאָקוררענסי-באזירט פאַרברעכן האט געפאלן מיט אַרום 15% אַזוי ווייַט דעם יאָר- אַ בער מאַרק וועט טאָן דאָס - קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און געזעץ ענפאָרסמאַנט זענען נישט רעסטינג אויף זייער לאָראַלז.

קרימאַנאַלז זענען, "שטענדיק זוכן פֿאַר די מערסט עפעקטיוו מיטל צו טאָן זייער זאַך," פּרייס געזאגט, און דער פאַקט אַז קריפּטאָוואַליוטאַ סטרימליינז און פאַסילאַטייץ קרייַז-גרענעץ טראַנזאַקשאַנז איז אַ טאָפּל-שנלדיקע שווערד.

וואָס איז אַ ראַנסאָמוואַרע באַפאַלן אנדערע ווי די 21 יאָרהונדערט ווערסיע פון ​​מאַפיאַ יקסטאָרשאַן? וואָס איז אַ חזיר בוטשערינג סכעמע אויב נישט אַ מאָדערן אַדאַפּטיישאַן פון די ניגעריאַן פּרינץ E- בריוו סקאַם.

אבער בשעת די מיטל האָבן יוואַלווד, דער מאָטיוו איז דער זעלביקער אין די מערהייַט פון קאַסעס: געלט. און עס איז גרינגער צו נאָכפאָלגן די געלט ווען איר נאָר האָבן אַ שטענדיק לעדזשער פון אַלץ וואָס איז געשעעניש.

קריפּטאָ טראַנזאַקשאַנז קענען זיין טרייסט אויף די בלאַקכייוואַן, און דאָס גיט ינוועסטאַגייטערז אַ פוס אַרויף אין דעם קאַמף קעגן קריפּטאָ פאַרברעכן.

ינ ערגעצ ניט צו באַהאַלטן

געלט וואָס פאַרשווינדן אין אַ שווייצער באַנק אקאונט איז נישט עפנטלעך. אבער אַלץ וואָס כאַפּאַנז אויף די בלאָקטשיין איז.

אויב איר געגאנגען צו באַנק פון אַמעריקע און געפרעגט זיי ווי פיל ויסשטעלן זיי האָבן צו פאַרברעכער מאַרקאַץ, זיי קען נישט זאָגן איר, לפּחות ניט דעפיניטיווע, גאַמבאַריאַן געזאגט.

"אָבער איך קען גיין רעכט איצט און זען פּונקט ווי פיל ויסשטעלן מיר האָבן צו די ענטיטיז, וואָס איז אַנכערד אין די פינאַנציעל סעקטאָר," ער האט געזאגט. "מיר לערנען ינוועסטאַגייטערז און רעגולאַטאָרס ווי צו ליווערידזש דעם און מיר דימיסטיפייינג קריפּטאָקוררענסי צו אָפּדאַך די בילד וואָס מענטשן האָבן אַז עס איז אַנאַנאַמאַס."

פאָרענסיק אַקאַונטאַנץ קענען נוצן די מכשירים צוגעשטעלט דורך בלאַקכייוואַן אַנאַליסיס פירמס ווי טשאַינאַליסיס און טרם לאַבס צו זען ווי קריפּטאָ באוועגט דורך די בלאַקכייוואַן און דעמאָלט בינדן עס צו אינפֿאָרמאַציע געראטעוועט דורך ענטיטיז ווי בינאַנסע, אַרייַנגערעכנט אַ באַניצער ס IP אַדרעס און טראַנסאַקטיאָן רעקאָרדס.

אפילו אַזוי, קאַטשינג קריפּטאָ קרימאַנאַלז בלייבט אַ קאַץ-און-מויז שפּיל, וואָס מיטל אַז די אינדוסטריע דאַרף צו העלפן געזעץ ענפאָרסמאַנט ווערן שאַרפּער.

"קיינער, אַרייַנגערעכנט Binance, וויל פאַרברעכער טעטיקייט אויף די פּלאַטפאָרמס," גאַמבאַריאַן געזאגט. "מיר זענען ימפּאַוערד צו טאָן אונדזער זאַך צו האַלטן עס, אָבער מיר זענען נאָר אַ שטיק פון עס."

בנין עקספּערטיז פון בלאָקטשיין

די אַרויסרופן איז אַז ניט גענוג מיטגלידער פון געזעץ ענפאָרסמאַנט האָבן די בלאָקטשיין פאָרענסיק עקספּערטיז צו מאַכנ אַ קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע פאַרברעכער ויספאָרשונג.

אָבער יקספּיריאַנסט ינוועסטאַגייטערז ווי גאַמבאַריאַן, פּרייס און זייער קאָלעגעס - אַרייַנגערעכנט Jarek Jakubcek און Nils Andersen-Röed, ביידע געוועזענער עוראָפּאָל אגענטן וואָס איצט פירן סייכל פֿאַר Binance אין APAC און EMEA ריספּעקטיוולי - קענען דערציען דיטעקטיווז און רעגיאַלייטערז אויף די מאַקאַניקס פון קריפּטאָקוררענסי און ווי צו טאָן. ידענטיפיצירן און שעפּן קריפּטאָ קאַסעס.

די טריינינג פון Binance אָפפערס דיפערז דיפּענדינג אויף די מאַרק און די סאַפיסטאַקיישאַן פון די וילעם. אין קאַנאַדע, פֿאַר בייַשפּיל, ווו געזעץ ענפאָרסמאַנט האט שוין עטלעכע קריפּטאָ דערפאַרונג, די טריינינג איז מער פאָוקיסט אויף טעמעס ווי אַוואַנסירטע ינוועסטאַגייטיוו טעקניקס און פאַרהיטנדיק מיטלען, כאָטש אין אנדערע לענדער עס איז זינען צו אָנהייבן מיט די באַסיקס, ווי אַ אָנפאַנגער אויף וואָס סאָרט פון אינפֿאָרמאַציע Binance האט און וואָס סטעפּס זענען ינוואַלווד אין פריזינג אַ חשבון.

מיט דער צייט, די מער ינוועסטאַגייטערז וואָס זענען דאָרט און וואָס וויסן וואָס צו קוקן פֿאַר, די קלינער קריפּטאָ וועט זיין פֿאַר אַלעמען, גאַמבאַריאַן געזאגט.

ווייַטער פון ינטראָו סעשאַנז, Binance איז אויך מאל גערופֿן צו צושטעלן מער ספּעשאַלייזד טריינינג.

די מאַנשאַפֿט איז לעצטנס פארבעטן צו אַ זיצונג אין Brazil ווו זיי זענען געבעטן צו דערקלערן ווי קריפּטאָקוררענסי קענען זיין געוויינט צו הילף אין מענטש טראַפיק-פֿאַרבונדענע קריימז. בעשאַס זיין צייט אין די IRS, גאַמבאַריאַן געארבעט אַ פאַל דאָס האָט געפירט צו די 2019 טייקדאָוון פון די וועלט 'ס גרעסטער דאַרקנעט קינד סעקסואַל זידלען מאַטעריאַל פּלאַץ, וואָס איז געווען אַטשיווד דורך טראַקינג ביטקאָין פּיימאַנץ. דער אַדמיניסטראַטאָר פון דעם פּלאַץ איז אַרעסטירט און 24 קינדער זענען געראטעוועט.

"עס איז אַ פאַקטיש-וועלט פּראַל," גאַמבאַריאַן געזאגט. "אויב ווער עס יז אלץ דערציילט מיר אַז ביטקאָין איז שלעכט, איך שטענדיק האַלטן אין די צוריק פון מיין קאָפּ אַז אויב ביטקאָין איז נישט אַרום, די קידס וואָלט נאָך זיין אַביוזד."

מאכן אַ חילוק

עס זענען אויך קייפל ביישפילן פון די פאַקטיש וועלט פּראַל אַז Binance ס וואַרשטאַטן האָבן געהאט פֿאַר געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אַרום די וועלט.

אין אַ פריש קידנאַפּינג פאַל אין אַ גרויס בראַזיליאַן שטאָט, די פּערפּאַטרייטערז פארלאנגט אַ גרויס קריפּטאָקוררענסי ויסלייזגעלט. איינער פון די ינוועסטאַגייטערז אויף דעם פאַל האט אַטענדאַד די טריינינג פּראָגראַם פון Binance און איז ביכולת צו שפּור די קרימאַנאַלז און רעכענען אויס ווער זיי זענען. דער קרבן איז געראטעוועט געווארן, און די קידנאפערס זענען באשולדיקט געווארן.

די Binance ינוועסטאַגיישאַנז מאַנשאַפֿט איז אויך אָפט קאָנטאַקטעד דורך מענטשן וואָס זיי האָבן טריינד מיט ריקוועס פֿאַר הילף אָדער צו באַקומען עצה וועגן אַ פאַל.

די וואָך נאָך האָסטינג אַ וואַרשטאַט אין קאַנאַדע, Binance סטאַרטעד צו באַקומען רופן פון די רויאַל קאַנאַדיאַן מאָונטעד פּאָליצייַ און פון רעגיאָנאַל און קליינשטעטלדיק יידזשאַנסיז זוכן פֿאַר אַ באַראַטונג.

"פֿון דאָרט מיר קענען צו העלפן וויקטימס צוריקקריגן געלט, און דאָס איז די זעלבע געשיכטע אומעטום מיר האָבן דורכגעקאָכט די פּרעזאַנטיישאַנז," פּרייס געזאגט. "באַזירט אויף די נומער פון ריקוועס מיר באַקומען - וואָס איז סקייראַקאַטיד - דאָס איז באשטימט אַ חילוק."