אַוסטראַליאַן פעדעראלע פּאָליצייַ האָבן מודיע זייער דיסמאַנאַלינג פון די Xin געלט לאָנדערינג ארגאניזאציע, וואָס אריבערגעפארן אַן עסטימאַטעד $ 10 ביליאָן.
צווישן די אַרעסטירטע איז דער קלאָרער פירער פון דער אָרגאַניזאַציע, סטיווען שין. Xin איז געווען די אַוסטראַליאַן געשעפט שוטעף פון ערשטע דזשאַנגקאַט אָפּעראַטאָר Alvin Chau. צוזאַמען זיי געלאפן די SunCity דזשאנקעט, משמעות אין קאָואָרדאַניישאַן מיט 'בראָקען צאָן' וואַן קואָק-קאָי, באַלעבאָס פון די מאַקאַו צווייַג פון די 14K טריאַד בעשאַס די בלאַדי טריאַד מלחמות.
דזשונקעץ זענען געשעפטן וואָס בעטן הויך-וואַל גאַמבלערז און העלפֿן זיי צו פּאַרטנער קאַסינאָס, אָפט פאָרשלאָגן קרעדיט צו די מענטשן און אַרוישעלפן די קאַסינאָס אין קאַלעקטינג דעץ. דזשונקעץ האָבן שוין אַ ציל פון טשיינאַ ס קראַקדאַון אויף קאַפּיטאַל פלי.
לייענען מער: כינע'ס קריפּטאָ-קעניג טענהט שולדיק אין לאָנדערינג 480 מיליאָן דאָללאַרס פֿאַר אָנליין קאַסינאָס, באַריכט
Xin מיטאַרבעטער איז טורמע פֿאַר פּרווון מאָרד
קואָק-קאָי איז ערעסטיד אין 1998 אויף טשאַרדזשיז פון פּרווון מאָרד פון די הויפּט פון פּאָליצייַ, ומלעגאַל גאַמבלינג, אַנטלייַען שאַרקינג, און מער. ער איז געווען קאָנוויקטעד אין 1999 און איז געווען אין טורמע ביז 2012.
דער געוועזענער באַנדע באָס איז סאַנגקשאַנד דורך די פאַרייניקטע שטאַטן טרעאַסורי. עטלעכע אָרגאַניזאַציעס וואָס ער קאַנטראָולד, אַרייַנגערעכנט די דאָנגמעי גרופע, פּאַלאַו טשיינאַ הונג-מון קולטור אַססאָסיאַטיאָן, און די וועלט האָנגמען געשיכטע און קולטור אַססאָסיאַטיאָן, זענען אויך סאַנגקשאַנד.
דאָנגמעי גרופע איז געווען אַ שליסל ינוועסטער אין די סאַיקסיגאַנג ינדוסטריאַל זאָנע פּראָיעקט אין מיאַנמאַר. עס פאָוקיסט אויף בנין קאַסינאָס אין די מזרח פון די מדינה און איז געווען לינגקט צו בונטאַר קאַרען פאָרסעס.
די באמיאונגען זייַנען אונטער כינע'ס "בעלץ און ראָוד" איניציאטיוו, כאָטש כינע לייקענען די שייכות און קראַקט אַראָפּ אויף פֿאַרבונדענע אַקטיוויטעטן אין קאַמבאָדיאַ נאָך פּליז פון די היגע רעגירונג.
Kuok-koi האט אַקטיוולי געוויינט קריפּטאָקוויזשאַנז צו העכערן זיין יימז פריער. ער איז געווען אַ באַוווסט באַטייליקטער אין די 'דראַגאָן קאָין' קריפּטאָקוררענסי סכעמע - אַן יקאָ וואָס איז געווען מענט צו זיין געוויינט פֿאַר קאַסינאָ דזשונקעץ. עס אַלעדזשאַדלי אויפשטיין $ קסנומקס מיליאָן.
Xin, צוזאַמען מיט די געשעפט שוטעף Zhouhua Ma, צוגעשטעלט שאָטן באַנקינג ינפראַסטראַקטשער ינוואַלווינג קריפּטאָקוררענסי, קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז און קאַסינאָס צו געבן רייַך כינעזיש נאַשנאַלז צו ויסמיידן ריסטריקשאַנז אויף מאָווינג זייער אַסעץ.
די Xin אָרגאַניזאַציע וואָלט קלייַבן שמוציק געלט, און אין וועקסל פֿאַר אַ פּראָצענט וואָלט אַנטלייַען עס צו כינעזיש קאַסטאַמערז אין אויסטראַליע. עס וואָלט דעמאָלט זיין געניצט צו פאָנד אַ פאַרשיידנקייַט פון פּערטשאַסאַז, אַרייַנגערעכנט לוקסוס גרונטייגנס. די 'לאָונז' וואָלט זיין צוריק באַצאָלט דורך טראַנספערינג אַסעץ אין טשיינאַ צו אַ שאָל פירמע קאַנטראָולד דורך די Xin אָרגאַניזאַציע. דער סיסטעם פון שאָל אַקאַונץ און לעדזשער מווומאַנץ פּריווענטיד געלט פון אַריבער לאַנד געמארקן, העלפּינג די אָרגאַניזאַציע ויסמיידן דיטעקשאַן.
לייענען מער: גורל פון קריפּטאָ וועקסל Binance כאַנגז אויף יו. עס. געלט לאָנדערינג ויספאָרשונג
Xin ס לאָנדערינג מאָדעל איז געפרוווט און טעסטעד
עטלעכע חדשים צוריק, אַוסטראַליאַן אויטאריטעטן דיסראַפּטיד אן אנדער כינעזיש געלט לאָנדערינג אָרגאַניזאַציע באקאנט ווי די 'טשען ארגאניזאציע' וואָס איז געווען ריפּאָרטאַדלי מאָווינג הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס פּער יאָר. די ארגאניזאציע איז גענוצט געווארן דורך Xin'ס ביזנעס שותף Chau צו באוועגן מיליאנען איידער ער איז ארעסטירט געווארן און אנגעקלאגט אין געלט לאנדערונג און אומלעגאלע גאמבלינג. Chau איז זינט דעמאָלט סענטאַנסט צו 18 יאָר אין טורמע אויף ומלעגאַל גאַמבלינג טשאַרדזשיז. די געלט לאָנדערינג טשאַרדזשיז זענען געפאלן.
דער מאָדעל פון געלט לאָנדערינג געניצט דורך ביידע די Chen ארגאניזאציע און די Xin געלט לאָנדערינג ארגאניזאציע מימיקס די 'וואַנקאָווער מאָדעל' געניצט דורך די טריאַדס אין וואַנקאָוווער. סימילאַרלי, דעם מאָדעל רילייז אויף גראָב געלט וואָס איז אריבערגעפארן דורך שאָטן באַנקס און קאַסינאָס.
עס איז נאָך נישט קלאָר וואָס קריפּטאָ געשעפטן די Xin Organization רילייד אויף צו מאַך זיין געלט.
פֿאַר מער ינפאָרמד נייַעס, נאָכגיין אונדז אויף טוויטטער און Google News אָדער אַבאָנירן צו אונדזער יאָוטובע טשאַננעl.
מקור: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/