אויף דאנערשטאג, ריפּאָרץ אַנדערליינד אַז די ינדיאַן ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע (עד) אפגעשטעלט באַנק אַסעץ ווערט רס 370 קראָרע (אַרום $ 46 מיליאָן) וואָס געהערט צו די ומרויק קריפּטאָ וועקסל וואַולד.
די נייַעס געקומען אַ וואָך נאָך ED פראָזע די באַנק אקאונט פון איינער פון די דירעקטאָרס פון Zanmai Lab Private Ltd, דער אָפּעראַטאָר פון די אינדיאַנישער קריפּטאָקוררענסי וועקסל WazirX. די אַנטוויקלונג אויך קומט צווישן אַ אָנגאָינג ויספאָרשונג פון בייַ מינדסטער 10 קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז דורך די ינדיאַן אַגענטור פֿאַר אַ אַלעדזשד געלט לאָנדערינג פון איבער $ 125 מיליאָן.
כינעזיש אַנטלייַען אַפּפּס געמאלדן בענאַפישיעריז פון לאָנדערינג
לויט צו די מעלדונג, Vauld ס היגע ענטיטי אונטער פליפּוואָלט טעטשנאָלאָגיעס איז געניצט דורך 23 באַפאַלעריש פינטעטש און ניט-באַנקינג אָרגאַניזאַציעס צו אַוועקלייגן מיליאַנז אין קשיא אין וואָלאַץ אונטער Yellow Tune Technologies 'קאָנטראָל. אין אַן ענלעך פאַל, WazirX האט אַלעדזשאַדלי אַססיסטעד 16 אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס אין ניצן די קריפּטאָ קראַנטקייַט קאַנאַל צו וואַשן פאַרברעכער לייזונג פון ומלעגאַל אַנטלייַען אַפּפּס.
די אגענטור האָט געטענהט אז די אינדיאַנישער ענטיטי פון Vauld האט זייער אָפּגעלאָזן וויסן-דיין קונה (KYC) נאָרמז, קיין ענכאַנסט רעכט דיליץ (EDD) מעקאַניזאַם, קיין קאָנטראָל פון די דאַפּאַזיטערז 'קוואלן פון געלט, און קיין מעקאַניזאַם פון רייזינג סאַספּישאַס טראַנסאַקטיאָן רעפּאָרץ (STRs) צווישן אנדערע ישוז.
אין דערצו, אָנפֿרעגן אין פאַרשידן לאָוקיישאַנז פון M/s Yellow Tune Technologies Private Limited זענען געמאכט פון 8 אויגוסט צו 10 אויגוסט 2022, דורך די אַגענטור, אין אַן אָנשטרענגונג צו ידענטיפיצירן די ריסיפּיאַנץ 'וואָלאַץ און די וווילטויק אָונערז פון די פירמע. אָבער, עד האט געזאגט, "אָבער די פּראַמאָוטערז פון די פירמע זענען אַנטרייסאַבאַל. עס איז געפונען אַז די שאָל ענטיטי איז ינקאָרפּערייטיד דורך כינעזיש נאַשנאַלז אַלעקס און קאַידי (פאַקטיש נאָמען ניט באַוווסט) ..."
וואַולד האָט אַלעדזשאַדלי פלאָוטאַד AML רעגיאַליישאַנז
נאָוטאַבלי, די סינגאַפּאָר-באזירט Vauld האט סטאַפּט דיפּאַזאַץ, טריידינג און ווידדראָאַלז אויף זייַן פּלאַטפאָרמס אין יולי נאָך אַנאַונסינג לייאָפס צווישן אַ מאַרק דאַונטערן. איצט, די פּלאַטפאָרמע איז אָנגעקלאָגט פון אַסיסטינג "די אָנגעקלאָגט פינטעטש קאָמפּאַניעס צו ויסמיידן רעגולער באַנקינג טשאַנאַלז," צו "נעמען אויס אַלע די שווינדל געלט אין די פאָרעם פון קריפּטאָ אַסעץ." די פּלאַטפאָרמע איז איצט יסענשאַלי שטעלן צו פּראָצעס פֿאַר פּלייינג אַן אַקטיוו ראָלע אין די לאָנדערינג דורך "ינקערדזשינג אַבסקיוראַטי און האָבן אָפּגעלאָזן AML [אַנטי-געלט לאָנדערינג] נאָרמז."
אין אַ ענטפער צו Business Today, האָט Vauld געענטפערט, "מיר פאָרשן דעם ענין, מיר בעטן דיין געדולד און שטיצן, מיר וועלן האַלטן איר דערהייַנטיקט ווי באַלד ווי מיר האָבן מער אינפֿאָרמאַציע אויף דעם."
די געשעפט האט אויך מודיע אויף יולי 5 אַז עס האט געחתמעט אַ ינדיקאַטיוו קאָנטראַקט צו זיין קונה דורך קריפּטאָקוררענסי באַל - האַלוואָע Nexo.
פֿאַר זיין [אין] קריפּטאָ ס לעצט ביטקאָין (BTC) אַנאַליסיס, דריק דא.
אָפּלייקענונג
אַלע די אינפֿאָרמאַציע קאַנטיינד אויף אונדזער וועבזייטל איז ארויס אין גוטן אמונה און בלויז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן. קיין אַקציע וואָס די לייענער נעמט אויף די אינפֿאָרמאַציע געפֿונען אויף אונדזער וועבזייטל איז שטרענג אויף זייער אייגן ריזיקירן.
מקור: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/