אינדיע'ס ענפאָרסמאַנט דירעקטאָראַטע פירט אן אויספארשונג קעגן צען קריפּטאָ-וואלוטע יקסטשיינדזשיז וואָס זענען אַלעדזשאַדלי ינוואַלווד אין לאָנדערינג מער ווי 1 ביליאָן רופּיז, עקוויוואַלענט צו מער ווי $ 125 מיליאָן אין דיגיטאַל קראַנטקייַט.
לויט די עקאָנאָמיק טיימס, די יקסטשיינדזשיז (וואָס זענען נאָך נישט יידענאַפייד) זענען געניצט דורך עטלעכע קאָמפּאַניעס אָנגעקלאָגט פון געלט לאָנדערינג צו מאַכן קריפּטאָקוררענסי פּערטשאַסאַז פון מער ווי 100 מיליאָן רופּיז וואָס זענען דעמאָלט געשיקט צו אנדערע אינטערנאַציאָנאַלע וואָלאַץ, מערסטנס לינגקט צו יאַבאָשע טשיינאַ.
עקסטשאַנגעס האָבן אַ נעבעך קאָנטראָל פון זייער יוזערז 'אַקטיוויטעט
אין אַדישאַן, די קוואלן באמערקט אַז די יקסטשיינדזשיז געזאמלט KYC דאַטן פון סאָפעקדיק פּראָווענאַנס, ווייַל די טראַקט אַקאַונץ געהערט צו מענטשן לעבעדיק אין ווייַט געביטן "אָן קיין פֿאַרבינדונג צו די טראַנזאַקשאַנז."
אָבער, די יקסטשיינדזשיז קליימד אַז זיי זענען אין העסקעם מיט KYC רעגיאַליישאַנז, טראָץ נישט פּראָדוצירן קיין סאַספּישאַס טראַנסאַקטיאָן ריפּאָרץ (STRs) וואָס קען האָבן געגעבן קיין אינפֿאָרמאַציע וועגן פּרעסומעד געלט לאָנדערינג.
דעריבער, די דורכפאַל צו נאָכקומען מיט די מיטלען פארלאנגט דורך רעגולאַטאָרס געמאכט עס מער שווער צו שפּור דעם חשבון, וואָס ביי וויסן פון די ויספאָרשונג, פּראַסידינג צו צוריקציען זייער געלט און לאָג אַוועק, לויט קוואלן נאָענט צו די ויספאָרשונג.
"אַמאָל די פירמס געלערנט אַז זיי זענען אונטער די סקאַננער, זיי פאַרמאַכן קראָם און געוויינט די קריפּטאָ מאַרשרוט צו סיפאָן די געלט אין אויסלאנד. די אָופּייק נאַטור פון די קריפּטאָ יקאָוסיסטאַם און די ינדאַסטרי וואָס איז נישט רעגיאַלייטאַד צוגעשטעלט די נויטיק דעקן פֿאַר די פירמס צו פּאַרק זייער אַסעץ אָפשאָר.
Binance און WazirX קריפּטאָ עקסטשאַנגע אין ינדיאַ ס קראָסשאַירס
ווי CryptoPotato לעצטנס געמאלדן, Binance און WazirX זענען אין די עד ס קראָסשאַירס, ווייַטערדיק עטלעכע טוויטטער ספּאַץ צווישן די סעאָס פון ביידע קאָמפּאַניעס איבער אָונערשיפּ און רעגולאַטאָרי ניט-העסקעם דורך WazirX.
נאָך די צוויי קאָמפּאַניעס 'שפּריץ, די עד פראָזע וואַזירקס ס באַנק אַקאַונץ האלטן מער ווי 8 מיליאן דאלאר, טענהנדיק אז דער וועקסל האט "אקטיוו" געהאלפן אין די געלט לאנדערונג פון מער ווי 15 פינטעטש פירמעס.
פֿאַר זיין טייל, Binance האט געזאגט אין ענטפער אַז זיי דערוואַרטן וואַזירקס צו "נעמען פול פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט פֿאַר זייַן אַפּעריישאַנז און יוזערז 'פאָנד," סטרעסט אַז די גלאבאלע קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז האט גאָרנישט צו טאָן מיט וואַזירקס ס אַפּעריישאַנז.
כאָטש די עד איז ינוועסטאַגייטינג עטלעכע קריפּטאָ קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז פֿאַר געלט לאָנדערינג, לויט אַן ינדאַסטרי יגזעקיאַטיוו וואָס האָט גערעדט צו די עקאָנאָמיק טיימס, די יקסטשיינדזשיז זענען די רגע פונט פון דורכפאַל אין די קריימז, ווי די געלט גייט אין און אויס בפֿרט פון טראדיציאנעלן באַנקס וואָס אויך האָבן. ביסל צו גאָרנישט צו שפּור די געלט, וואָס איז וואָס "עס איז נישט געכאפט אין די באַנקינג מדרגה."
Binance Free $ 100 (ויסשליסיק): ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און באַקומען $ 100 פריי און 10% אַוועק פיז אויף Binance Futures ערשטער חודש (טנאָים).
פּרימעקסבט ספּעציעלע פאָרשלאָג: ניצן דעם לינק צו פאַרשרייַבן און אַרייַן POTATO50 קאָד צו באַקומען אַרויף צו $ 7,000 אויף דיין דיפּאַזאַץ.
מקור: https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/