דער הויפּט אינדיאַנישער קריפּטאָוואַליואַנטי וועקסל WazirX האט געזאגט אַז עס האט ריזומד באַנקינג אַפּעריישאַנז, סטייטינג אַז די דירעקטאָראַטע פון ענפאָרסמאַנט (עד) אַנפראָוזד די פירמע 'ס באַנק אַקאַונץ.
WazirX רעסומז אָפּעראַטיאָנס
לויט אַ דערהייַנטיקן אויף מאנטאג (12 סעפטעמבער 2022), וואַזירקס האט געזאגט אַז די קריפּטאָ וועקסל איז קאָואַפּערייטינג מיט אויטאריטעטן, מיט די פירמע צוגעשטעלט די נייטיק דאָקומענטן און אינפֿאָרמאַציע צו הילף ינוועסטאַגיישאַנז.
א דערקלערונג פון די פירמע לייענט:
רעכט צו דער אַקטיוו קוואַפּעריישאַן עקסטענדעד דורך WazirX און אַקטיוו אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) טשעקס וואָס געפירט צו די בלאַקינג פון סאַספּישאַס אַקאַונץ, עד האט אַנפראָוזד די באַנק אַקאַונץ פון וואַזירקס. WazirX איז איצט אין אַ פּאָזיציע צו פאָרזעצן זיין באַנקינג אַפּעריישאַנז ווי געוויינטלעך.
אין אויגוסט, די עד האט רייד די לאָקאַל פון Zanmai Lab, די פאָטער פירמע פון WazirX, און אויך זיין דירעקטאָר, Sameer Mhatre, אונטער די באַשולדיקונג אַז די פירמע אַסיסטאַד 16 פינטעטש אַפּפּס וואָס זענען שוין אָנגעקלאָגט פון געלט לאָנדערינג. לויט די אַגענטור, די קריפּטאָ וועקסל געהאָלפֿן די קאָמפּאַניעס צו וואַשן זייער פאַרברעכער לייזונג ניצן קריפּטאָקוררענסי.
אויך, די עד אַלעדזשד אַז וואַזירקס ס פאָטער פירמע מיטאַרבעט מיט Binance, Crowdfire און Zettai צו באַהאַלטן די אָונערשיפּ פון די קריפּטאָ וועקסל.
דערצו, די אַגענטור סטייטיד אַז די ינדיאַן פירמע ווייאַלייטיד וויסן-דיין-קונה (KYC) נאָרמז און האט נישט דורכגעקאָכט רעכט דיליץ און נישט געמאלדן סאַספּישאַס טראַנזאַקשאַנז. דעריבער, דער אינדיאַנישער וואַטשדאָג פראָזע די אַסעץ פון וואַזירקס ווערט 8.1 מיליאָן דאָללאַרס.
WazirX האָט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אין ביכאַף פון Zanmai Labs, סטייטינג אַז עס קאָואַפּערייץ מיט ED און איז טראַנספּעראַנט אין ריספּאַנדינג צו אַלע פֿראגן. די בלאָג פּאָסטן אויך געזאגט
"זאַנמאַי לאַבס האט אַ ניט-טאָלעראַנץ פּאָליטיק קעגן ומלעגאַל אַקטיוויטעטן ניצן וואַזירקס. יוזערז שטימען אין די באַניצער אַגרעעמענט צו נוצן WazirX אין לויט מיט אָנווענדלעך געזעץ. יוזערז זענען געחתמעט אויף WazirX בלויז נאָך זיי פאַרענדיקן דעם KYC פּראָצעס, אַרייַנגערעכנט סאַבמיטינג דערווייַז פון אַדרעס און אידענטיטעט. אונדזער KYC / AML טערמינען און פּראַסעסאַז זענען עפנטלעך בנימצא אויף דער פּלאַטפאָרמע. פֿאַר יעדער טראַנסאַקטיאָן, מיר זענען ביכולת צו פּראָדוצירן די KYC דעטאַילס פון די באַטייַטיק באַניצער.
מער קריפּטאָ יקסטשיינדזשיז אונטער עד ויספאָרשונג
אין די לעצטע דערהייַנטיקן, WazirX קלעראַפייד אַז די קריפּטאָ וועקסל האט קיין שייכות מיט די אָנגעקלאָגט פינטעטש און אַנטלייַען אַפּ פירמס אונטער די עד ויספאָרשונג. די פּלאַטפאָרמע אויך סטייטיד אַז אַ גרונטיק ינערלעך ויספאָרשונג אנטפלעקט עס שוין אפגעשטעלט עטלעכע פון די סאַספּישאַס יוזערז אונטער ED ס ראַדאַר, צוריק אין 2020-2021.
ווי פריער געמאלדן דורך קריפּטאָ.נייעס, צווישן ED ס ויספאָרשונג אין WazirX, B
Binance CEO Changpeng Zhao, אויך באקאנט ווי "CZ" קלעראַפייד אַז Binance האט נישט פאַרמאָגן WazirX, סטייטינג אַז די אַקוואַזישאַן אָפּמאַך צווישן ביידע פּאַרטיעס ינישיייטיד אין 2019 איז נישט געענדיקט.
באלד נאָך פריזינג די אַסעץ פון וואַזירקס, די עד אויך דורכגעקאָכט ענלעך קאַמף קעגן פליפּוואָלט קריפּטאָקוררענסי וועקסל, די אינדיאַנישער ענטיטי פון סינגאַפּאָרעאַן פּלאַטפאָרמע Vauld, פריזינג אַסעץ ווערט איבער $46 מיליאָן. די אַגענטור קליימד אַז פליפּוואָלט "האט געהאט זייער אָפּגעלאָזן KYC נאָרמז, קיין EDD מעקאַניזאַם, קיין קאָנטראָל אויף די מקור פון געלט פון די ייַנטיילונג, און קיין מעקאַניזאַם פון רייזינג STRs."
וואלד, אין יולי, סוספּענדעד דיפּאַזאַץ און ווידדראָאַלז ווי אַ רעזולטאַט פון די קריפּטאָ מאַרק דאַונטערן. די קריפּטאָ לענדינג פירמע איז שפּעטער געגעבן אַ דריי-חודש קרעדיטאָר שוץ אין סינגאַפּאָר, צו געבן די פירמע צו פאָקוס אויף זייַן ריסטראַקטשערינג פּלאַן.
מקור: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/