אויטאריטעטן האבן דינסטאג ארעסטירט Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez און Asdrubal Ramirez Meza, טענהנדיג אז די גרופע האט גענוצט געגנבענע אידענטיטעטן צו קויפן קריפטא-וואלוטן אין מיליאן דאלער אויף א "קריפטא-וואלוטע עקסטשאַנגע" אין 2020. די איינקויפן זענען פינאנצירט געווארן מיט באנק טראנספערענס; נאָך בייינג די קריפּטאָ, די מענטשן דיספּיוטיד די טראַנזאַקשאַנז מיט די באַנקס, טריקינג זיי אין ריווערסינג די טראַנספערס און ריפּאַזישאַן די געלט אין אַקאַונץ קאַנטראָולד דורך די פאַרברעכן רינג.
מקור: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = כעדליינז