די אַלע-צו-ידענטיפיאַבלע מענטשן הינטער אַנאָנימע באַנוצערס מאַטבייע מיקסינג באַדינונגס זענען געפונען אַז זייער פּלאַנז צו לאַכן אַלע די וועג צו די באַנק נעמען דיטורז דורך קאָורטרומז און טורמע סעלז.
דעם 24 סטן אפריל, האָט דער יו. די פּאָר זענען אָנגעקלאָגט פון קאַנספּיראַסי צו טוען געלט לאָנדערינג און קאַנספּיראַסי צו אַרבעטן אַן אַנלייסאַנסט געלט-טראַנסמיטינג געשעפט. אויב זיי דינען קאָנסעקוטיווע, די פּאָר זענען פּאַטענטשאַלי קוקן פֿאַר אַ מאַקסימום פון 25 יאָר אין טורמע.
די באַשולדיקונג טענהט אַז Samourai "עקסאַקיוטאַד איבער $ 2 ביליאָן אין ומלעגאַל טראַנזאַקשאַנז" רעכט צו זיין פעלן פון אַ געלט טראַנסמיטינג דערלויבעניש און זיין גרינדערס "דיליבראַט דורכפאַל צו ינסטרומענט" אַנטי-געלט לאָנדערינג און "קענען דיין קונה" פּראָטאָקאָלס.
ווי אַ טייל פון די טראַנזאַקשאַנז, Samourai פאַסילאַטייטיד "מער ווי $ 100 מיליאָן אין געלט לאָנדערינג טראַנזאַקשאַנז פון ומלעגאַל פינצטער וועב מארקפלעצער, אַזאַ ווי סילק ראָוד און הידראַ מאַרקעט."
סאַמאָראַי ס "דיסריגאַרד פֿאַר רעגולירן" אויך ענייבאַלד די לאָנדערינג פון די ומלעגאַל לייזונג פון "אַ וועב סערווער ינטרוזשאַן; אַ שפּיז-פישינג סכעמע; און סקימז צו אָפּנאַרן קייפל
דיסענטראַלייזד פינאַנצן פּראָטאָקאָלס." סאַמאָראַי ס אָפּערייטערז ריפּאָרטאַדלי ערנד אַרום $ 4.4 מיליאָן אין פיז פון יוזערז וואָס זוכן צו צעוואָרפן זייער דיגיטאַל ברעאַדקרומבס אַזוי געזעץ ענפאָרסמאַנט קען נישט שפּור זיי.
Rodriguez איז ארעסטירט געווארן אין סטעיטסייד בשעת הילל איז ארעסטירט געווארן אין פארטוגאל און ערווארט יעצט אויסלייג צום אויסלאנד ארעסט פון יו. .
מיט די הילף פון געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אין יסעלאַנד, סאַמאָראַי ס סערווערס זענען געכאפט. זייער דאָט-קאָם דאָומיינז זענען אויך געכאפט, בשעת Google Play (NASDAQ: GOOGL) האט סטאַפּט דאַונלאָודז פון די Samourai אַפּ פֿאַר יו.
ניט ענלעך פילע מאַטבייע מיקסערז באזירט אויף די עטהערעום בלאַקכייוואַן, Samourai איז געווען באהאנדלט צו יענע וואָס זוכן צו אַבפאַסקייט די דיגיטאַל שטעג פון בטק טאָקענס און האַלטן "דיין אידענטיטעט מאַסקט." דער דינסט, באקאנט ווי ווהירלפּאָאָל, איז אַפּגריידיד בלויז איין חודש צוריק אין אַ באַפעלן צו ווייַטער דיסענטראַליזירן די מיקסינג פּראָצעס, אַ שריט סאַמאָראַי מיטן נאָמען 'כמאַל-א-מאָלע.'
Samourai האָט אויך געפֿינט אַ שטריך גערופֿן ריקאָטשעט, וואָס האָט צוגעגעבן "עקסטרע היסטארישע האָפּקען צו דיין טראַנסאַקטיאָן" און ערלויבט קאַסטאַמערז צו "טאַמפּ די בלאַקליסט און העלפן היטן קעגן ומגערעכט 3rd פּאַרטיי חשבון קלאָוזשערז."
דער טיפּ פון נויטפאַל פּראָוואָקאַטיווע שפּראַך איז געווען טיפּיש פֿאַר די בראַווע סאַמאָראַי קאָמאַנדע. אין מערץ 2022, הילל ראַבישאַנד אַ פינאַנסיאַל טיימס אַרטיקל וואָס ציטירטן אַן עוראָפּאָל אַססעססמענט אַז מיקסערז זענען אַ 'הויפּט סאַקאָנע' דורך tweeting, "זעסט איר אונדז שיסן אין די הויזן?" דעמאָלט? ניין, איצט? אמ...
אין יוני 2022, ווען די יו. tweeted, "באַגריסונג נייַ רוסיש אָוליגאַרך סאַמאָראַי וואַללעט יוזערז." ווי אברהם, 'וואס וועסטו טון, מיך ארעסטירן?' Eisenberg איז באַלד צו אַנטדעקן אַז האַרט רעדן פיעסעס פיל בעסער אויף טוויטטער / X ווי אין אַ טורמע גרופּע שפּריץ. באַטראַכטן די מאַלעס וואַקט. און גוט גוט.
נעפּלדיק דנאָ
Rodriguez און Hill 'ס גיכער פון פּריוויילינג אין הויף קוקן אפילו ערגער נאָך די לעצטע חודש
איבערצייגונג פון רוימער סטערלינגאָוו, די שוועדיש-רוסיש אָפּעראַטאָר פון די ביטקאָין פאָג מיקסער. סטערלינגאָוו איז קאָנוויקטעד אויף טשאַרדזשיז פון געלט לאָנדערינג קאַנספּיראַסי, אַפּערייטינג אַן אַנלייסאַנסט געלט טראַנסמיטינג געשעפט און ווייאַליישאַנז פון די דיסטריקט פון קאָלאָמביע געלט טראַנסמיטערז אקט. סטערלינגאָוו וועט לערנען זיין זאַץ דעם 15טן יולי.
סטערלינגאָוו געלאפן ביטקאָין פאָג פון 2011 ביז זיין אַרעסט אין אפריל 2021, מאַרקינג די סוף פון די לאָנגעסט-פליסנדיק מיקסער אין קריפּטאָ ס לעפיערעך קורץ געשיכטע. בעשאַס דעם לויפן, ביטקאָין פאָג אריבערגעפארן "גוט איבער" 1.2 מיליאָן בטק ווערט קימאַט $ 400 מיליאָן באזירט אויף די סימען ס פּרייַז אין דער צייט פון די טראַנזאַקשאַנז.
די פּרעס מעלדונג פון די דאָדזש נאָך איבערצייגונג האט געזאגט אַז דער פאַרנעם פון די בטק "קומן פון דאַרקנעט מאַרקאַץ און איז געווען טייד צו ומלעגאַל נאַרקאָטיק, קאָמפּיוטער שווינדל און זידלען אַקטיוויטעטן, און אידענטיטעט גנייווע. די סערוויס פון [סטערלינגאָוו] האָט אויך סערווירט די פאַרוואַלטער פון מאַטעריע פֿאַר סעקסואַל זידלען פון קינדער (CSAM) דורך די נאָוטאָריאַס פּלאַץ ברוכים הבאים צו ווידעא. בלייַבן קלאַסי, 'קריפּטאָ.'
דעפּיוטי אַדוואָקאַט אַלגעמיינע ליסאַ מאָנאַקאָ האט געזאגט אַז סטערלינגאָוו "געטראכט אַז ער קען נוצן די שאַדאָוז פון די אינטערנעט צו וואַשן הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס אין [בטק] אָן געכאפט. אָבער ער איז געווען פאַלש ... קיין ענין ווו איר אַרבעטן, אויב דיין קריפּטאָקוררענסי סערוויס ריטשאַז די פאַרייניקטע שטאַטן, איר מוזן נאָכפאָלגן יו.
יליאַ ליכטענשטיין, וואָס לעצטע יאָר פּלידאַד שולדיק צו די 2016 כאַק פון די ביטפינעקס וועקסל, עדות געזאגט אין סטערלינגאָוו ס פּראָצעס אַז ביטקאָין פאָג איז געווען איינער פון די מיקסערז ליכטנשטיין און זיין שוטעף Heather 'Razzlekhan' Morgan געוויינט צו וואַשן עטלעכע פון זייער קראַנק-באַקומען גיינז. אָבער ליכטענשטיין האָט געזאָגט פאר דער זשורי אז ער איז שפּעטער אריבערגעפארן צו אנדערע מיקסערז וואָס "פּאַסן בעסער צו זיין צוועקן."
טאָרנאַדאָ ווארענונג
גערעדט פון, די גלאבאלע השתדלות צו פּראָקורירן די מענטשן הינטער די עטהערעום-באזירט
טאָרנאַדאָ קאַש מיקסער פאָרזעצן אַנאַבייטיד. דעוועלאָפּער אַלעקסיי פּערצעוו, וועלכער איז אַרעסטירט געוואָרן אין האלאנד אין אויגוסט 2022, איז אָנגעקלאָגט געוואָרן אין העלפּינג צו וואַשן $1.2 ביליאָן ETH אין ווערט צווישן יולי 2019 און דער צייט פון זיין אַרעסט.
א רוסישער נאציאנאל, וועלכער איז אנגעקלאגט געווארן צו האבן פארבינדונגען מיט רוסישע אינטעליגענץ סערוויסעס, האט פערצעוו זיך געטענהט נישט שולדיג אין זיינע קלאגעס. זיין פּראָצעס אין האלאנד איז דורכגעקאָכט איבער צוויי טעג לעצטע חודש, מיט פּראַסיקיוטערז זוכן אַ 64-חודש זאַץ. די ווערדיקט איז סקעדזשולד צו זיין איבערגעגעבן אויף מאי 14.
בשעת פּערצעוו האָט געזאָגט פארן געריכט אז ער איז "אַנטווסערט" אז קרימינאלן און זשולדיקע רעזשים ווי צפון קארעא זענען גרויסע פאַנס פון טאָרנאַדאָ קאַש, האָט ער געטענהט אז ער האט פשוט געשריבן א קאוד און נישט געהאט קיין קאנטראל איבער ווער עס ניצט דעם מיקסער. אַזוי באַשולדיקן אים פֿאַר שלעכט אַקטערז וואָס געפֿונען זיין ווייכווארג אַ גרויס הילף אין לאָנדערינג סטאָלען געלט וואָלט נישט זיין "יושר."
פּערצעווס אַרעסט איז געקומען באַלד נאָך דעם ווי דער אָפפיסע פון אויסערן אַסעץ קאנטראל (OFAC) פון דער יו. די פאלגענדע יאָר, די דאָדזש אָנגעקלאָגט טאָרנאַדאָ קאַש מיט-גרינדערס ראָמאַן סטאָרם און ראָמאַן סעמענאָוו מיט געלט לאָנדערינג, סאַנגשאַנז ווייאַליישאַנז און אנדערע עבירות.
בשעת סעמענאָוו בלייבט פריי אין רוסלאנד, איז שטורעם ארעסטירט געווארן אין די סטעיט וואשינגטאן פארגאנגענעם אויגוסט און דערנאָך באפרייט אויף א באנדע פון $2 מיליאן. דעם 29 טן מערץ, האבן שטורמס אדוואקאטן אריינגעגעבן א באוועגונג צו פארווארפן די קלאגעס קעגן אים, מאכן אסאך פון די זעלבע 'קאד איז געזעץ' ארגומענטן וואס Pertsev האט געמאכט אין האלאנד.
וואָס בייסיקלי אַמאַונץ צו - זיכער, איך געבויט אַז קאַטאַפּאַלט, געמאכט זיכער אַז עס איז געווען געזונט סטאָרד מיט גאַזאָלין-אָנגעפילט פּראַדזשעקטיילז, און דאַן עס איבערגעלאָזן אין די הענט פון די שוועמל טינז פֿאַר וועמען איך נאָר געקויפט ביר און זיפּפּאָ לייטערז, אָבער איך טאָן ניט זען ווי דאָס מאכט me פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אַז שפּיטאָל ברענען צו דער ערד.
באלד איידער סטאָרם ס באַוועגונג איז געווען פיילד, בלאַקכייוואַן אַנאַליס עלליפּטיק געמאלדן אַז צפון קארעע ס פאַרנאַנט לאַזרוס גרופע כאַקערז האָבן געוויינט טאָרנאַדאָ קאַש צו וואַשן איבער $ 100 ווערט פון טאָקענס סטאָלען פון די HTX (אַמאָל Huobi) וועקסל און זיין HECO קרייַז-קייט בריק שפּעט לעצטע יאָר. די טאָקענס זענען קאָנווערטעד צו ETH און דעמאָלט פאַנאַלעד דורך טאָרנאַדאָ קאַש סטאַרטינג מערץ 13. גוט טיימינג, אַז.
ניין, געזעץ איז געזעץ
מיט רעספּעקט צו די 'קאָד איז געזעץ' לאַגער, דאָס איז געווען שטענדיק אַ שלעכט געוועט, אָבער אַז געוועט האט געקוקט אפילו ערגער נאָך די טרעאַסורי דעפּאַרטמענט ס פינאַנציעל קריימז ענפאָרסמאַנט נעטוואָרק (FinCEN) דערקלערט אַז אינטערנאַציאָנאַלע מאַטבייע מיקסערז וואָלט זיין פאָרמאַלי דעזיגנייטיד ווי "אַ קלאַס פון טראַנזאַקשאַנז פון ערשטיק געלט לאָנדערינג דייַגע. ”
די דעקלאַראַציע איז געווען הייס אויף די כילז פון לעצטע אָקטאָבער ס אטאקעס אויף ישראל דורך די כאַמאַס טעראָר גרופּע, וואָס קאַנווינסט אַ צווייפּאַרטיזאַנער גרופּע פון איבער 100 אמעריקאנער פעדעראלע לעגיסלאַטאָרס צו אָנטרייַבן די טרעאַסורי צו אַנטוויקלען פּלאַנז צו "פאַרהיטן די נוצן פון קריפּטאָ פֿאַר די פינאַנסינג פון טערעריזאַם. "
דאָס האָט נישט אָפּגעשטעלט אַ גרופּע פון עטהערעום יוזערז פון פּרווון צו אַרויסרופן די סאַנגשאַנז פון די פעדעראלע רעגירונג קעגן טאָרנאַדאָ קאַש. טראָץ זייער קעיס דיסמיסט לעצטע אויגוסט, די פּאַרטיעס אַפּעלירן דעם דיסמיסאַל צו די יו. עס. פינפט קרייַז. קים דזשאָנג - אַנבאַליוואַבאַל ...
בשעת ונקלע סאַם באַקומען רובֿ פון די קרעדיט / שולד, די יו. עס. איז נישט אַליין אין דעם אַנטי-מיקסער קאמפאניע. א טייל פון אייראפעישע אויטאריטעטן האָבן געשפילט אַ ראָלע אין לעצטע יאָר ס טאַקדאַונז פון די טשיפּמיקסער און סינבאַד באַדינונגס, בשעת די וק ס נאַשאַנאַל פאַרברעכן אַגענסי האט געווארנט מיקסערז צו נאָכקומען מיט געלט לאָנדערינג געזעצן אָדער פּנים די קאַנסאַקווענסאַז.
אויף אפריל 25, די פעדעראלע ביוראָו פון ויספאָרשונג אַלערטיד אמעריקאנער נישט צו נוצן "קריפּטאָ קראַנטקייַט געלט טראַנסמיטינג באַדינונגס וואָס זענען נישט רעגיסטרירט ווי געלט באַדינונגס געשעפטן (MSB) לויט די פאַרייניקטע שטאַטן פעדעראלע געזעץ און טאָן ניט אַדכיר צו אַנטי-געלט לאָנדערינג רעקווירעמענץ."
די עף-בי-איי האָט אַבליק רעפעררעד לעצטע אַקשאַנז ינוואַלווד אַנאָטערייזד 'קריפּטאָ' באַדינונגס און געווארנט אַז ניצן אַזאַ באַדינונגס "קען שטעלן איר אין ריזיקירן פון לוזינג אַקסעס צו געלט נאָך געזעץ ענפאָרסמאַנט אַפּעריישאַנז ציל די געשעפטן."
רוען אַשורד, געזעץ ענפאָרסמאַנט יידזשאַנסיז אַרום די וועלט וועלן פאָרזעצן טאַרגאַטינג די געשעפטן ביז זיי לערנען צו אָנערקענען די געזעץ. די אָפּערייטערז פון די געשעפטן דאַרפֿן צו באַשליסן צי די קאַנווערזשאַן כאַפּאַנז ין אָדער אַרויס אַ טורמע צעל.
וואַך: טעראַנאָדע און די וועב3 וועלט מיט ברעג-צו-ברעג עלעקטראָניש ווערט סיסטעם
נייַ צו בלאָקטשיין? קוק אין CoinGeek's Blockchain פֿאַר ביגינערז אָפּטיילונג, די לעצט מיטל פירער צו לערנען מער וועגן בלאַקכייוואַן טעכנאָלאָגיע.
מקור: https://coingeek.com/mixerdammerung-samourai-wallet-arrests-herald-twilight-of-the-crypto-bros/