אינעווייניקסטע מאנגאלישע פאליציי האט פארהאלטן דריי און זעכציג מענטשן אין פארבינדונג מיט אן אנגערופענע קאנספיראציע צו לאנדערן מער ווי 12 ביליאן יואן ($1.7 ביליאן).
צען מיליאָן יואַן לאָנדערד כוידעשלעך
לויט טשיינאַ נייַעס, אויטאריטעטן אין די ינער מאָנגאָליאַ אַוטאָנאָמאָוס קאנט ריפּאָרטאַדלי דיסקאַווערד אַ ברייט קרייַז-גרענעץ נעץ וואָס געניצט ווירטואַל קראַנטקייַט צו פּראָצעס געלט סאַספּעקטיד צו קומען פון פאַרברעכער אַקטיוויטעטן, אַרייַנגערעכנט אָנליין פּיראַמיד סקימז, ומלעגאַל גאַמבלינג, און שווינדל.
די פאליציי איז ערשט געווארן פארדעכטיגט נאכ'ן באמערקן אוניארמאלע טראנזאקציע-וואלומען אין די קארט פאנדן פון די שימויואן קאנסטרוקציע באנק וואס באמערקן צענדליגער מיליאנען יואן פער חודש.
ספּעציעלע ינוועסטאַגייטערז פון די טאַנגליאַאָ סיטי פּובליק זיכערהייט ביוראָו דעמאָלט פארבראכט דריי חדשים צו ינפילטרייטינג די סאַספּעקטיד געלט לאָנדערינג קלינגען. די ויספאָרשונג ינוואַלווד 230 אָפיצירן אין 17 כינעזיש פראווינצן, מיוניסאַפּאַליטיז און אָטאַנאַמאַס געגנטן, אַרייַנגערעכנט בעידזשינג, גואַנגדאָנג, העילאָנגדזשיאַנג און הענאַן.
דריי און זעכציק ארעסטירט, מיליאנען געכאפט
נאך די אויספארשונגען זענען ארעסטירט געווארן 63 פארדעכטיגטע, אריינגערעכנט צוויי ריינגלעדער וועלכע זענען אנטלאפן קיין באַנגקאָק, טיילאַנד. אויטאָריטעטן האָבן אויך קאַנפאַסקייטאַד וועגן 130 מיליאָן יואַן, סאַספּעקטיד פון די לייזונג פון פאַרברעכער ענטערפּריסעס.
לויט די אויספאָרשער, האָט די באַנדע, וואָס האָט גענוצט ענקריפּטעד מעסידזשינג אַפּפּס צו יבערגעבן, ערשטער קאָנווערטעד הונדערטער פון מיליאַנז פון דאָללאַרס פון סאַספּעקטיד פאַרברעכער געלט אין פאַרשידן קריפּטאָקוויזשאַנז איידער זיי אריבערגעפארן אין הונדערטער פון אַנאָנימע באַנוצערס קריפּטאָ וואָלאַץ. די קרימינאלן האבן גענוצט דעם סיסטעם צו לאדען מער ווי 1.7 ביליאן דאלאר מיט הצלחה.
האָנג קאָנג ינאַקץ אַנטי-געלט לאָנדערינג געזעץ
די נייַעס קומט בלויז טעג נאָך די האָנג קאָנג לעגיסלאַטורע דורכגעגאנגען אַ געזעץ גרינדן אַ לייסאַנסינג סיסטעם פֿאַר פּראַוויידערז פון ווירטואַל אַסעט סערוויס (VASP). די נייע געזעץ, גערופן די אַנטי-געלט לאָנדערינג און קאָונטער-טעראָריסט פינאַנסינג ביל, מאכט עס מאַנדאַטאָרי פֿאַר VASPs צו אָנפירן די זעלבע מדרגה פון רעכט דיליץ און רעקאָרד-האַלטן רעקווירעמענץ אויף דיגיטאַל טראַנזאַקשאַנז ווי איז עקסערסייזד אויף פילע טראדיציאנעלן טראַנזאַקשאַנז.
די נייַע רעגיאַליישאַנז אויך דאַרפן פינאַנציעל אינסטיטוציעס צו האַלטן בעסער רעקאָרדס פון קאַנסומער פּערטשאַסאַז פון קריפּטאָקוררענסי אַסעץ און קאָדיפיצירן פּענאַלטיז פֿאַר די אַנלאָפאַל פאַרקויף פון קריפּטאָ-פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן.
האָנג קאָנג האט היסטאָריש געדינט ווי די וועלט 'ס הויפּט אַרייַנגאַנג פונט פֿאַר האַנדל מיט טשיינאַ, און אין אקטאבער, באאמטע דערמאנט זייער פאַרלאַנג צו גרינדן די שטאָט ווי אַ גלאבאלע כאַב פֿאַר ווירטואַל אַסעץ. אנדערע גאַווערמאַנץ איבער די וועלט זענען טעסטינג זייער אַפּראָוטשיז צו רעגיאַלייטינג קריפּטאָקוררענסי-פֿאַרבונדענע געשעפטן. נאָך, די שטאָט איז געווען איינער פון די ערשטע צו גרינדן אַ רעגולאַטאָרי לייסאַנסינג סכעמע פֿאַר פאָנד מאַנאַדזשערז און סענטראַלייזד יקסטשיינדזשיז וואָס האַנדל ווירטואַל אַסעץ.
די נייע רעגולאציעס וועלן מאנדאטירן אז אלע ביזנעסער זאלן פאָרלייגן אַפּלאַקיישאַנז צו די סעקוריטיעס און פיוטשערז קאַמישאַן פֿאַר רעגולאַטאָרי דורכקוק, כאָטש די ערשטע לייסאַנסינג מי איז געווען וואַלאַנטערי.
בלויז צוויי קריפּטאָ קראַנטקייַט יקסטשיינדזשיז, אַפּערייטאַד דורך BC Group און Hashnet, און אַ קליין נומער פון געלט פאַרוואַלטונג קאָמפּאַניעס האָבן ביז איצט באקומען לייסאַנסיז צו האַנדלען מיט קריפּטאָ אַסעץ.
מקור: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/