עס האָט געדויערט עטלעכע יאָר, אָבער רעגירונג קראַקדאַונז אויף "ינסיידער טריידינג" מיט דיגיטאַל אַסעץ זענען לעסאָף אנגעקומען. עס ס וועגן צייַט! ינסיידער טריידינג אַקערז אָפט אין אונדזער סיקיוראַטיז מארקפלעצער, אַזוי עס איז געווען בלויז אַ ענין פון צייט איידער קריפּטאָ און אנדערע דיגיטאַל אַסעץ וואָלט זיין ימפּראַפּערלי יקספּלויטאַד דורך מיסקרעאַנץ פֿאַר פינאַנציעל געווינען.
כוחות אויף ... איז אַ כוידעשלעך מיינונג זייַל פון Marc Powers, וואָס פארבראכט פיל פון זיין 40-יאָר לעגאַל קאַריערע ארבעטן מיט קאָמפּלעקס סיקיוראַטיז-פֿאַרבונדענע קאַסעס אין די פאַרייניקטע שטאַטן נאָך אַ סטינט מיט די סעק. ער איז איצט אַ אַדדזשונקט פּראָפעסאָר אין פלאָרידאַ ינטערנאַטיאָנאַל אוניווערסיטעט קאַלידזש פון געזעץ, ווו ער לערנט "בלאָקקטשאַין & די געזעץ."
צוריק דעם 1טן יוני, האָט דער יו. ער איז אָנגעקלאָגט פון ניצן די קאַנפאַדענשאַל אינפֿאָרמאַציע וועגן וואָס ניט-פונגיבלע טאָקענס וואָלט זיין פיטשערד אויף OpenSea ס האָמעפּאַגע צו קויפן זיי אין שטייַגן פון די געשעעניש, און דערנאָך פאַרקויפן זיי נאָך זיי זענען געוויזן. עס איז אַלעדזשד אַז צו באַהאַלטן די שווינדל, Chastain געפירט די פּערטשאַסאַז און פארקויפונג ניצן פאַרשידן דיגיטאַל וואָלאַץ און אַקאַונץ אויף דער פּלאַטפאָרמע. ער איז אָנגעקלאָגט פון דראָט שווינדל און געלט לאָנדערינג דורך מאכן בעערעך 45 NFT פּערטשאַסאַז אויף 11 פאַרשידענע מאל צווישן יוני און סעפטעמבער 2021, סעלינג די NFTs פֿאַר 2x צו 5x זיין פּרייַז.
עס זענען עטלעכע טשיקאַווע זאכן צו טאָן וועגן די באַשולדיקונג אין פאראייניגטע שטאטן קעגן טשאַסטיין. ערשטער, די פאַרברעכער טשאַרדזשיז טאָן ניט אַרייַננעמען סיקיוראַטיז שווינדל. פארוואס? ווייַל כאָטש עס קען זיין מאל ווען אַ NFT פאַרקויף ינוואַלווז די פאַרקויף פון "ינוועסטמענט קאַנטראַקץ," וואָס זענען איין מין פון "זיכערהייַט" אונטער די פעדעראלע סיקיוראַטיז געזעץ, עס מיינט דאָ אַז די NFTs אין קשיא זענען נישט געפאלן אונטער די קאַטאַגעריזיישאַן. אפילו אויב עטלעכע פון די NFTs קען זיין "סיקיוראַטיז", דער יו. דראָט שווינדל איז אויך גרינגער צו באַווייַזן.
צווייטנס, די באַשולדיקונג טוט נישט אָנווייַזן די סומע פון פינאַנציעל געווינס Chastain באקומען פון דעם פּערפּאָרטיד סכעמע. געגעבן דעם, איך קען נאָר יבערנעמען אַז עס איז געווען אַ לעפיערעך קליין דאָלאַר סומע, מיסטאָמע ווייניקער ווי $ 50,000.
דריט, כאָטש אַ ביסל עסאָוטעריק, וואָס געטראפן דאָ איז נישט טראַדישאַנאַלי ריפערד צו ווי "ינסיידער טריידינג," ווי די יו. פֿאַר רובֿ סיקיוראַטיז חכמים, עס איז מער ווי אַ "טריידינג פאָרויס" סכעמע. ינסיידער טריידינג בכלל ינוואַלווז די ימפּראַפּער שטייַגן קויפן אָדער פאַרקויף פון אַ זיכערהייט. דאָ, די NFTs אין אַרויסגעבן טאָן ניט ויסקומען צו זיין "סיקיוראַטיז."
צום סוף, עס איז כדאי צו ונטערשטרייַכן אַז די סעקוריטיעס און עקסטשאַנגע קאַמישאַן האט נישט געבראכט קיין קלאָג קעגן טשאַסטיין פֿאַר דעם אָנפירונג. דאָס וואַלאַדייץ מיין טינגקינג אַז די NFTs אין די סכעמע זענען נישט "סיקיוראַטיז," ווייַל די סעק בלויז האט דזשוריסדיקשאַן איבער אָנפירן ינוואַלווינג סיקיוראַטיז.
מער טשיקאַווע איז די ינסיידער טריידינג פאַל קעגן ישאַן וואַהי; זײַן ברודער, ניכיל וואַהי; און זיין נאָענט פרייַנד, Sameer Ramani, אין סעק וו. וואַהי, עט על. אויף יולי 21, די סעק פיילד זיין קלאָג אין די SDNY אַלעדזשינג אַז די דריי איינגעזען וועגן $ 1.1 מיליאָן אין קראַנק-באַקומען גיינז פון זייער סכעמע, וואָס געלאפן פון יוני 2021 ביז אפריל 2022. עס געפאלן באַזונדער ווייַל פון קאָינבאַסע ס העסקעם אָפּטיילונג, פֿון וואָס ישאַן - אַ קאָינבאַסע אָנגעשטעלטער - "מיסאַפּראָופּריייטיד" קאַנפאַדענשאַל אינפֿאָרמאַציע וועגן טאָקענס צו זיין ליסטעד אויף דער וועקסל און טריידיד אויף זיי אין שטייַגן פון ליסטינג מודעות.
ישאַן איז גערופן דורך די העסקעם אָפּטיילונג אויף מאי 11 צו דערשייַנען פֿאַר אַ פערזענלעכע באַגעגעניש אין קאָינבאַסע ס Seattle, WA אָפיס אויף די פאלגענדע מאנטאג, מאי 16. אויף די אָוונט פון זונטיק, מאי 15, ישאַן פּערטשאַסט אַ איין-וועג בילעט צו ינדיאַ וואָס איז געווען סקעדזשולד צו אַרויסגיין דער ווייַטער טאָג, באַלד איידער ער איז געווען צו זיין ינטערוויוד דורך העסקעם. אין אנדערע ווערטער, עס זעט אויס פון די באשולדיגונגען אז ער האט פרובירט צו אנטלויפן פון לאנד! צום גליק, איז אישאן אפגעשטעלט געווארן דורך געזעץ ענפאָרסמאַנט אין די אַעראָפּאָרט איידער ער באָרדינג און איז געווען פּריווענטיד פון פאַרלאָזן, אַזוי ער וועט האָבן זיין טאָג אין הויף דאָ אין די יו. עס. צו דערקלערן זיין אָנפירונג און באַווייַזן זיין ומשולד.
די סעק קלאָג טענהט אַז ישאַן איז געווען אין בריטש פון זיין פליכט פון צוטרוי און בטחון שולדיק געווען זיין באַלעבאָס, קאָינבאַסע. ער איז געווען אַ פאַרוואַלטער אין קאָינבאַסע ס אַסעץ און ינוועסטינג פּראָדוקץ גרופע, פאַראַנטוואָרטלעך אין טייל פֿאַר דיטערמאַנינג וואָס דיגיטאַל אַסעץ וואָלט זיין ליסטעד אויף דער וועקסל. ער האַנדלט פאָרויס פון 10 ליסטינג מודעות מיט 25 פאַרשידענע קריפּטאָקוויזשאַנז. ישאַן איז געווען אַ "באדעקט מענטש" אונטער קאָינסבאַסע ס גלאבאלע טריידינג פּאָליטיק און דיגיטאַל אַסעט טריידינג פּאָליטיק, וואָס ביידע פּראָוכיבאַטאַד ניצן סימען ליסטינגס פֿאַר עקאָנאָמיש געווינען. עס איז אַלעדזשד אַז ישאַן טיפּט אַוועק זיין ברודער און נאָענט פרייַנד מיט דעטאַילס וועגן וואָס קריפּטאָקוררענסי וואָלט זיין ליסטעד, אין שטייַגן, און אַז זיי געוויינט די מאַטעריאַל, ניט-פובליק אינפֿאָרמאַציע צו קויפן די קריפּטאָקוויזשאַנז.
אין אנדערע ווערטער, די סעק פּעראַץ די יסודות פון ינסיידער טריידינג אין די קלאָג: פּערטשאַסינג אָדער סעלינג סיקיוראַטיז באזירט אויף מאַטעריאַל, ניט-פּובליק אינפֿאָרמאַציע, אין בריטש פון אַ פליכט. אויב די פליכט פון די טריידער אָדער טיפּער איז שולדיק געווען צו די ישוער פון די סיקיוראַטיז, ווי אַ ציבור פירמע, וואָס איז פארגעקומען איז באקאנט ווי "קלאַסיש" ינסיידער טריידינג. אויב די פליכט איז שולדיק געווען ניט צו אַן ישוער אָבער אלא צו עמעצער אַנדערש, ווי אַ באַלעבאָס, די "מיסאַפּראָופּרייישאַן" טעאָריע פון ינסיידער טריידינג אַפּלייז. דאָ, וואָס איז אַלעדזשד איז די "מיסאַפּראָופּרייישאַן" טעאָריע אין אָפּטיילונג 10 (ב) פון די סעקוריטיעס עקסטשאַנגע אקט פון 1934 און רול 10ב-5 ווייאַליישאַנז.
אין דער צווייטער טייל פון דעם זייַל ווייַטער וואָך, איך וועל דיסקוטירן די לעגאַל אַנטוויקלונג פון די מיסאַפּראָופּרייישאַן טעאָריע, טיפּפּעע אַכרייַעס אין ינסיידער טריידינג און עטלעכע פון די ימפּלאַקיישאַנז פון די קאָינסבאַסע אָנגעשטעלטער פאַל.
די אויסגעדריקט מיינונגען זענען דער מחבר ס אַליין און טאָן ניט דאַווקע פאַרטראַכטנ די מיינונגען פון קאָינטעלעגראַף אדער פלאָרידאַ ינטערנאַטיאָנאַל אוניווערסיטעט קאָלעדזש פון געזעץ אָדער זייַן אַפיליאַץ. דער אַרטיקל איז פֿאַר אַלגעמיינע אינפֿאָרמאַציע צוועקן און איז נישט בדעה צו זיין און זאָל ניט זיין גענומען ווי לעגאַל אָדער ינוועסמאַנט עצה.
מקור: https://cointelegraph.com/magazine/2022/09/07/powers-on-insider-trading-with-crypto-is-targeted-finally-part-one