באריכט ריווילז די ראָלע פון ​​דער פינצטער וועב אין קריפּטאָ סקאַמז

דער באַריכט באפרייט דורך סערטיק, איז אַ דערמאָנונג פון די מדרגה פון ריזיקירן קריפּטאָ פּלאַטפאָרמס פּנים פון דער פינצטער וועב. פֿאַר ווי קליין ווי $ 8, זשוליק אַקטערז קענען קויפן וויסן דיין קונה (KYC) דעטאַילס, דער באַריכט גילוי.

מיט די רייזינג פּאָפּולאַריטעט פון קריפּטאָקוררענסי, סקאַמערז איצט געפֿינען אַ זיכער האַווען אין די אַנאָנימיטי זיי צושטעלן. 

די נומער פון שלעכט אַקטערז וואָס בעטן פּיימאַנץ אין קריפּטאָ איז ראַפּאַדלי רייזינג. סטאַטיסטיק צוגעשטעלט דורך ACC אַוסטראַליאַ אַנטדעקן אַז זייַן בירגערס האָבן פאַרלאָרן איבער $ 300 מיליאָן אין ינוועסמאַנט און קריפּטאָ סקאַמז דאָס יאָר אַליין.

רובֿ סקאַמז אַרייַנציען די קאָרבן צו אַריבערפירן קריפּטאָקוררענסי צו די פּערפּאַטרייטער ס בייַטל אַדרעס פֿאַר וואָס איז אַ לעגיט ינוועסמאַנט געלעגנהייט.

KYC אידענטיטעט אין דער פינצטער וועב

רעגולער KYC טשעקס זענען אַ אַנויינג פּראָצעס ערלעך רעטאַילערס האָבן צו אַנדערגאָו צו אַקסעס סערוויסעס פֿון סענטראַלייזד פּלאַטפאָרמס. כאָטש יקערדיק טשעקס נעמען שעה צו פאַרענדיקן, מער דיטיילד טשעקס נעמען טעג צו פאַרענדיקן דיפּענדינג אויף די ווערקלאָוד. 

די טשעקס זענען אַ ריזיק שלאַבאַן פֿאַר זשולדיק אַקטערז טריינג צו וויטרינע סקאַם פּראַדזשעקס אָדער טעפּעך פּולז, אַ דיפּער ינוועסטאַגיישאַן דורך Certik אָבער סאַגדזשעסץ אַ אַנדערש דערציילונג. 

באשלאסן קרימאַנאַלז קענען בלאַקמייל וויקטימס צו צושטעלן אידענטיטעט טשעקס, דער פינצטער וועב גיט אַ ווייניקער שטרענג וועג צו באַקומען פאַקטיש אידענטיטעט. 

דער באַריכט אנטפלעקט גרייט סעלערז פון דעוועלאָפּינג לענדער וואָס צושטעלן KYC באַדינונגס צו אַ אָפּצאָל. דער אָפּצאָל ריינדזשד פון $ 8 פֿאַר יקערדיק וועראַפאַקיישאַן און באטייטיק העכער אויב די קוינע פארלאנגט KYC פון אַ לאַנד מיט נידעריק ריזיקירן פון געלט לאָנדערינג. סעלערז לייכט געמאכט $ 20 צו $ 30 פון אַ אָפּמאַך.

אין זיכער ינסטאַנסיז, מיר געפֿונען עטלעכע KYC אַקטיאָר ראָלעס, אַזאַ ווי אַקטינג ווי דער סעאָ פון אַ קריפּטאָ פּרויעקט, באַצאָלט אַרויף צו 500 וסד פּער וואָך. אונדזער עקספּלעריישאַנז ווייַזן אַז די גלאבאלע פּרעוואַלאַנס פון די אָטק מאַרקאַץ איז באַטייטיק, מיט אַן העכער דורכשניטלעך קאַנסאַנטריישאַן אין דרום-מזרח אזיע און גרופּע סיזעס ריינדזשינג פון 4,000 צו 300,000 מיטגלידער

סערטיק באַריכט

די ינוועסטאַגייטערז יידענאַפייד איבער 500,000 גרייט בויערס און סעלערז ינוואַלווד אין דעם האַנדל.

ראָלע פאַלש אידענטיטעט אין קריפּטאָ סקאַמז

די נומער פון רעטאַיל ניצערס דעפראָדיד דורך קריפּטאָ סקאַמערז איז ראַפּאַדלי רייזינג. דעוועלאָפּערס הייַנט מאַסקערייד סקאַמז ווי לעגיט פּראַדזשעקס ניצן פּנים אידענטיטעט צו כאַפּן דעם צוטרוי פון זייער יוזערז.

ווי אנטפלעקט אין דעם באַריכט, פֿאַר $ 500 פּער וואָך, דעוועלאָפּערס קענען לייכט פירן אַ קהל אָן די ריזיקירן פון ויסשטעלן זייער אידענטיטעט וואָס וואָלט פירן הויך לעגאַל ריסקס.

נאָוטאַבאַל טעפּעך פּולז אַרייַננעמען די OneCoin פאַל, ווו יוזערז פאַרפאַלן אַרויף צו $ 15 ב. אנדערע אַרייַננעמען AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M), און StableMagenet ($22M). דער מדרגה פון דרוק און פינאַנציעל לאָססעס דורך ינוועסטערז וואָס שטעלן זייער געלט אין די פּראַדזשעקס איז ינסערמאַונטאַבאַל

די ראָלע פון ​​די אידענטיטעט אַקטערז אין דער פינצטער וועב איז נישט צו צושטעלן פּריוואַטקייט אָדער פרייהייט צו די בויערס, אָבער דער הויפּט צו אָפּנאַרן ינוועסטערז. דער טרויעריק פאַקט איז אַז ינוועסטערז טאָן ניט האָבן די עקספּערטיז צו באַשליסן די אָטאַנטיסיטי פון די דעוועלאָפּערס הינטער די פּראַדזשעקס. עס איז אפילו טרויעריק אַז רובֿ פון די קראַנט KYC העסקעם טעקניקס געניצט דורך רובֿ פּלאַטפאָרמס זענען צו ליבהאָבער צו זאָגן שווינדל פון פאַקטיש אידענטיטעט. 

שווינדל אידענטיטעט קענען פירן צו זייער ערנסט קאַנסאַקווענסאַז, פראָדזשאַלאַנט יוזערז בייפּאַס זייער וועראַפאַקיישאַן פּראָצעס, לעווערידזש די אידענטיטעט צו פאַרפירן און סקאַם נאָך ינוועסטערז, און אַנטלויפן אַקאַונטאַביליטי פֿאַר זייער קריימז. 

פּראָסט קריפּטאָ סקאַמז

קריפּטאָקוררענסי זענען די ברירה פון צאָלונג מאָדע ווייַל זיי זענען אַנרעגיאַלייטיד, אַנטרייסאַבאַל און יריווערסאַבאַל.

ינוועסטמענט סקאַמז: ימפּאַסט מאַנאַדזשערז צוזאָג הויך קערט אויף קריפּטאָ ינוועסטמאַנץ, זיי געווינען די צוטרוי פון די קאָרבן און גאַנווענען זייער געלט אַמאָל זיי 'ינוועסטירן'.

פּאָמפּע און דאַמפּ: סקאַמערז כייפּ אַרויף נייַ דיגיטאַל אַסעץ וואָס ינכעראַנטלי האָבן קיין ווערט מיט הבטחות פון הויך פּרייַז וווּקס. ינוועסטערז קויפן זיך אין דער חלום דורך בייינג די קאָינס, די ימפּאָסטערז שפּעטער פאַרקויפן זייער פלעקל און לאָזן ינוועסטערז מיט נישטיק קאָינס.

פישינג סקאַמז: בייזע פֿאַרבינדונגען צו שווינדל וועבסיטעס פּראַמאַסינג הויך קערט אויף ינוועסמאַנט, אָדער סטילינג באַניצער קראַדענטשאַלז צו גאַנווענען געלט פון זייער וואָלאַץ.

פּאָנזי סקימז: אַ סטראַקטשערד פאָרעם פון ינוועסמאַנט ווו געלט פון נייַע ינוועסטערז זענען געניצט צו באַצאָלן אַלט ינוועסטערז. די סיסטעם יווענטשאַוואַלי ווערט אַנסאַסטיינאַבאַל און די זשוליק דעוועלאָפּערס מאַכן אַוועק מיט ינוועסטער געלט.

מיינינג אַפּערטונאַטיז: די זענען קאַמאַנלי טאַרגעטעד צו אָנהייבער ינוועסטערז וואָס זענען נישט באַקאַנט מיט ווי בלאָקקטשאַין טעכנאָלאָגיע אַרבעט. די ינוועסטערז זענען דופּט אין פּערטשאַסינג מיינינג ווייכווארג און ייַזנוואַרג וואָס זענען רימאָוטלי לויפן מיט די צוזאָג פון הויך מיינינג ריוואָרדז.